特大团伙虚构工程项目诈骗案｜辩护律师精准拆分罪责，多名从犯大幅从轻量刑
一、案件详情
基础案情
本案系特大多人团伙诈骗刑事案件，主犯实际控制多家空壳企业，长期虚构文旅、养老、海外特区、海洋园区、军博园等大型基建项目，伪造政府批文、银行大额资信证明、境外经营证照、军方工作身份、社会组织授权文件，搭建多层虚假组织架构，招募多名员工、外部中间人共同实施犯罪。 团伙运作模式：
1.主犯设立多家无实际经营、零纳税的空壳公司，任命团伙成员担任法定代表人、院长、部门处长、各地联络部长、高级顾问等虚职包装身份；
2.设计、财务、行政类员工专门制作虚假规划图纸、项目宣传 PPT、虚假采矿 / 运输许可、境外营业执照、伪造印章；
3.中间人、外部联络人员对外推广虚假工程，介绍施工方承接土石方、基建配套工程，以工程保证金、合作服务费、临建费等名义收取款项；
4.赃款未投入任何实体项目，全部用于团伙成员购房、购车、高端消费、发放人员薪资、拆东墙补西墙退还少量被害人资金；
5.主犯被公安机关抓获后，另有涉案人员转移、藏匿、销毁全套虚假合同、账册、伪造证照等核心涉案证据，单独构成妨害司法类犯罪。
当事人情况（白枫律师代理当事人）
白枫律师代理本案一名公司内勤女性被告人，该当事人为涉案公司普通文职人员，日常负责项目 PPT 讲解、合同盖章、对接客户资料传递，与主犯存在特殊私人关系，公诉机关指控其全程参与全部诈骗事实，认定为诈骗罪共犯，建议从重判处长期实刑。 控方核心指控：当事人明知所有项目均为虚构，长期协助主犯接待被害人、展示虚假材料，全程参与多批次被害人收款事宜，收受赃款购置的高档车辆，参与转移涉案证据，涉案关联受害人数众多，涉案资金数额特别巨大。
当事人核心诉求
1.区分主次责任，不按照全案全部诈骗金额承担刑责；
2.厘清当事人主观认知程度，降低主观恶性认定；
3.争取大幅从轻处罚，缩短刑期；
4.厘清赃物处置、退赔责任，降低财产刑压力。
二、案件结果
1.定罪层面：法院认定当事人构成诈骗罪共同犯罪，但完整采纳白枫律师辩护观点，区分团伙内部层级，认定当事人属于次要辅助角色，定性为从犯；
2.量刑对比（控方建议 vs 最终判决）
1.公诉机关：指控涉案金额特别巨大，结合参与多起诈骗、收受涉案财物情节，建议判处多年重刑；
2.法院最终判决：充分采纳辩护意见，对当事人从轻大幅降档量刑，仅判处短期有期徒刑并适用较低罚金；
3.退赔责任划分：未判令当事人对全案巨额损失承担全额连带赔偿，仅需对自身直接参与接待、促成的被害人损失承担有限比例共同退赔责任，大幅减轻当事人经济赔付压力；
4.区分关联罪名：针对公诉机关一并关联认定的帮助毁灭证据行为，律师提交证据区分当事人参与程度，法院未就此项加重处罚；
5.赃物处置：法庭采纳辩护意见，对当事人名下涉案车辆区分出资、使用情况，制定灵活追缴处置方案。
同案对比：本案主犯判处无期徒刑，多名核心法定代表人、中间人、骨干设计人员均判处十年以上中长期徒刑；白枫律师代理当事人作为涉案核心圈内人员，刑期远低于团伙骨干、中间人，从轻幅度在全案从犯中优势显著。
三、律师价值（白枫律师核心办案动作与专业作用）
（一）庭前精细化阅卷，拆解数千页卷宗梳理核心辩点
1.完整梳理数十本卷宗、电子证据、搜查扣押材料、银行流水、全部被害人陈述，区分当事人直接参与、间接听闻、完全未接触三类诈骗事实，剥离大量当事人未到场、未参与洽谈收款的被害人事实，推翻控方 “全程参与全部诈骗” 的指控逻辑；
2.分类比对同案各被告人供述、公司员工证人证言，固定关键证据：当事人仅执行上级安排的文书、接待工作，无对外主动招揽客户、无自主收取保证金、无自主分配赃款权限，无独立发展被害人行为；
