16人诈骗案二审裁判发回重审

　　16人诈骗案二审裁判发回重审

　　山东省枣庄市中级人民法院

　　刑事裁定书

　　(2017)鲁04刑终138号

　　原公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。

　　上诉人(原审被告人)陈X，男，1975年3月15日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人孙XX，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)汪XX，女，1975年10月26日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人邵XX，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)袁某，女，1987年11月20日出生于安徽省临泉县，汉族，农民，初中文化，户籍所在地安徽省临泉县，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被取保候审，2016年2月4日被逮捕。

　　辩护人闫XX，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)胡X，男，1972年12月28日出生湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人李X，浙江XX律师。

　　上诉人(原审被告人)向X，男，1982年9月6日出生湖北省汉川市，汉族，农民，初中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人丁X，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)张X，女，1984年11月8日出生于四川省宣汉县，汉族，农民，小学文化，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人尹XX，湖北XX律师。

　　上诉人(原审被告人)汪XX，女，1985年1月25日出生于湖北省天门市，汉族，城镇居民，大专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同年11月6日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人程XX，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)王XX，男，1992年3月6日出生于安徽省临泉县，汉族，农民，初中文化，住安徽省阜阳市林泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人孙XX，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)王XX，女，1974年8月19日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同年11月6日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人张X，山东XX律师。

　　上诉人(原审被告人)陈X，女，1996年2月20日出生于湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人周XX，湖北XX律师。

　　上诉人(原审被告人)方X，女，1988年12月28日出生于湖北省阳新县，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人李玉恩，江苏XX律师。

　　上诉人(原审被告人)陈X华，男，1979年8月14日出生于湖北省天门市，汉族，农民，大专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人宋X，江苏XX律师。

　　上诉人(原审被告人)陈X平，男，1986年11月28日出生于湖北省天门市，汉族，农民，高中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人龚XX，江苏XX律师。

　　上诉人(原审被告人)周XX(曾用名陈XX)，女，1979年6月5日出生于湖北省荆州市，汉族，农民，中专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人李XX，江苏XX律师。

　　原审被告人陈X香(曾用名陈XX)，女，1980年9月15日出生于湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。

　　原审被告人周XX，男，1982年8月21日出生湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。

　　枣庄市山亭区人民法院审理山亭区人民检察院指控原审被告人陈X、汪XX、袁某、胡X、向X、张X、汪XX、王XX、王XX、陈X、方X、陈X华、陈X平、周XX、陈X香、周XX犯诈骗罪一案，于2017年7月7日作出(2016)鲁0406刑初83号刑事判决，以诈骗罪判处被告人陈X有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人汪XX有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人袁某有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币一百万元;以诈骗罪判处被告人胡X有期徒刑九年，并处罚金人民币七十万元;以诈骗罪判处被告人向X有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人张X有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人汪XX有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人王XX有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元;以诈骗罪判处被告人王XX有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元;以诈骗罪判处被告人陈X有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元;以诈骗罪判处被告人陈X华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人陈X平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人方X有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人周XX有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人陈X香有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元;以诈骗罪判处被告人周XX有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。已退交涉案赃款依法予以追缴，余款继续予以追缴(继续追缴被告人陈X、汪XX涉案赃款人民币408543元、继续追缴被告人袁某涉案赃款人民币XXX元、继续追缴被告人胡X涉案赃款人民币718591元、继续追缴被告人向X、张X涉案赃款人民币427781元、继续追缴被告人陈X涉案赃款人民币89593元、继续追缴被告人王XX涉案赃款人民币251154元;扣押在案的作案工具银行卡、手机、电脑予以追缴。未随案移送的款物，由扣押机关依法处理)。宣判后，原审被告人陈X、汪XX、袁某、胡X、向X、张X、汪XX、王XX、王XX、陈X、方X、陈X华、陈X平、周XX不服，均以原审认定事实不清，认定犯罪数额的证据不足为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。

　　本院认为，原审判决认定部分事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百一十八条之规定，裁定如下：

　　一、撤销枣庄市山亭区人民法院(2016)鲁0406刑初83号刑事判决;

　　二、发回枣庄市山亭区人民法院重新审判。

　　本裁定为终审裁定。

　　审判长　　高春燕

　　审判员　　王　新

　　审判员　　李　振

　　二〇一七年十一月一日

　　书记员　　薛XX