涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，代理被告最后缓刑！

公诉机关安徽省硕山县人民检察院

被告人陈XX，男，1994 年 11 月 21日出生于XX省大田县，公民身份号码 XXX，汉族，初中文化,无业，住XX省大田县上京XX。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2022 年 11月1日被硕山县公安局监视居住。

辩护人李XX，安徽XX律师。

被告人刘XX，曾用名刘冥想，男，1998 年4月30日出生于XX省永安市，公民身份号码 XXX,汉族，中专文化，无业，住XX省永安市燕南燕江南路 1366号9幢1单XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月24日被杨山县公安局刑事拘留，同年 10月28日经杨山县人民检察院不批准逮捕，次日被硕山县公安局取保候审。

辩护人杨XX，安徽XX律师。

被告人赖XX，男，2001 年 9月13日出生于XX省永安市，公民身份号码 XXX，汉族，小学文化，无业，户籍地: XX省永安市燕西北塔XX，住永安市智家苑小区 7栋2单XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2022 年10月 31日被杨山县公安局取保候审。

辩护人贾XX，安徽XX律师。被告人蔡XX，曾用名蔡XX，男，1997 年 11月8日出生于XX省永安市，公民身份号码 XXX汉族，中专文化，无业，户籍地: XX省永安市燕东府右路18号2单XX，住永安市名流豪庭8栋2单元1502 室因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2022 年9月24日被硕山县公安局刑事拘留，同年 10 月 28 日经山县人民检察院不批准逮捕，次日被硕山县公安局取保候审。

辩护人张X，安徽XX律师。

被告人高XX，女，1992 年 10月22日出生于XX省永安市，公民身份号码 XXX，汉族，大专文化,无业，住XX省三明市永安市燕南五四路 865 号豪门御景小区8幢8单XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年 10月26日被硕山县公安局取保候审。

辩护人齐X，安徽XX律师

被告人吴XX，男，1997 年 4月5日出生于XX省永安市，公民身份号码 XXX，汉族，中专文化，无业，户籍地: XX省永安市安XX，住永安市燕南XX 8-1303。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2022年9月24日被硕山县公安局刑事拘留，同年 10月28 日经硕山县人民检察院不批准逮捕，次日被硕山县公安局取保候审

辩护人席连科，安徽XX律师。

安徽省硕山县人民检察院以硕检刑诉[2023]47 号起诉书指控被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人赖XX、刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人蔡XX、高XX、吴XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 2023 年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。杨山县人民检察院指派检察员晚X、检察官助理葛亚东出庭支持公诉，被告人陈XX、刘XX、赖XX、蔡XX、高XX、吴XX及硕山县法律援助中心接本院通知分别为其指派的辩护人李XX、杨XX、贾XX、张X、齐X、席连科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控：2022 年7月底，被告人赖XX在明知其上线“小邓”使用银行卡用于违法犯罪的情况下，仍提供自已尾号 1617 的兴业XX和尾号 3779 的农业银行卡供其使用，其中农业银行卡涉案资金 936720 元，兴业XX涉案资金 3 万元(通过刷脸转账到尾号 3779 农业银行卡内 )，已查明造成案外被害人损失 125000 元。

2022 年 8月底，被告人蔡XX明知上线被告人高XX将银行卡用于违法犯罪活动，仍将其本人尾号 4925 的工商银行卡、尾号 6275 的建设银行卡及被告人刘XX尾号 4108 的XX农村信用社银行卡及相关资料交给高XX用于违法犯罪活动。经查证，蔡XX尾号 4925 的工商银行卡收取邱XX被诈骗资金 20 万元，蔡XX尾号 6275 的建设银行卡收取周莹莹被诈骗资金 154 万元;刘XX尾号 4108 的XX农村信用社银行卡收取万XX被诈骗资金 4 万元、肖权被诈骗资金 5.26 万元、杨X被诈骗资金 1.8 万元、赵XX被诈骗资金 10 万元。

