易X合同诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关湖北省当阳市人民检察院。

被告人易X。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月28日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。

辩护人周涛，湖北XX律师。

湖北省当阳市人民检察院以当检公诉刑诉（2014）238号起诉书指控被告人易X犯合同诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月24日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员张X出庭支持公诉，被告人易X及辩护人周涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。

当阳市人民检察院指控，2012年初，毛XX、黄XX等人为获取非法利益，注册成立“宜昌XX公司”，虚构建筑工程项目对外发包，以骗取他人工程保证金。2013年3月被告人易X经黄XX介绍进入该公司后，以虚假的证件于2013年4月与他人二次签订建筑工程承包合同，骗取工程保证金30万元。其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请依法追究被告人的刑事责任。

被告人易X对指控的事实及罪名无异议，辩称未与同案人预谋，且系根据安排对外签订合同，应为从犯，个人违法所得不到10万元，请求从轻处罚。辩护人辩称：1、被告人易X虽领取了中介费，但被同案人陈XX占用一部分，其在公司借支款也用于了公司支出，个人实际获利不到10万元。2、易X系后期加入公司，之前未参与预谋，参与时间短，且系受他人指派实施诈骗，应为从犯。3、被告人主动退还了其参与诈骗的被害人经济损失，有悔罪表现。提请法庭对被告人从轻处罚。

经审理查明，2012年初，毛XX与陈XX、黄XX（三人已判刑）等人在一无资金、二无项目、三无土地的情况下，为了获取非法利益，达到非法占有的目的，注册成立“宜昌XX公司”，伪造“透明质酸可行性研究报告、资金证明”等证件，虚构建筑工程项目，对外发包工程，骗取他人的工程保证金。2013年3月，被告人易X经黄XX介绍进入该公司。易X进入该公司后，为了获取非法利益，即高额报酬，2013年4月15日接受该公司的“工程指挥部指挥长”的《授权委托书》，负责公司的工程发包、合同的签订等事宜。被告人易X在任职期间，先后利用虚假的证件，与两家公司签订建筑工程承包合同，骗取工程保证金30万，从中获利10万元。分述如下：

1、2013年4月28日，被告人易X利用公司虚假的“透明质酸可行性研究报告、4800万元银行资金证明”等证件，虚构该公司“厂房钢结构工程”，诱使陕西XX部经理饶进与其签订工程承包合同，骗取饶进的工程保证金20万元。款到账后，易X领取中介费2万元。

2、2013年4月29日，被告人易X利用同样的方法，虚构该公司300万元的“污水处理工程”，诱使四川省大竹县杨家镇太平XX村民邓XX与其签订工程承包合同，并约定该工程于同年5月30日开工，骗取邓XX的工程保证金10万元。款到账后，易X领取中介费2万元。当年5月30日后，邓XX发现被骗，遂找到易X，经多次追讨，当年7月，易X在饶进的工程保证金中拿出10万元退还给邓XX。

同时查明，被告人易X在宜昌XX公司任职二个月期间，领工资2万元，另借支4万元。审理期间，被告人易X已退缴违法所得20万元。

上述事实，被告人易X及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交的下列证据证明：

1、书证

公安机关的抓获经过，证实易X于2014年8月28日被抓获归案；宜昌XX公司诈骗定金支出明细表，证实骗取的资金去向；公司地点照片，证实被告人的活动场所情况；关于高XX等人到庙前镇洽谈透明质酸项目的情况说明、当阳市招商引资和项目建设工作领导小组（2012）8号专题会议纪要、当阳市规划局证明及规划用地示意图，证明2012年5月毛XX、高XX因“透明质酸”项目确实与镇政府洽谈过，但政府放弃了该项目，亦未与公司签订任何协议，及工业园规划手续中没发现宜昌XX公司；中国XX、XXX说明，证实被告人使用的4800万资金证明和银行对账单属伪造；毛XX提供的其保管的工程保证金收入表、公司董事变动会议决议、资产移交表、施工合同等，证实被告人一伙采取合同方式骗取他人现金的数额及经过；公司会计李XX提供的收据、第二次股东会议记要等资料，证实被告人一伙骗取资金的数额及去向；宜昌XX公司年产20吨透明质酸建设项目可行性研究报告及有关合同、宜昌XX公司设计图纸等，证实被告人一伙为骗取财物伪造的资料；饶进与易X签订的施工合同、工程保证金收据及饶进、邓XX的汇款凭证，证实被骗保证金的过程及数额；饶进、胡XX对易X照片的辨认笔录，证实实施诈骗人员是易X；本院（2014）鄂当阳刑初字第148号刑事判决书，证实同案人毛XX、陈XX等多人因本案已判刑的情况。

