帮信罪成功争取缓刑｜罗龚律师代理掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案办案纪实
审理法院：甘肃省陇南市武都区人民法院 代理律师：罗龚，甘肃XX
案情经过
朱X、张X二人明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍向上线人员提供本人名下银行卡，用于接收、转移诈骗犯罪资金。 2024 年 10 月，被害人杨某被诈骗资金九千余元转入朱X名下银行卡账户，朱X在收到资金后，通过 ATM 取现、转账等方式，将资金转移交付给上线人员；另有部分涉案资金转入张X名下银行卡，由张X协助完成资金流转。 案发后，朱X主动到公安机关投案自首。朱X、张X均自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解。案件侦查阶段，二人均被采取取保候审强制措施。公诉机关以朱X、张X涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向甘肃省陇南市武都区人民法院提起公诉。甘肃XX罗龚律师接受委托，担任被告人朱X的辩护人参与本案诉讼。
案件焦点
1.被告人朱X的行为定性，是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
2.朱X具备自首、认罪认罚、退赃谅解等多项法定、酌定从宽情节，能否对其适用缓刑；
3.本案两名被告人的犯罪情节轻重区分，以及罚金刑的合理裁量。
辩护人罗龚律师在庭审中提出辩护意见：被告人朱X对公诉机关指控罪名没有异议；本案犯罪情节轻微；案发后积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解；朱X具有自首情节，认罪悔罪态度良好，社会危害性较低，请求法庭对朱X从轻处罚并适用缓刑。
裁判结果
法院审理认为，被告人朱X、张X明知是犯罪所得而提供账户收取钱款，并通过银行转账、取现方式转移资金，二人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。 采纳辩护人罗龚律师的辩护意见，综合考量二被告人犯罪事实、认罪悔罪表现、自首、退赔谅解、社区矫正评估意见等情节，作出判决：
1.被告人朱X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金 2000 元（已缴纳）；
2.被告人张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金 2000 元（已缴纳）；
3.本案冻结在案涉案资金 X 万余元，由侦查机关退还被害人。
办案小结：本案属于典型的 “两卡” 类刑事案件，当事人因出借银行卡帮助上游转移诈骗资金触犯刑法。罗龚律师在案件办理过程中，及时梳理自首、退赔谅解等从轻情节，围绕适用缓刑的核心要点开展辩护工作，最终成功为当事人争取到缓刑结果，避免当事人被判处实刑，取得良好辩护效果。
