涉特大套路贷恶势力集团帮信罪，律师深挖证据瑕疵终获存疑不起诉
一、案情简介
当事人曾入职涉案企业财务部门，任职期间负责员工费用报销等基础财务工作。该企业实际控制人以多家关联公司为载体，开发多款网贷软件实施套路贷犯罪，涉案金额高达一亿余元，逐步形成层级清晰的恶势力犯罪集团，公司财务、技术、催收、运营等部门均为集团犯罪提供配套支撑。 当事人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关立案侦查，2024 年 8 月被刑事拘留，羁押期满后变更强制措施为取保候审。侦查机关侦查终结后，将该案移送检察院审查起诉，指控当事人作为集团财务人员，参与恶势力套路贷犯罪、构成帮信罪。
二、办案经过
- 侦查阶段介入，梳理基础事实李鉴春律师接受委托后，第一时间会见当事人，厘清当事人岗位内容、工作权限、入职离职时间、对集团违法犯罪行为的知情程度，固定当事人仅从事常规费用报销、未参与资金放款、催收、诈骗核心环节的客观事实，同步梳理案卷初步证据漏洞。
- 审查起诉阶段全面阅卷，锁定证据缺陷案件移送审查起诉后，李鉴春律师完整查阅全部卷宗材料，针对指控证据逐项核对，发现现有证据无法证实当事人主观明知集团实施套路贷犯罪，亦无法证明其财务报销工作与涉案诈骗资金流转存在直接关联，案件整体事实链条断裂、关键证据缺失。
- 两次退侦持续提交辩护意见，坚持存疑不诉观点检察院先后两次将案件退回公安机关补充侦查，期间李鉴春律师持续向承办检察官提交书面辩护意见，逐一列明本案事实不清、证据不足的核心疑点：当事人仅负责员工日常开销报销，不掌控涉案赃款；无客观书证、聊天记录证实其事前、事中知晓集团套路贷犯罪模式；现有证据无法印证其行为对集团诈骗活动起到实质性帮助。律师多次当面沟通说理，主张本案达不到法定起诉标准，应当作出不起诉决定。
三、办案结果
检察机关采纳李鉴春律师全部辩护观点，经两次退回补充侦查后，仍认定公安机关指控当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实不清、证据不足，不符合提起公诉的法定条件。依据《刑事诉讼法》相关规定，对当事人作出存疑不起诉正式决定。 该不起诉决定意味着当事人不会被移交法院审判，无任何刑事犯罪前科记录，彻底消除本案对个人就业、政审、征信、生活的终身负面影响。
四、律师价值
- 精准区分集团底层普通员工与核心涉案人员本案属于特大恶势力套路贷集团重大复杂案件，办案机关极易将全公司工作人员统一认定为共犯。李鉴春律师精准剥离当事人基础行政财务工作与犯罪核心环节的边界，区分普通劳务行为与刑事帮助行为，为不起诉奠定事实基础。
- 紧抓证据规则，以证据瑕疵撬动不起诉结果本案核心辩点并非从轻量刑，而是证据根本不足以定罪。律师全程围绕刑事证明标准拆解卷宗漏洞，在两次退侦环节持续补强辩护逻辑，推动检察机关认定证据达不到起诉标准，实现无罪化处理，体现刑事辩护中证据辩护的核心力量。
- 复杂涉集团类网络犯罪全流程专业把控面对涉案上亿、人员众多、卷宗庞大的重大涉恶套路贷关联案件，律师完整把控侦查、审查起诉全阶段辩护节奏，通过会见、阅卷、书面意见、当面沟通多渠道持续输出辩护观点，在重大疑难案件中成功阻断刑事追诉，为同类企业底层员工涉帮信、涉套路贷案件提供成熟辩护思路。
- 彻底化解当事人刑事追责风险若本案顺利起诉，当事人将面临刑事定罪、留下终身案底。本次存疑不起诉从根源终结刑事程序，当事人取保候审措施解除后，人身、职业、社会信誉均不受本案持续影响，最大限度维护当事人合法权益。