3.核对伪造文件、图纸、宣传材料制作主体，证明虚假证照、规划图纸均由其他设计岗员工独立完成，当事人仅负责后期简单展示，不参与造假源头环节。
（二）精准界定主观恶性，弱化当事人犯罪故意程度
1.向法庭提交分层论证：当事人入职初期完全信任主犯虚构的项目资质、身份背书，后期虽察觉项目异常，但因职场从属关系、人身依附关系持续履职，主动犯罪意愿弱、主观恶性远低于主动揽客、从中高额分成的中间人、公司骨干；
2.区分 “被动协助” 与 “主动牟利骨干”：当事人未从每笔保证金中抽取高额分成，仅领取固定基础薪资，涉案车辆为主犯单方赠予，并非主动索取赃款收益，与同案大量截留、私分保证金的被告人形成明显区分。
（三）厘清主从犯地位，说服法庭适用从犯法定减轻情节
1.从团伙组织架构、职权分工、资金控制权、客户开发权限四大维度，区分主犯、骨干主犯、辅助从犯三层层级，出具完整辩护逻辑；
2.重点论证：当事人无公司股权、无资金审批权、无项目决策权、无对外签约决定权，所有行为完全听从主犯指令，仅起到辅助、次要作用，符合刑法从犯认定标准，依法应当从轻、减轻处罚；
3.反驳公诉机关 “圈内人员一律等同主犯” 的指控逻辑，法院完整采纳该辩护核心观点，直接适用从犯减轻量刑。
（四）细化退赔、财产刑辩护，减轻当事人经济负担
1.论证当事人未经手大额资金流水，未掌控赃款分配，不应对全案数千万损失承担全额连带责任，请求法院按实际参与部分划定有限退赔比例；
2.结合当事人收入、家庭经济情况，请求调低罚金数额，法院采纳后大幅降低罚金标准；
3.针对涉案车辆、财物，区分资金来源、使用年限、实际归属，争取合理处置方案，避免当事人额外承担超额经济损失。
（五）庭审专业质证、辩论，形成完整闭环辩护体系
1.对控方出示的被害人陈述、电子数据、同案被告人口供逐一针对性质证，剔除多份不能单独归责于当事人的孤证；
2.围绕主观故意、作用地位、涉案参与范围、从轻量刑四大板块发表系统性辩护意见，逻辑清晰、证据支撑充分；
3.兼顾认罪悔罪情节，引导当事人规范表达悔罪态度，向法庭传递当事人愿意配合追缴、弥补损失的意愿，作为从轻量刑辅助情节。
四、适用场景与服务指引
适用人群（可咨询白枫律师）
1.卷入集资、工程保证金、虚假项目、投资类团伙诈骗刑事案件的普通员工、行政、财务、设计、文员、秘书等底层从业人员；
2.被他人拉拢介绍工程、客户，涉嫌共同诈骗的中间人、项目介绍人；
3.明知他人犯罪，协助转移文件、藏匿证据、销毁涉案材料，涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪的当事人；
4.团伙犯罪中，被公诉机关认定为主犯、指控重刑，希望区分罪责、争取从犯从轻量刑的涉案人员；
5.涉大额财产类犯罪，对违法所得退赔、罚金、涉案财物追缴存在异议，需要专业律师辩护减轻财产责任的当事人。
白枫律师对应法律服务
1.刑事侦查阶段：会见当事人、向公安机关提交法律意见，争取取保候审、降低侦查阶段指控认定；
2.审查起诉阶段：全面阅卷，与检察官沟通调整涉案金额、区分主次责任，争取从轻起诉建议；
3.一审、二审审判阶段：出庭辩护，围绕主从犯、主观恶性、涉案金额、退赔、量刑等核心要点完整辩护，全力争取降档、减轻刑期；
4.财产处置专项法律服务：针对涉案房产、车辆、资金追缴、罚金、连带退赔提供专项法律论证，减少当事人经济损失；
5.同类案件事前法律咨询：企业员工、项目中间人预判业务刑事风险，提前规避诈骗类共犯法律责任。
