案例专长
帮信罪帮助信息网络犯罪活动罪刑事辩护、涉两卡电信网络诈骗类刑事案件不起诉辩护、证据不足类刑事案件撤案不起诉代理
代理方向
为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪当事人提供全流程刑事辩护，审查起诉阶段提交法律意见、申请退回补充侦查，论证案件事实不清、证据不足，争取不起诉处理
判决结果
某区人民检察院认定本案事实不清、证据不足，不符合起诉条件，依法对当事人作出不起诉决定，当事人无刑事犯罪记录，不留案底
本案涉案流水超百万，当事人出借银行卡涉嫌帮信罪，定罪风险极高。我完整梳理全部案卷，锁定证据链条关键漏洞，多次对接检察官并提交专业法律意见，推动案件补充侦查，最终促使检察机关认定证据不足作出不起诉决定，保全当事人无犯罪前科，消除全部刑事追责风险。
案情内容
本案当事人Z某过往无任何违法犯罪记录，只是想要办理大额信用卡，轻信网上陌生人员的说辞，意外卷入刑事案件。2023年9月，Z某通过微信认识一名自称能够代办高额信用卡的人，对方谎称办理信用卡需要本人银行卡刷流水优化征信，Z某法律意识淡薄，没有意识到其中存在违法风险，将自己名下建设银行、徽商XX两张银行卡，连同交易密码、个人手机和手机卡一并交给对方使用。
不久后Z某接到公安通知，得知自己名下银行卡牵扯一桩金额巨大的电信诈骗案件。该案被害人被虚假投资平台诈骗，总计损失四百四十七万元，大量被骗赃款流入Z某提供的建行账户，单这张卡涉案流入资金就达到一百零一万元，另一张徽商XX卡也流入九千六百余元不明涉案资金。公安侦查结束后，以Z某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送检察院审查起诉，一旦定罪，Z某会留下终身案底，还要承担有期徒刑与罚金，后续就业、征信、子女政审都会受到长久负面影响。
当事人得知案件移送起诉后内心十分恐慌，当即委托我全权处理本案辩护工作。接受委托后我第一时间完整查阅全部卷宗，逐笔核对资金流水、被害人陈述、当事人讯问笔录、资金流转凭证等全部证据材料，很快发现案件存在根本性证据缺陷。现有证据无法完整证实Z某事前清楚对方会利用银行卡实施电信诈骗，资金上下游涉案人员没有全部查清，完整证据链无法形成，不能排除Z某不具备犯罪主观明知的合理怀疑。
为最大限度保障当事人权益，我第一时间向检察院提交完整书面辩护意见，逐条列明全案证据存在的疑点，申请将案件退回公安补充侦查。检察机关采纳我的辩护观点，于2024年4月将案件退回侦查机关补充取证。公安补侦完毕重新移送起诉后，我再次逐一核对新增材料，发现补充调取的证据依旧没能补齐案件关键事实短板，无法证实Z某存在犯罪故意。
此后我多次和承办检察官当面沟通，逐层梳理案件事实矛盾与证据缺陷，清晰说明本案事实不清、证据达不到公诉标准，不满足帮信罪定罪条件。经过多轮专业沟通以及多份法律意见支撑，检察院全面核查全部案卷材料后，认可我方全部辩护观点，认定公安移送认定的犯罪事实不清、证据不足，达不到提起公诉的法定标准。
最终某区人民检察院出具正式不起诉文书，对Z某作出不起诉决定。这类百万流水两卡案件，若无专业刑事律师深挖证据漏洞，当事人大概率会被起诉判刑。我依托刑事证据规则细致梳理卷宗，推动两次补充侦查，持续和检察机关沟通说理，成功帮当事人免于刑事处罚，不会留存任何犯罪记录，彻底规避牢狱之灾以及案底带来的各类人生负面影响。
