杨X诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关乐山市五通桥区人民检察院。

被告人杨X，绰号：杨XX，男，1968年12月10日出生于四川省乐山市五通桥区，汉族，小学文化，退休工人，2014年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住。2015年2月2日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。

委托辩护人杨衡，四川XX律师。

乐山市五通桥区人民检察院以乐五公诉刑诉（2014）121号起诉书指控被告人杨X犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。乐山市五通桥区人民检察院指派检察员施XX出庭支持公诉，被告人杨X及委托辩护人杨衡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

乐山市五通桥区人民检察院指控：2013年9月，被告人杨X以帮张XX（符合特殊工种提前退休条件）办理特殊工种提前退休以及交社保为由，从张XX母亲周XX处拿走现金29180元，并写下收条。此后杨X在帮张XX办理退休过程中，并未帮张XX缴纳社保金，而是将剩余的钱用于自己的日常开销。

2013年7月，被告人杨X以找关系帮张X办理病退为由，从张X、王XX夫妇处拿走了现金25000元。在了解张X并不符合办理病退的情况下，杨X仍未将钱退还张X，而是用于自己的日常开销。

公诉机关认为，被告人杨X以帮他人办理退休为由骗取他人财物54180元，并用于自己日常开销，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。

被告人杨X在庭审中辩称：他没有诈骗。钱是用于帮忙了。

委托辩护人在庭审中辩称：被告人没有非法占有的目的，想取得好处费，没有虚构事实。此案是委托代办合同纠纷，被告人的行为无罪。

经审理查明：2013年7月，被告人杨X以找关系帮张X办理病退为由，从张X、王XX夫妇处拿走了现金25000元。在不能办理病退的情况下，被害人张X、王XX夫妇要求杨X退还，杨X仍不退还张X，而是用于自己的日常开销。

2013年9月，被告人杨X又以帮张XX（其符合特殊工种提前退休条件）办理特殊工种提前退休以及交社保为由，从张XX母亲周XX处拿走现金29180元，并写下收条。此后杨X在帮张XX办理退休过程中，并未缴纳张XX社保金，而是将钱用于自己的日常开销。

另查明，被告人杨X以找关系为由骗取钱财非法占有，且未返还被害人。

上述事实，有下列经庭审举证、质证本院予以确认的证据证实：

一.书证

（1）被告人基本情况表证实，杨X身份情况。

（2）受案登记表、受案回执、立案决定书证实，案件由周XX于2014年1月28日报案至乐山市公安局五通桥区分局，五通桥区分局于2014年1月30日立案。

（3）收条证实，2013年9月22日，杨X收到周XX礼金29180元。

（4）张XX退休材料证实，张XX符合特殊工种（氧焊）且提前退休条件。

（5）王XX转账凭证证实，户名为王XX（362100XXXX6193）的交易明细，其中2013年5月16日取出3480元。2013年9月22日存入10000元，现取10000元，存入19150元，取出19150元。

（6）王XX转账凭证证实于2013.7.10支出现金4000元，于2013.7.10支出10000元，于2013.7.10支出现金10000元。

（7）抓获经过证实，2014年11月1日23时在沐川县沐溪镇交通街迎宾XX403房间将被告人杨X当场挡获。

（8）张X工作材料证实，张X的工作情况，为焊工，出生年月为1970年9月，参加工作年月为1985年1月。

（9）杨X的病退材料证实，杨X因遗传性心脏病提前退休。

二.证人证言：

（1）证人刘XX证言证实，她是五通桥XX厂办公室主任，负责厂里办退休的事情。2014年10月，厂里面开始办理退休，杨X到办公室找她代办张XX退休事务。开始正式办理退休后，她通知杨X带上相关证件办理。当天杨X就到她办公室，并且带了张XX的户口、身份证、独子证、照片等证件及材料。她问杨X跟张XX是何关系，他说他和张XX是最好的朋友。他代写完申请且代张XX签字并盖了自己的手印。她遂申办了张XX的退休。2014年1月下旬，她通知杨X来拿张XX的退休证，同时让他缴纳张XX的社保金。第二天杨X来办公室领走了张XX的退休证，询问社保金金额。刘XX回答要交27850元钱的社保金，杨X说好，第二天就来交。之后两天她都给杨X打电话让他来交张XX的社保金，但杨X仍未去交。后她告诉张XX杨X还没有来交张XX的社保金，张XX说要先到张XX家里解情况再找杨X。过了一天，张XX夫妇、张XX来办公室找她，她让张XX先把自己的社保金交了，以免影响她退休金的计算，张XX把27850元的社保金交到了财务科。交钱的时候她当到张XX的面拨打杨X的电话，电话通了但是一直没有人接。之后杨X手机就一直关机，再也没有联系上杨X。

