掩饰隐瞒犯罪所得罪｜刘英俊律师介入，当事人获缓刑轻判案例
一、案件简介
当事人因上游人员介绍，出借本人多张银行卡用于接收、转移涉诈赃款，通过虚拟货币流转资金牟利，涉案流水巨大，被公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。当事人案发后先后被拘留、监视居住，面临实刑处罚风险，委托刘英俊律师全程辩护。
二、办案经过
1.接受委托后第一时间会见当事人，梳理全案资金流水、涉案被害人受损记录，厘清当事人系听从上游人员安排、被动提供账户的从犯地位；
2.核对全部案卷证据，确认当事人如实供述全部犯罪事实，主动认罪认罚；
3.指导当事人全额上缴违法所得，预缴全部罚金，形成完整悔罪证据链；
4.庭审中重点围绕当事人坦白、从犯、全额退赃认罚、社会危害性较低等情节发表辩护意见，完整提交从轻处罚辩护观点。
三、案件结果
法院全部采纳刘英俊律师辩护意见，认定当事人构成从犯且具备坦白、全额退赃认罚从轻情节，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金已缴纳，涉案违法所得予以没收，扣押手机、银行卡依法收缴。
四、办案心得
涉 “两卡” 掩饰隐瞒类案件，流水金额高极易被判实刑。本案核心辩护思路是区分主从地位，完整落实退赃认罚悔罪流程，庭审清晰论证主观恶性小，争取缓刑结果。出借银行卡、微信账户参与资金转移均构成刑事犯罪，切勿贪图小额佣金出租出售支付账户。
五、适用场景
出租出借银行卡 / 微信账户、跑分、虚拟货币转移赃款，涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪刑事案件辩护。
六、服务指引
若因出借账户、跑分被公安立案、移送检察院起诉，可尽快委托律师介入，及时会见梳理案情，指导退赃认罚，庭审争取从轻、缓刑判决。
