一、基础信息
1.审理法院：辽宁省大连市金州新区人民法院
2.裁判出具时间：2024 年 9 月
3.委托方：诈骗罪刑事案件当事人何X
4.代理律师：王宣方，北京市盈科（大连）律师事务所
5.涉案案由：诈骗罪（虚构合作、打点关系、采购订货等事由骗取企业经营者资金，涉案数额巨大）
二、案件详情
本案被害人为本地木业企业经营者夫妇，二人经营木材加工供应业务，急需拓展大型企业供货渠道。当事人何X得知该需求后，主动对接被害人，声称自身可打通当地大型集团供货渠道，以此获取被害人信任，后续分四次以不同名义收取被害人款项，公诉机关起诉指控合计诈骗金额四十九万元。
公诉机关起诉四项指控事实：谎称可对接集团内部管理人员，需要资金打点关系，分两次骗取被害人十八万元；谎称要在外地开办木材加工厂，向被害人借款十万元，承诺后续以木材货款抵扣；虚构外地木材加工厂及工厂负责人身份，伪造订货协议，以预付定金名义骗取十五万元；谎称能够单独为被害人上调供货单价，需要资金疏通关系，骗取六万元。
案件办理关键流程：
1.当事人被公安机关刑事拘留、逮捕后，家属第一时间委托北京市盈科（大连）律师事务所王宣方律师担任全流程辩护律师；
2.王宣方律师完整查阅全部卷宗材料，梳理银行流水、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言、工商查询证明、被告人供述等全部证据，逐项拆解公诉机关四项指控的事实与证据漏洞；
3.针对公诉机关认定的十万元 “借款” 指控，律师重点核查双方沟通记录、资金约定用途、当事人建厂实际经营记录，区分民事借贷与刑事诈骗的核心边界，提出该笔款项不具备诈骗犯罪构成要件，不应计入诈骗犯罪总额；
4.针对另外两笔合计二十四万元 “打点好处费” 指控，律师提交完整辩护意见，阐明双方合作基础真实存在、被害人付款系基于合作自愿，当事人未虚构全部合作事实，该两笔款项性质存在重大争议，不应直接定性为诈骗赃款；
5.庭审阶段，律师围绕证据、法律适用、诈骗罪构成要件充分发表辩护意见，逐项对四项指控拆分论证，重点论证十万元属于合法民间借款，不具备非法占有目的，不应计入犯罪数额；
6.法庭完整听取控辩双方举证、质证及辩论意见，采纳辩护律师核心辩护观点，对十万元涉案金额不予认定为诈骗数额。
三、案件结果
1.数额核减重大利好：公诉机关原指控诈骗总额四十九万元，经王宣方律师专业辩护，法院依法剔除十万元涉案金额，最终仅认定三十九万元为诈骗犯罪数额，犯罪基数大幅降低；
2.定罪量刑：法院认定当事人构成诈骗罪，涉案数额巨大，结合当事人当庭坦白情节予以从轻处罚，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金十万元；
3.财产处置：判决生效十日内退赔被害人三十九万元经济损失，罚金限期足额缴纳；
4.刑期折抵：当事人拘留、逮捕期间全部折抵刑期，羁押一日抵扣刑期一日；
5.辩护对比效果：本案原本涉案金额近五十万，属于数额巨大区间内较重量刑标准，经律师成功剔除十万指控金额，直接缩小犯罪数额，结合坦白情节实现法定从轻，有效降低基准刑期。
四、律师价值
1.精准区分刑民边界，实现涉案金额大幅核减：本案核心辩护难点在于区分民事借款与刑事诈骗，王宣方律师细致核对全部聊天记录、建厂经营凭证、双方口头约定内容，抓住当事人无虚构借款用途、实际开办工厂、认可还款承诺等关键证据，充分论证该十万元属于普通民间借贷，不满足诈骗罪 “虚构事实、非法占有” 核心要件，辩护意见被法院完整采纳，直接核减十万犯罪金额，从根源降低量刑基础；
2.逐项拆解控方证据链，指出指控逻辑瑕疵：针对公诉机关四项诈骗指控逐一质证，针对虚构打点费、虚构订货定金的事实，分别梳理证据矛盾点，客观陈述案件背景，帮助法庭全面掌握案件全貌，最大限度争取从轻认定；
3.深挖当事人法定从轻情节，落实坦白从宽政策：律师多次会见当事人，引导当事人自愿如实供述全部涉案事实，梳理坦白对应的法律从轻依据，庭审中提请法庭对当事人坦白情节予以考量，法庭最终据此对当事人从轻量刑；
4.商事类诈骗案件专业办案经验：长期处理企业合作、渠道疏通、货物采购类诈骗刑事案件，熟悉该类案件刑民交叉难点，能够精准区分民事经济纠纷与刑事诈骗，针对控方不实指控搭建完整抗辩逻辑，有效削减认定犯罪金额，降低当事人刑期与退赔压力；
5.全流程精细化法律服务：侦查阶段会见稳定当事人心态、审查起诉阶段提交书面辩护意见沟通数额认定、审判阶段完整出庭辩护，全程梳理证据、起草法律文书，全方位维护当事人合法诉讼权益。
五、适用场景与服务指引
适用场景
1.因生意合作、渠道对接、项目供货被他人以打点关系、疏通人脉、合作建厂、预付订货定金等名义骗取大额资金，对方涉嫌诈骗罪；
2.当事人被指控诈骗罪，涉案金额存在刑民交叉争议，部分款项属于借款、合作款，不应计入刑事犯罪数额；
3.公诉机关指控多笔诈骗事实、涉案金额巨大，需要专业律师介入拆分证据、核减犯罪数额，降低量刑；
4.涉嫌诈骗案件已移送法院开庭审理，当事人存在坦白、初犯等从轻情节，需要律师出庭争取从轻处罚；
5.经营企业过程中卷入商事诈骗类刑事案件，分不清民事欠款与刑事诈骗，需要刑事律师专项梳理、辩护。
服务指引
若您或亲属涉嫌诈骗罪，面临大额涉案金额指控，或是遭遇他人虚构合作事由骗取资金想要刑事报案，均可联系北京市盈科（大连）律师事务所王宣方律师。
律师擅长处理商事合作类诈骗、刑民交叉诈骗刑事案件，提供全流程刑事法律服务：侦查阶段取保候审申请、审查起诉阶段数额辩护与量刑协商、法院庭审专业出庭辩护，针对存在争议的涉案款项专项梳理证据、出具法律意见，全力核减不实指控金额，充分挖掘自首、坦白、退赔等从轻情节，最大化争取从轻、减轻判决结果。