（2）证人张XX证言证实，2013年12月24日，厂里通知退休证办下来了，让大家去领退休证并垫付养老金，垫付了之后才可以领退休卡和退休金。后他听财会里的人说这批退休里面只有张XX没有交养老金。他听说之后就去问办公室主任刘XX张XX办退休的情况，刘XX说张XX的退休证办下来了，已被杨X领走。他询问为何是杨X来领，刘XX说张XX是委托杨X来帮她办的。当天晚上他到周XX家里问她张XX的退休办理情况，周XX说办下来了且拿到了退休证。他询问了张XX的养老金交付情况并看了收条。后接到刘XX电话说杨X称明天会去交养老金。第二天他从刘XX处得知杨X仍没有去交钱，当晚他再次到周XX家告知杨X并未交张XX的养老金。一天后，他得知周XX给杨X打过电话，杨X称在乐山住院，回来不了。又过了一天，周XX来找他，说杨X的电话打不通了，钱还是没有交，他听说之后，就让他去报警。

三.被害人陈述

（1）被害人周XX陈述及辨认笔录证实，2012年9月份的一天，杨X对她说她女儿张XX如果办焊工证就可以稳妥办理退休证，并称他有关系可以办理这种证件。她让其帮张XX办理此证，后杨X对她说需要交2600元办证手续费。她问其是否确认能办理该证，杨X答是。几天后，她女儿打钱给她，她在家里将2600元钱拿给杨X。之后他们就没怎么过问杨X办焊工证的事情。2013年5月的一天，杨X到她家里称张XX不够退休的资格，如果想让张XX早一点退休的话，他去跑关系办理。她向杨X表明能办就办，办不下来手续费该给的还是给。几天后，杨X来到他家称张XX退休的事需要找三个能证明她在XX厂上过班，并且具有有毒工种证的人，由杨X帮忙找这三个证明人，但每个证明人收取一千元钱。张XX得知后打了3000元钱到她的卡上，她取钱后把这3000元钱拿给了杨X。2013年8月，杨X给她打电话称其已跑好了关系，现单位要求交29180元的社保金才给办退休。她回到五通桥之后，杨X三天两头往其家里跑，催她交钱，称其借钱帮张XX缴纳了社保金，要求将这笔钱付给他。几天后她在其家里把29180元拿给了杨X，杨X在收条上签字确认。后杨X到她家里，把张XX的户口本、身份证复印件、独子证等证件退了给她，并把给张XX办好的退休证交给了她，要求兑现她承诺的手续费，她拒绝。张XX告诉她刘XX说杨X称第二天就去交社保金。第二天她打电话问杨X交钱的事情，杨X一直不接电话，厂里给他打电话也不接。之后一直没能联系上杨X，杨X也没有还钱给她，至此她发现被骗了。

（2）被害人张XX陈述证实，2012年下半年，她母亲周XX给她打电话称“杨XX”要帮她办个焊工证，为了方便退休。过了几天她打了3000元给其母，让她去交钱办焊工证。2013年，她在其母亲处得知“杨XX”因帮忙办理退休需要找三个证明人，证明她是从事有毒工种的，每找一个证明人需要900元钱。几天后，她打了3000元钱给她母亲。2013年9月，她母亲给她打电话让其打29100元钱过去，用于交她的社保金。两三个星期后她丈夫接到杨X电话，电话里杨X称其借钱帮张XX缴纳了社保金，要求张XX尽快把钱还给他。几天后她将这笔钱打给其母转交杨X。2014年1月，她回五通桥，张XX让她交社保金到厂里办退休工资卡。第二天下午她及其爱人与张XX一起到厂里询问她交社保金的情况。办公室主任刘XX说杨X之前称受张XX委托帮她办理退休，社保金也由杨X帮忙交，但后来一直没有交，办公室也联系不上杨X。她去厂里财务室把自己的社保金27850元缴纳后，厂里面才给她申办了退休工资卡。之后她及其家人一直联系不上杨X，杨X也一直没有到厂里交钱，也没有还钱给她。后她从刘XX处得知她是符合提前退休条件的，厂里是通过正当程序给她办理的，杨X只是帮她代填了退休申请，代领了退休证。厂里没有收到过杨X一分钱，且厂里面办理退休原本就不需要收取任何费用，只是退休证办下来后需要垫付退休金才能办退休工资卡。由于厂里以前的惯例是先交社保金，再领退休证，所以今年1月份“杨XX”把张XX的退休证给其母时，他们都以为他已经把张XX的社保金交了。

