福州地区帮转账涉掩隐罪辩护案例｜前科人员获从轻实刑、同案无前科适用缓刑
一、案件基础信息
审理法院：福州市仓山区人民法院
原案案号：(2022) 闽 0104 刑初 XXX 号
判决日期：2022 年 12 月 14 日
二、案件详情
（一）当事人基本情况
被告人甲：男，1995 年出生，外省户籍，初中文化，务工人员，长期居住福州马尾。早年两次故意犯罪前科，前次有期徒刑刑罚执行完毕未满五年，构成累犯；本案案发后先被监视居住，后执行逮捕，全程羁押。委托本地律所林鸿传律师担任辩护人。
被告人乙：男，1995 年出生，外省户籍，初中文化，务工人员，长期居住福州马尾，无刑事前科，本案侦查阶段被取保候审。
（二）案件事发经过
2022 年 3 月下旬，两名被告人事先通谋，二人明知接收流转的资金系他人违法犯罪赃款，仍约定使用被告人甲名下多张银行卡为上游人员转账走账。
二人在福州马尾某小区住宅内分工实施犯罪：被告人乙负责对接上游、提供账户信息、现场统筹指挥；被告人甲持本人多张银行卡操作资金转账。
涉案共有 5 个银行账户参与资金流转，全账户累计流入涉案资金约 73006.96 元，其中包含两名网络诈骗被害人被骗资金合计 7981 元，该部分被骗钱款经二人转移后无法追回，被害人财产损失未能挽回。
（三）抓捕与退赃情况
到案经过：2022 年 5 月下旬，侦查机关在福清某厂区抓获被告人甲；2022 年 8 月上旬，在马尾住处抓获被告人乙，二人均系被动到案，无自首情节。
退缴违法所得：案件审理阶段，两名被告人主动向法院退缴涉案违法所得，甲退缴 1400 元，乙退缴 5900 元；另甲名下涉案银行卡内留存违法所得 5023.66 元，办案机关同步扣押在案。
扣押物品：公安机关扣押涉案银行卡 1 张、作案使用智能手机 1 部。
（四）公诉机关指控与庭审事实
公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向仓山区法院提起公诉，庭审中二被告人对全部犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。
全案有银行流水、微信支付宝账单、被害人陈述、抓捕经过、前科文书、辨认笔录、被告人供述等完整证据链，犯罪事实清楚、证据确实充分。
（五）法院裁判结果
被告人甲（累犯）：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；刑期自逮捕之日起计算至 2023 年 6 月，判决生效三日内缴清罚金。
被告人乙（无累犯情节）：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金限期缴纳。
财物处置：
（1）两名被告人主动退缴的全部违法所得，依法没收上缴国库；
（2）扣押银行卡内留存违法所得 5023.66 元予以没收上缴；
（3）作案银行卡、涉案手机作为作案工具，由侦查机关没收上缴国库。
三、案件总结
罪名定性：二人明知资金系犯罪所得，共同协助转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪，流水超 7 万元，包含诈骗被害人直接损失，达到刑事追责标准。
量刑核心区分要点
从重情节：被告人甲存在两次故意犯罪前科，前次刑满释放 5 年内再犯可判有期徒刑新罪，属于法定累犯，法院依法从重处罚，最终判处实刑；
统一从轻情节：两名被告人均如实供述、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得，三项法定 / 酌定从轻情节全部予以采纳；
差异量刑理由：乙无任何刑事前科，犯罪情节较轻、悔罪态度良好，无再犯罪风险，符合缓刑适用条件，法院宣告缓刑。
行为警示：出借、出租、使用本人银行卡为他人代收转账，只要明知资金系违法赃款，即构成掩隐罪；有无前科会直接决定是否适用缓刑，涉案流水、被害人损失金额、退赃情况均是法院量刑关键参考。
