案情回顾
2025 年初，当事人何XX为谋取非法利益，明知他人将利用其银行卡实施网络违法犯罪转账，仍提供其名下四张银行卡接收赃款并取现交给上线。
2025 年 2 月底，何XX名下几家银行账户接收网络诈骗赃款合计三万余元，取现后交给上线，非法获利两千元；
2025 年 3 月，何XX名下银行账户又接收网络诈骗赃款合计八万余元，取现后交给上线，非法获利五千元。
综上，何XX共计转移赃款人民币十二万元，情节严重。2025 年 3 月底，何XX在民警电话通知下主动到公安机关投案；同年 4 月退出全部违法所得，被公安机关扣押。福州市某区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向该区人民法院提起公诉，建议判处有期徒刑一年三个月并处罚金。
案件难点与办案思路
案件难点：
1.涉案金额较大，属 “情节严重”：转移赃款十二万元，已达到司法解释中 “情节严重” 的标准，量刑起点较高；
2.存在网络诈骗关联：赃款均来源于网络诈骗案件，社会影响面广，司法机关打击力度大。
我方律师接受委托后，第一时间会见当事人、查阅卷宗材料，梳理出以下核心辩护方向：
1.主动投案，系自首：何XX在民警电话通知后主动到案，如实供述全部犯罪事实，依法构成自首，可从轻或减轻处罚；
2.自愿认罪认罚，签署具结书：当事人全程配合司法机关，对指控事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；
3.全额退赃，预缴罚金：何XX已主动退出全部违法所得，并预缴罚金，有效降低了社会危害性；
4.主观恶性小，人身危险性低：何XX无犯罪前科，本次犯罪系贪图小利、法律意识淡薄所致，主观恶性不大；结合其患有中度抑郁的身体状况，不适宜羁押，适用缓刑更符合人道主义原则；
5. 积极配合社区矫正调查：协助当事人配合居住地社区矫正机构完成调查评估，评估意见明确同意其适用社区矫正，为缓刑适用提供了关键支撑。
裁判结果
区人民法院经审理认为，我方提出的自首、认罪认罚、退赃退赔、主观恶性小及适用缓刑的辩护意见，事实清楚、证据充分，依法予以采纳。最终判决：
1.被告人何XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万余元；
2.扣押在案的违法所得予以没收，由扣押机关福州市公安局某分局上缴国库。
当事人成功获得缓刑判决，无需入监服刑，对我方律师的专业辩护工作表示高度认可。