2、证人证言

李XX（公司会计）的证言，证实在公司处理账目等有关情况；张XX（庙前土管所副所长）、张X（庙前镇镇政府干部）的证言，证明毛XX一伙与庙前镇政府商谈引起透明质酸项目、绘制用地草图、租房屋作为公司办公点等情况；罗XX（桐树垭村书记）的证言，证明宜昌XX公司租用的张X房屋，听说是引资企业，因未办理手续，与村没有来往；彭XX（打印店店主），证明宜昌XX公司经常在店中打印资料；陈XX（宜昌XX公司主任）的证言，证明应宜昌XX公司的邀请，到桐树垭村帮助该公司进行现场测量、规划设计等情况；李X（宜昌XX公司职工）的证言，证明2012年夏天与宜昌XX公司朱总、陈XX到安徽XX公司考察透明质酸厂房的经过；周XX（个体代账会计）的证言，证明2012年5至7月帮助毛XX办理宜昌XX公司注册登记及手续办好后，注册资金300万从公司账户汇走的情况；马X（受雇做环评报告人员）的证言，证实2013年1月份受委托给宜昌XX公司做透明质酸项目环评报告但未做出来及收费情况；吕XX（武汉XX公司员工）的证言，证实经马XX介绍给宜昌XX公司做透明质酸项目的环评报告及收费的情况。马XX（武汉XX公司员工）的证言，证实受毛XX邀请给宜昌XX公司做透明质酸项目的可行性报告、市场价值评估报告、环评报告的经过及收费情况；邓XX（安徽XX公司办公室副主任）的证言，证实宜昌XX公司姓朱的、姓陈的、还有规划院的一个女的到其公司欲购买透明质酸的专利和技术，因对方公司没有付款，合作没搞成的情况；胡XX（XXX主任）的证言，证明宜昌XX公司在其支行开有会计账户，公司不具备贷款条件的情况；杨XX（湖北XX公司的董事长）证言，证实与陈XX合伙，由陈XX出资金10万元，与其注册成立湖北XX公司的经过；刘X（当阳博彩广告工艺老板）的证言，证实受朱XX、毛XX要求给其公司制作装裱用地红线图和有关广告的经过；胡XX（个体建筑商）的证言，证实易X以发包工程为由，骗取其和饶进保证金共20万元的经过；毛XX的证言，证实与高XX、朱XX成立宜昌XX公司、仿造有关证件，公司系空壳公司，无土地、无资金、无项目，目的就是为了骗钱，及每个人所骗取钱财数额、时间等情况；朱XX的证言，证实公司的成立、注册，为骗他人钱伪造有关证件，公司变更及骗钱、其在公司的工作等情况；高XX的证言，证实公司的发起、注册和骗取他人财物的情况；陈XX的证言，证实其在公司工作的时间、职务及为公司伪造有关证件，伙同他人骗取保证金的经过；黄XX的证言，证实加入公司的经过和伙同他人骗取工程保证的经过；罗国发的证言，证实进入公司担任法人和明知公司是一个空壳，而允许下属以发包工程为由骗取他人保证金的经过；朱忠辉的证言，证实公司的发起、注册和骗取他人财物的情况。

3、被害人陈述

饶进（陕西省XX公司的经理）的陈述，证实易X以发包工程为由，骗取其工程保证金的经过；邓XX（个体建筑商）的陈述，证实被骗10万元的经过。

4、被告人易X的供述，证实与他人配合，按照事前分工，利用签订虚假工程合同骗取财物的事实。

上述证据已经法庭质证并已核实，本院审查认为证据来源、形式合法，证据间相互印证，足以证明案件事实，本院予以确认。

本院认为，被告人易X以非法占有为目的，与他人相配合虚构事实、隐瞒真相，诱骗他人签订、履行施工合同，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人易X及辩护人辩称易X个人获利不到10万元的意见，经审查，被告人不否认其参与诈骗及实际侵害了他人财产权益的事实，该行为即应受到刑事处罚，被告人领取中介费、工资款及在公司借支的行为，属犯罪完成后利益分配的形式，且证据表明被告人已立据在公司借支及按约定领取了相关费用共10万元，其应对参与共同诈骗的犯罪数额承担相应的刑事责任，故其是否全部占有该款不影响其合同诈骗罪的认定。在共同犯罪中，被告人易X系后期加入，未参与预谋，且受同案人安排对外签订合同，起辅助、次要作用，应以从犯认定并从轻处罚。被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白情节，且归案前已用后次诈骗款归还前次诈骗的部分款项，并在审理期间退缴了其参与诈骗的下余全部赃款，有悔罪表现，故依法可对被告人从轻处罚。被告人及辩护人辩称被告人属从犯、积极退赃等请求从轻处罚的辩护意见，本院量刑时已予考虑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：

一、被告人易X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴清）。

二、对被告人易X已退的违法所得予以追缴，发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　宋开军

审　判　员　　曹恩双

人民陪审员　　王建兵

书　记　员　　童XX