（3）被害人王XX陈述及辨认笔录证实，2012年9月，杨X到她家里说他以前专门管过焊工证的办理，办焊工证可以找他，他认识专门办证的人，并在几天后给她一家看了自己的焊工证。她询问是否能办，杨X称要去乐山办，需要交2600的手续费。王XX及其丈夫认为此证办来有好处，拿了2600元现金给杨X让其代办。她的姐姐也交了2600元给杨X办焊工证。2012年12月她问杨X为何证件还没有办下来，杨X称现在暂时办不了，要推迟到三月份。2013年6月，杨X拿着自己的病退表格、退休申请等证件到她家称他准备找关系办病退，并称自己是职工代表，有关系可以办到病退，询问她的丈夫张X是否需要办理。她问张X是否够办理病退的条件，杨X称厂里改制，他们40多岁的年龄是可以办病退的，且他在乐山有人，病退需要的医院鉴定他也可以办，到时候他可以带张X去鉴定，办了鉴定就可以办病退。她同意让杨X代为办理张X病退手续。杨X还称曾帮他一个叫刘XX（音）的人，办理了提前退休，并把刘XX的退休证给王XX夫妇看。几天后，杨X把他的劳动能力鉴定表、退休申请表、医院的鉴定表等手续拿给他们看，让他们交800元，交了之后才能到劳动局找关系拿表格给张X填，他们当时就给了杨X800元现金。第二天，杨X就把这些空白的表格拿到她家里让张X填写并贴上照片，填完之后杨X将表格拿走，说去厂里给张X办理病退。一段时间之后，杨X到她家里，让她把张X的身份证、户口本原件给他，他拿去交给厂里。第二天她就把张X的身份证、户口本给了杨X。2013年7月，杨X到她家里称厂里欠社保局的社保金几年了，要办退休必须自己先垫付两万多的社保金，退休后厂里每个月返还1000元钱，遂让他们夫妇准备23000元。第二天她把23000元给杨X时，他改称要25000元。他想到杨X帮他们办事，可能是多要点好处费，就又凑了点钱，一共给了杨X25000元现金。他们夫妇想的是杨X把钱交到厂里，厂里要开发票，因此没有让杨X打这25000元的收条。之后杨X对她称要先办张XX退休的事，办好后才办理张X的病退。2013年9月，杨X到她家把自己的病退手续给张X看。王XX夫妇想到杨X自己的病退都办下来了，于是很相信他能给张X办下来。11月，杨X再次到她家将自己的病退证给他们看。之后杨X三天两头前往她家跟他们讲她姐姐的退休办理情况。2013年12月，杨X来她家让其垫付3000元钱，称把王XX姐姐办退休证的钱结了，再办张X的事情。他们夫妇拒绝，称在办好张X的病退之前不会给钱。同月24日，杨X到她家里，称帮她姐姐办了退休证，却没有拿到钱，非常生气，后张XX来后他就走了。张XX说以张X的情况不可能办理病退，厂里也没有收到过王XX夫妇的钱，此时他们开始觉得情况不对。第二天，杨X给张X打电话，说到乐山去帮他办证去了。之后他们夫妇就一直联系不上杨X，杨X也没到厂里给张X交过钱，也没还他们夫妇钱，他们发现被骗了。

四、被告人的供述与辩解

被告人杨X的供述与辩解及辨认笔录证实，他对周XX说张XX的养老保险金要交27000多，跑关系还要2000多，总共要29180元，当时周XX就答应了。大概过了约20天，他就到周XX家从周XX手中拿了29180元钱，并打了收条。他从周XX手中把张XX的身份证、户口簿、独生子女证等证件拿来交给了刘XX，让她帮忙办理退休手续。他收到钱后，没有给张XX交养老保险金，而是到厂里交了自己的养老保险金21000元，剩下的钱自己拿来用完了。2014年1月，张XX的退休证已经办好，刘XX让他去拿，他遂将退休证和其他证拿给了周XX，后周XX知道他没有把钱拿去交张XX的社保金，向杨X要钱，他没钱还，到外面躲去了。

2013年5月，他对王XX夫妇称张X的养老金需要近25000元钱。后他从张X处拿到了25000元钱，拿到钱之后，他并没有拿钱去帮跑关系，也没有为张X交养老金，而是用来买渔具、衣服等，到外地玩、租房、生活等，已将钱用完。他称因当时缺钱，想把这些钱拿来给自己买养老保险、还账、自己用，想通过这种方式骗点钱来自己用，才没有把钱还给找他帮忙的人。

本院认为：被告人杨X以非法占有他人财物为目的，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为己触犯刑律，构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实成立，适用法律方面的意见本院予以采纳。公诉机关因被告人杨X对指控的事实否认，撤销坦白认定，本院予以采纳。对被告人杨X和委托辩护人辩称他没有诈骗。钱是用于帮忙了。被告人没有非法占有的目的，想取得好处费，没有虚构事实。此案是委托代办合同纠纷的辩护意见与查明的事实和法律不符，本院不予采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：

一、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月2日起2018年8月1日止。罚金在判决生效之日起十日内交纳）

二、被告人杨X的违法所得予以继续追缴，返还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

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审　判　长　　郭　林

代理审判员　　马文义

人民陪审员　　翁虹梅

书　记　员　　尹　媛

附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。