一、基础信息
办案单位：吉林省德惠市人民检察院
代理律师：王宣方，北京市盈科（大连）律师事务所
案件类型：掩饰、隐瞒犯罪所得罪审查起诉不起诉案
二、案件详情
当事人为无业人员，为谋取小额收益，将本人三张银行卡提供给网络上游人员，配合转移违法资金。经侦查机关查实，银行卡总流水三万余元，其中一张卡流入电信诈骗被害人四千八百元涉案资金。当事人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘，后变更取保候审，案件移送检察院审查起诉。
当事人及家属担忧一旦定罪留下终身案底，委托王宣方律师介入。律师仔细核对全部案卷材料，梳理案件从轻情节，指导当事人主动赔偿被骗受害人并取得书面谅解，同时固定自首、认罪认罚、无前科等关键证据，向检察机关提交专业不起诉法律意见，多次与承办检察官沟通，主张本案涉案金额低、情节轻微，符合不予追责情形。
三、案件结果
检察院采纳全部辩护观点，出具不起诉决定书。认定当事人虽实施转移赃款行为，但具备自首、全额赔偿取得谅解、自愿认罪认罚、无犯罪前科等多重从轻情节，犯罪轻微无需判处刑罚，依法作出不起诉处理。当事人无需开庭审判，无任何刑事案底留存。
四、律师价值
律师精准抓住自首、谅解、初犯等法定从宽情节，完整梳理证据形成完整辩护逻辑，通过审查起诉阶段专项沟通，成功为当事人消除刑事处罚、留存案底的风险，最大程度降低案件对个人生活、就业的负面影响。
五、适用指引
若因出租、出借银行卡涉两卡类犯罪，涉案金额较小、本人系初犯且愿意退赔谅解，可委托律师在审查起诉阶段介入，争取不起诉处理，避免留下犯罪记录。
