账户近百万涉案流水涉掩隐罪，成都苟晰律师深挖主观不明知，案件终获撤销
一、案件简介
本案犯罪嫌疑人W某某，因帮亲戚接收钱款，银行账户出现近百万涉案流水。其亲戚因诈骗罪被公安机关立案侦查，办案机关顺着资金流水线索，将W某某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪抓获。当事人家属委托四川卓安律师事务所苟晰律师作为侦查阶段辩护人介入本案，为当事人提供刑事法律帮助。本案辩护核心焦点在于判断当事人主观上是否明知款项属于犯罪所得。
二、律师辩护经过
成都苟晰律师接受委托后多次前往看守所会见当事人，完整还原案件事实，梳理案件细节，挖掘本案有利线索，明确本案核心争议为主观明知的认定问题。律师指导家属按照合法方式收集配套佐证材料，整理形成《建议公安机关收集、调取证据的函》，向侦查机关提交，申请办案单位核查相关证据，用以佐证当事人并不明知涉案钱款系犯罪赃款，夯实无罪辩护基础。
三、办案结果
公安机关收到苟晰律师提交的证据调取法律文书并研究审查后，对当事人作出取保候审决定。历经长达一年侦查工作，公安机关查明本案情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，最终出具终止侦查决定书，正式撤销本案刑事案件，当事人无刑事犯罪案底。
四、律师价值
本案核心争议聚焦主观是否明知。苟晰律师侦查阶段精准抓住案件辩点，指导收集佐证材料，递交专项法律文书，先帮助当事人取保，后续推动公安终止侦查、撤销案件，从源头消除刑事追责风险，保住当事人无犯罪记录。
五、适用场景与服务指引
如您遇到以下情况，可第一时间联系四川成都苟晰律师：
1、因亲属、朋友资金往来，银行卡出现大额涉案流水，被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事立案抓获；
2、当事人仅是帮忙收款转账，并不知晓资金来源涉嫌犯罪，办案机关认定主观明知，需要辩护律师提供法律支持；
3、案件处于公安侦查阶段，需要律师会见当事人、梳理事实线索，申请公安机关调取关键证据；
4、有客观材料可以佐证当事人不知情，但家属不清楚如何整理、以何种形式提交给办案机关；
5、当事人已经被刑事拘留，希望争取取保候审，摆脱羁押状态；
6、案件流水金额高，但主观犯罪证据薄弱，希望争取公安机关取保候审、终止侦查、撤销刑事案件；
7、银行卡被冻结，涉案资金流水巨大，担心被刑事追责，需要开展案件风险研判。
苟晰律师深耕掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮信罪等资金类刑事案件，擅长主观不明知类案件的辩护工作，可为当事人提供看守所会见、证据线索梳理、文书起草递交、与侦查机关沟通、取保候审申请、争取终止侦查撤案一站式法律服务。聚焦“主观是否明知”核心辩点，协助整理、提交佐证材料，全力推动办案机关作出对当事人有利的处理结果，依法维护当事人人身自由及清白无案底的切身权益。
六、案件总结
生活中不少人碍于亲情情面，帮忙亲戚朋友代收、过账钱款，完全不清楚资金背后的真实来源，一旦上游构成诈骗犯罪，下游银行卡有涉案流水，本人极易被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案追责。即便流水高达近百万，也不等于必然构成刑事犯罪，主观上是否明知资金属于犯罪所得，是区分罪与非罪的关键。
本案当事人仅仅是帮亲戚收款，账户产生近百万涉案流水，苟晰律师在侦查阶段及时介入，多次会见厘清事实，指导家属搜集证据线索，向公安递交证据调取的专项法律文书。先成功争取取保候审，历经一年侦查，最终促成公安机关终止侦查、撤销案件，在侦查阶段就彻底了结刑事案件。
提醒广大群众，切勿随意出借银行卡，也不要轻易帮他人代收转账大额资金。一旦因资金流水被公安刑事立案，应当尽快委托专业刑事律师介入，抓住侦查阶段辩护机会，争取终止侦查、撤销案件，避免留下终身犯罪案底。
