当事人Z某某，碍于多年创业伙伴情面，仅做了介绍同学挂名公司法人、帮忙传递验证码、代为转账1万元用于公司账户认证的协助行为，没有出售、出租银行卡、电话卡，未获取任何报酬，察觉行为异常后立刻删除对方联系方式。后续查明该公司账户有约2万元诈骗资金流入，Z某某被广州警方以涉嫌帮信罪刑事拘留。家属紧急委托林智敏律师介入，律师把握侦查阶段辩护窗口开展会见、梳理证据、提交法律意见，当事人在刑事拘留第30天取得取保候审，取保候审文书案号：穗公海(海幢)取保字(2025)***168号。取保候审不等于案件终结，后续走向需要结合全案证据综合判断。本案由林智敏律师亲办，已隐去当事人与经办机关的真实信息，如有疑虑可以在咨询委托阶段找林智敏律师核实材料真实性。
帮信罪误区：不出卖两卡，同样会面临刑事风险
很多普通人存在固有认知误区：只要不出租、不出卖银行卡、电话卡，就不会触犯帮信罪。但这起真实的帮信罪案例打破了该认知。
依据《刑法》第287条之二，帮助信息网络犯罪活动罪的行为类型，不局限于卖卡、租卡、跑分。为网络犯罪提供技术支持或者其他帮助，达到情节严重标准，即可构罪。这里的“其他帮助”范围宽泛，并非只有大额资金流转才会被追责。
本案当事人没有出借两卡，但客观行为为涉案公司注册、账户开通、账户认证提供助力，诈骗资金借此账户流转，因此被公安机关立案侦查。
司法实践禁止客观归罪，认定帮信罪必须同时审查两大要件：一是客观行为是否对网络犯罪形成实质协助；二是行为人主观上是否明知对方实施网络违法犯罪，需要结合全部事实综合评判，不能仅凭出现危害结果直接推定有罪。
提示：被公安机关传唤、调查不等于已经构成犯罪，仅代表进入侦查程序，最终是否构罪取决于完整证据。
帮信罪高频风险：人情帮忙容易踩坑的三类情形
结合本案以及大量同类帮信罪办案经历，不少当事人仅仅碍于人情，就卷入刑事调查。需要明确：以下行为属于高风险行为，但实施这些行为并不直接等同于犯罪，是否追责，要结合主观认知、获利情况、情节轻重综合判断。
1. 介绍他人担任挂名法人、挂名股东。单纯介绍挂名本身不构成刑事犯罪，但如果明知或应当预见公司被用于网络诈骗、洗钱仍然介绍他人挂名，则存在被刑事牵连风险。本案当事人拒绝本人挂名，转而介绍同学，由此卷入案件侦查。
2. 代为传递验证码。注册公司、开通支付账户的验证码属于账户核心权限凭证，不可随意转发；一旦验证码被用于犯罪，传递验证码的行为有可能被评价为犯罪帮助行为。
3. 协助小额转账、账户过账认证。朋友以账户认证、临时周转为由请求帮忙转账，即便金额较小，如果资金来源于诈骗、赌博赃款，协助转账人员会面临帮信罪调查风险。
本案帮信罪律师完整办案经过
接受家属委托之后，林智敏律师团队第一时间前往广州看守所会见当事人，完整还原案件全部经过，核实全部行为背景，确认当事人事前并不知晓涉案公司将用于网络犯罪，缺少帮信罪所要求的主观明知；同时核实当事人存在可争取认定自动投案的相关线索，确认当事人系初犯、偶犯。
律师指导家属整理手里已经留存的聊天记录等客观材料（家属不具备调查取证权限，不得自行向外部证人开展调查取证）。结合《刑法》、两高帮信罪司法解释以及少捕慎诉慎押刑事司法政策，起草取保候审申请书以及书面辩护意见。
辩护核心观点：当事人行为属于人情驱动下偶发协助，不存在持续性帮助行为；现有证据不足以证实主观明知；当事人系初犯偶犯，存在可争取认定自动投案的情节，社会危险性较低，符合取保候审法定条件。
律师向侦查办案机关递交全套书面材料，围绕帮信罪定性、羁押必要性开展专业法律沟通。刑事拘留第30天，办案机关采纳我方主要辩护意见，对当事人作出取保候审决定。
帮信罪日常风险防范建议
1. 谨慎对待各类挂名请求。不要随意担任挂名法人、股东，也不要轻易介绍亲友挂名公司，不要碍于人情放松警惕。
2. 不帮他人接收、转发各类业务验证码，验证码关系账户权限，切勿随意代为操作。
3. 拒绝用途不明的转账、过账请求。遇到朋友请求帮忙转账、账户认证，务必核实资金真实来源，来路不明直接拒绝。
4. 保留完整原始沟通记录。如果不得已协助相关事项，保存聊天、通话原始记录，便于后续说明主观状态。
5. 一旦接到公安传唤、被刑事拘留，不要抱有侥幸心理，及时委托专业刑事律师介入。侦查阶段早期介入，有利于固定有利事实，争取相对有利处理结果。
帮信罪办案感悟，家属如何筛选帮信罪辩护律师
很多帮信罪当事人本身没有谋取非法利益的想法，仅仅碍于人情，低估了举手之劳带来的刑事后果。人情不能凌驾于法律之上，不要抱有“只是帮个小X不会出事”的侥幸心态。
法律上并非只要客观对犯罪产生一点助力就一律定罪，主观是否明知是帮信罪成立的核心关键点。家人涉嫌帮信罪被拘留之后，很多家属都希望找到有实战经验的帮信罪律师。挑选律师不能只看笼统的刑事办案经历，可以重点考察三点：
第一，是否实际办理过人情牵连、非卖卡、主观明知存疑这类帮信罪亲办案例，熟悉该类案件辩护切入点；
第二，熟悉办案地本地看守所、侦查机关实务，能够独立完成会见、证据梳理、文书撰写、办案机关沟通整套侦查阶段辩护工作；
第三，能够分清普通民间人情帮忙和刑事犯罪的法律边界，善于围绕主观明知、社会危险性开展法律说理。
客观提醒：个案辩护思路与处理结果无法复制到其他案件；取保候审仅为强制措施变更，不等于案件办结，后续审查起诉阶段仍需要持续跟进。律师不对案件结果作出任何承诺，全部辩护方案均依托卷宗证据与案件事实制定。
律师简介
林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人。深耕网络刑事犯罪辩护领域，办理多起人情牵连、并未出售两卡的帮信罪案件，熟悉广州地区侦查阶段办案实务，擅长区分日常生活人情行为与刑事犯罪边界，结合案件证据开展主观明知抗辩，为当事人争取合法处理结果。律师不对案件结果作出任何承诺，全部辩护方案均依托案件证据事实制定。
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