一、案情经过
2025年8月以来，被告人张XX为谋取非法利益，明知徐XX（另案处理）联系的资金是犯罪所得，仍按照徐XX的安排，联系被告人许X会、张XX（另案处理）与网络诈骗被害人见面后收取现金，并将现金转移给徐XX。被告人许X会明知资金是犯罪所得，仍接受被告人张XX的指令，与网络诈骗被害人见面后收取现金，并将现金转移给被告人张XX。
具体事实如下：
1. 2025年8月25日，张XX接到徐XX指令后，安排张XX到某市某区某小区附近公园收取郑某爱被诈骗后交付的现金15万元。其后，张XX将上述现金交给张XX。张XX从中抽取六百余元作为好处费自己留存，抽取一千余元作为好处费交给张XX，将剩余钱款交给徐XX。
2. 2025年8月27日，张XX接徐XX指令后，安排许X会到某市某区某小区收取赵XX被诈骗后交付的现金。其后，许X会在某公园收取赵XX交付的现金5.5万余元，并交给张XX。张XX从中抽取六百余元作为好处费自己留存，抽取一千余元作为好处费交给许X会，将剩余钱款交给徐XX。
3. 2025年8月30日，张XX接到徐XX指令后，安排张XX到某市某区某小区西北门收取郑某爱被网络诈骗后交付的现金6万元。后张XX将上述钱款交给张XX。张XX从中抽取六百余元作为好处费自己留存，抽取一千余元作为好处费交给张XX，将剩余钱款交给徐XX。
4. 2025年8月31日，张XX接徐XX指令后，安排许X会到某市某区某小区1楼收取金X珍被网络诈骗后交付的现金8万元。许X会收取上述钱款后交给张XX，张XX从中抽取六百余元作为好处费自己留存，抽取一千余元作为好处费交给许X会，将剩余钱款交给徐XX。
案发后，民警查扣许X会的违法所得一千余元。许X会参与2次，涉案金额13万余元，获利两千余元。归案后，许X会如实供述了上述事实，并赔偿金X珍1.5万余元、赔偿赵XX1万余元，取得二人谅解。在审理过程中，许X会又赔偿金X珍1.6万余元、赔偿赵XX1.4万余元，取得二人谅解，并退出违法所得一千余元，预缴罚金一千元。
二、争议焦点
本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：
1. 被告人许X会的主观明知程度及罪名认定。许X会是否明知其收取、转移的资金系犯罪所得，其行为应如何定性。
2. 共同犯罪中的地位与作用。许X会在整个犯罪链条中是否属于从犯，是否应当从轻、减轻处罚。
3. 量刑情节的认定。许X会归案后的如实供述、认罪认罚、积极退赔被害人损失并取得谅解等情节，能否作为适用缓刑的依据。
三、办案经过
宋黎明律师接受被告人许X会家属的委托后，迅速开展辩护工作。
首先，宋黎明律师多次前往看守所会见许X会，详细了解了案件的起因、经过以及许X会在其中的具体行为。通过会见，宋律师确认许X会仅是受张XX指使进行“取现”和“转移”操作，并未参与上游诈骗犯罪的策划，也未参与赃款的最终分配，其主观恶性相对较小。
其次，宋律师仔细查阅了本案的全部卷宗材料，包括同案犯的供述、被害人的陈述、银行流水及监控录像等。通过梳理证据链条，宋律师发现许X会仅参与了两次取现行为，涉案金额13万余元，在整个犯罪团伙中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯。
再次，为了争取最有利的量刑结果，宋律师积极与许X会家属沟通，动员家属代为退赔被害人的经济损失。在宋律师的努力下，家属积极筹措资金，全额退赔了被害人的损失，并成功取得了被害人的谅解。同时，许X会也主动退缴了全部违法所得，并预缴了罚金。
最后，在审查起诉阶段，宋律师与承办检察官进行了充分沟通，提出了许X会系从犯、具有坦白、认罪认罚、全额退赔并取得谅解等法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见。检察机关采纳了宋律师的意见，给出了有期徒刑六个月，缓刑一年的量刑建议。在庭审中，宋律师发表了条理清晰的辩护意见，最终法院全部采纳。
四、案件结果
某法院经审理认为，公诉机关指控被告人张XX、许X会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，系共同犯罪，量刑建议适当，应予采纳。被告人许X会在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人许X会归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人许X会自愿退赔上游犯罪被害人全部损失并取得谅解，酌情从轻处罚。
最终，某法院判决：被告人许X会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。查扣及退出的违法所得予以没收，上缴国库。
五、案件价值
本案的典型价值在于明确了电信网络诈骗下游“车手”、“取现”人员的定罪量刑标准。在司法实践中，对于受雇佣进行线下取现、转移赃款的人员，往往容易与上游诈骗分子混淆。宋黎明律师通过精准的证据梳理，成功将当事人界定为从犯，大幅降低了其刑事责任。同时，本案展示了积极退赔、取得谅解在财产类犯罪及下游犯罪中的重大量刑价值，为同类案件的辩护提供了极具参考价值的实务样本。
六、适用场景
本案例适用于以下场景：
1. 涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，特别是作为电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪的下游“车手”、“水房”取现人员的刑事辩护。
2. 在共同犯罪中，如何收集和固定证据以证明当事人起次要、辅助作用，从而争取从犯认定的辩护策略。
3. 当事人涉案金额较大，但具有坦白、认罪认罚情节，且家属有能力代为退赔的情况下，如何通过积极退赔争取缓刑的实务操作。
七、案件总结
本案是一起典型的电信网络诈骗下游掩饰、隐瞒犯罪所得案。宋黎明律师在代理过程中，准确把握了案件的核心争议焦点，通过细致的阅卷和会见，确立了以“从犯认定”和“积极退赔”为核心的辩护策略。在律师的专业指导和积极沟通下，当事人不仅认罪认罚，还全额退赔了被害人损失，最终成功获得了缓刑的判决结果。本案不仅维护了当事人的合法权益，也体现了法律宽严相济的刑事政策，实现了法律效果与社会效果的统一。
