张XX、罗X等诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。

被告人张XX。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

辩护人何X，湖北XX律师。

被告人罗X。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

辩护人夏XX，浙江XX律师。

被告人高X。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月3日投案自首，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

辩护人甘忠良，浙江XX律师。

被告人杨X。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

辩护人蔡XX，浙江XX律师。

被告人张XX。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

被告人易X。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月18日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

被告人胡X。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月18日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。

辩护人江XX、梅XX，浙江XX律师。

被告人张XX。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月18日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月18日被依法变更强制措施为取保候审，2014年2月14日被宁波市江东区人民检察院取保候审。

辩护人苏XX，浙江XX律师。

被告人熊X。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月7日投案自首，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月21日被依法变更强制措施为取保候审，同年2月14日被宁波市江东区人民检察院取保候审。

被告人江X。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日投案自首，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月14日被依法变更强制措施为取保候审，同月25日被宁波市江东区人民检察院取保候审。

宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉（2014）1351号起诉书指控被告人张XX、罗X、高X、杨X、张XX、易X、胡X、张XX、熊X、江X犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。宁波市江东区人民检察院指派检察员刘XX出庭支持公诉，被告人张XX、罗X、高X、杨X、张XX、易X、胡X、张XX、熊X、江X及辩护人何X、夏XX、甘忠良、蔡XX、梅XX、苏XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

宁波市江东区人民检察院指控，2013年11月9日至16日，被告人张XX、罗X结伙先后承租宁波市江东区XX、镇安XXxx咖啡馆，在咖啡馆内采用“酒托女”诱惑网友消费的方式诈骗他人钱财。

在此期间，被告人罗X负责店内收银等事务；被告人张XX则网罗“键盘手”假冒女性网友，使用微信、交友网站等工具，以交友、聊天等为借口，骗取男性网友信任，获取对方信息；被告人易X、胡X、熊X、江X等“酒托女”冒充与被害人网上聊天的女性网友，将被害人约至xx咖啡馆或xx咖啡馆，利用被害人的心理弱点，让被害人在咖啡馆高价消费被告人张XX低价采购的酒水等食品；被告人杨X明知张XX等人的诈骗行为，仍帮助张XX向“酒托女”转发被害人信息并为咖啡馆提供服务；被告人张XX亦在明知张XX等人诈骗行为的情况下，为咖啡馆提供后厨服务。

此外，被告人张XX还许可被告人高X携带其管理的被告人张XX及佘X（另案处理）等“酒托女”，利用上述咖啡馆实施酒托诈骗，并从中获利。

被告人张XX、罗X通过他人提供的POS机收得诈骗款人民币124000余元，还直接骗得被害人现金数万元；被告人高X已从张XX处实际分得赃款人民币16000余元。

部分“酒托女”诈骗情况如下：

被告人易X、胡X共同骗得被害人郑X人民币11300元、丁X人民币970元、李X甲人民币750元、程X人民币5715元；被告人易X单独骗得被害人尹X人民币2115元、苏X人民币350元、李X甲人民币1080元、谭X人民币1555元、黄X乙人民币1295元；被告人胡X单独骗得被害人何X人民币1545元、李X乙人民币900元、牛某人民币4627元（已退还1500元）；被告人熊X、易X共同骗得被告人何X人民币4000元（已全额退还）；被告人熊X单独骗得被害人张X人民币1420元（已退还1210元）、邹X人民币4520元（已退还5125元）、崔X人民币1610元（已全额退还）、金X人民币925元；被告人江X、熊X共同骗得被害人黄X甲人民币6000余元；被告人江X、易X共同骗得被害人郑X人民币17120元；被告人江X伙同佘X共同骗得被害人凌X人民币3305元；被告人张XX骗得被害人陈X人民币

1970元、陈X甲人民币1155元、陈X乙人民币1100元、李X丙人民币990元、刘X人民币850元、吴X人民币300元、吕X人民币100余元、曹X人民币370元、陈X人民币350元。

根据被害人的报案，警方于2013年11月17日在本市江东区先后抓获被告人张XX、杨X、张XX、罗X。在被告人罗X的协助下，于次日抓获被告人易X、胡X、张XX。被告人熊X、高X、江X分别于2014年1月7日、3月3日、4月2日自动投案，并如实供述了涉案事实。被告人熊X主动退还赃款人民币12865元，被告人江X主动退还赃款人民币26300元。从被告人张XX处扣押了人民币5737.2元。警方查扣了张XX的房租押金50000元，POS机提供者上交了赃款人民币90711.52元。

本案审理期间，被告人张XX退还了赃款人民币2200元。

上述事实，十被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人黄X甲等人的陈述，证人彭X、熊XX等人的证言，POS机签购单，账单，笔记本，作案用POS机一台，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人张XX、罗X、高X、杨X、张XX、易X、胡X、张XX、熊X、江X以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，相互配合，实施消费诈骗，其中被告人张XX、罗X、杨X、张XX诈骗数额巨大，被告人高X、易X、胡X、熊X、张XX、江X诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨X、张XX在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人罗X有立功情节，予以减轻处罚。被告人熊X、高X、江X有自首情节，予以从轻处罚。被告人张XX、罗X、杨X、张XX、易X、张XX归案后如实供述，予以从轻处罚。被告人胡X在庭审中自愿认罪，予以酌情从轻处罚。被告人熊X、江X、张XX退赔了赃款，予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。对被告人张XX、易X、张XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人罗X依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人高X、熊X、江X依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人杨X、张XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人胡X依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2016年11月16日止。）

二、被告人罗X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2015年11月16日止。）

三、被告人高X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月3日起至2015年3月2日止。）

四、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2014年11月16日止。）

五、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2014年10月16日止。）

六、被告人易X犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2014年10月17日止。）

七、被告人胡X犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2014年9月17日止。）

八、被告人熊X犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元；

九、被告人江X犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元；

十、被告人张XX犯诈骗罪，单处罚金人民币三千元；

十一、责令被告人退赔被害人赃款。

以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　郎素娣

人民陪审员　　梅碧玉

人民陪审员　　陈武昌

代书　记员　　全闻韵