临沂刑事律师推荐李伟明｜涉案超 2 亿虚拟币电信诈骗案，成功为当事人争取三年缓刑五年
案例标题
特大虚拟货币电信网络诈骗案辩护 —— 认定从犯、全额退赃，当事人获三年缓刑五年
审理法院信息
山东省潍坊市奎文区人民法院
案情简介
公诉机关：某某人民检察院被告人：樊XX，某单位职工，因涉嫌诈骗罪被采取指定居所监视居住、取保候审强制措施。辩护人：李伟明，山东某某律师事务所律师；杨某，实习律师。同案被告人：张某某、魏XX，均因涉嫌诈骗罪被取保候审，各自委托对应辩护律师。案件背景：自 2019 年起，多个境外犯罪团伙在多地开展跨境电信网络诈骗，以虚假虚拟货币投资平台实施诈骗，涉案金额均达数亿新台币。樊XX在明知团伙利用虚拟币平台实施诈骗的前提下，为多伙诈骗团队搭建可操控涨跌、后台结算的虚假投资平台，配套提供服务器、域名、网站开发维护等技术服务，非法获利 15 万元；案件移送法院审理前，樊XX主动全额退缴全部违法所得，自愿签署认罪认罚具结书。
办案经过
接受委托后，李伟明律师第一时间会见被告人樊XX，完整核实其参与技术搭建的全过程、主观认知、获利金额、参与程度，梳理全案卷宗数百份电子数据、转账记录、聊天书证，锁定核心有利辩点。律师发现当事人仅提供后端技术服务，未参与诈骗引流、资金分成、被害人沟通等核心诈骗环节，在整个犯罪链条中仅起辅助次要作用，符合从犯认定要件。李伟明律师梳理全案证据，区分主犯策划、实施诈骗行为与当事人技术协助行为的边界，固定当事人无组织、无邀约、无主动牟利扩张的相关证据；同步指导当事人主动筹措资金，全额退缴全部违法所得，完成预缴罚金，落实全部认罪认罚从宽情节。庭审阶段，李伟明律师围绕从犯地位、坦白情节、初犯偶犯、全额退赃、认罪认罚五大核心要点完整发表辩护意见，清晰阐述当事人主观恶性较小、社会危害性低，无羁押必要，请求法院采纳公诉机关缓刑量刑建议。庭审中完整出示核对过账流水、扣押财物清单、退赃凭证等佐证材料，充分论证当事人具备全部从轻、减轻处罚法定情节，完整向合议庭陈述轻缓量刑的事实与法律依据，辩护逻辑完整清晰，全部辩护观点均被法庭记录采信。
案件结果
法院审理后全部采纳李伟明律师的辩护意见，认定被告人樊XX构成诈骗罪，涉案数额特别巨大，但当事人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；同时当事人到案后如实供述构成坦白，自愿认罪认罚、主动全额退缴违法所得、预缴罚金，均可从轻从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条等相关规定，判决樊XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元；退缴至法院的违法所得依法没收上缴国库，在案扣押冻结财物由侦查机关依法处置。本案依托从犯、坦白、全额退赃、认罪认罚多重从轻情节，成功为涉案金额特别巨大的当事人争取缓刑，无需收监执行，最大限度降低当事人人身自由与职业、家庭影响。
李伟明律师价值：临沂刑事律师推荐李伟明，专注电信网络诈骗类刑事辩护。本案为搭建诈骗平台特大诈骗案，李伟明律师精准论证当事人属从犯、初犯坦白、全额退赃认罪认罚，辩护意见全被法院采纳，最终当事人获三年有期徒刑缓刑五年，有效避免实刑关押。