被告人刘XX、蔡XX、吴XX明知其上线被告人赖XX将银行卡用于违法犯罪活动，蔡XX仍与赖XX约定该卡进账金额的 4%作为好处费，该三人于 2022 年9月 14 日下午15 时许在永安市XX与赖XX见面,将刘XX尾号 6259的建设银行卡交给赖XX，后被害人何XX向该卡转入 15.4万元，陈XX等人将诈骗款进行取现、消费、转账处理。因转账出现问题，刘XX又提供两张银行卡让陈XX等人将6259 卡中的 4 万元转出并取现。

被告人陈XX违法所得 1000 元，被告人刘XX违法所得 17460 元，被告人赖XX违法所得 2890 元，被告人蔡XX违法所得 14200 元，被告人高XX违法所得 6100 元。

案发后，被告人刘XX赔偿被害人何XX 4 万元，蔡XX赔偿 2 万元，吴XX赔偿 2 万元，赖XX赔偿 2 万元，陈XX赔偿 5 万元，且均取得谅解。

被告人高XX、蔡XX于 2022 年 10月31日共同退缴违法所得 36000 元，被告人赖XX于同年 11 月 21日退缴违法所得 2890元，被告人陈XX于同年12月9日退缴违法所得 20000 元。被告人陈XX、刘XX、赖XX、蔡XX、高XX、吴XX被抓获归案。

公诉机关认为，被告人陈XX明知是违法犯罪所得而帮助取现、消费等转移涉案款物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任;被告人赖XX、刘XX明知是违法犯罪所得而提供刷脸帮助取现，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，造成严重后果，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任: 被告人蔡XX、高XX、吴XX明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供帮助，造成严重后果，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时认为六被告人均具有自愿认罪认罚、坦白等情节，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈XX有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元;建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处；赖XX有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处其拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元;建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处；刘XX有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处其拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元;建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处；蔡XX拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元;建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处；高XX拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元;建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处；吴XX拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了硕山县公安局出具的户籍信息、抓获经过等书证、被害人何XX、赵XX等人陈述、六被告人供述和辩解、硕山县公安局制作的辨认笔录及监控录像等证据证实。

被告人陈XX、刘XX、赖XX、蔡XX、高XX、吴XX对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人提出的辩护意见是: 被告人具有自愿认罪认罚、坦白、积极预缴纳罚金、退缴违法所得等情节，建议法庭对被告人从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2022年9月20日，刘XX、蔡XX被民警抓获归案同年9月22日，吴XX被民警抓获归案，同年 10月 25日，高XX被民警抓获归案，同年 10月 27日，赖XX被民警抓获归案，次日，陈XX被民警抓获归案。六被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押刘XX苹果 XS 手机一部、中国建设银行卡一张、兴业XX一张、中国银行卡一张;扣押蔡XX苹果 11Promax 手机一部;扣押吴XX苹果 XSmax 手机一部;扣押高XX玫瑰金节果 6splus 手机一部、远峰蓝苹果 12Promax 手机一部、招商银行卡一张;扣押赖XX黑色 HONOR 手机一部、华为 P30手机一部;扣押陈XX灰色苹果 12Pro 手机一部、白色苹果手机X一部、灰色华为 mate50Pro 手机一部、中国建设银行卡一张、中国XX储蓄银行卡一张、黑色鸭舌帽一个、黑色腰包一个及黑色眼镜一副。刘XX赔偿被害人何XX 4 万元，蔡XX赔偿何XX 2 万元，吴XX赔偿何XX 2 万元，赖XX赔偿何XX 2 万元，陈XX赔偿何XX 5 万元，且均取得何XX谅解。2022 年 10月 31日，高XX、蔡X通过硕山县公安局退缴违法所得 3.6 万元，同年 11月 21日，赖XX通过硕山县公安局退缴违法所得 0.289 万元，同年 12 月 9日，陈XX通过硕山县公安局退缴违法所得 2 万元。审理中，陈XX通过本院预缴纳罚金 2 万元，刘XX预缴纳罚金 1.3万元，赖XX预缴纳罚金 0.7 元，蔡XX预缴纳罚金 1万元高XX预缴纳罚金1万元，吴XX预缴纳罚金 0.4 元。

本院认为,被告人陈XX明知是犯罪所得而采取取现、消费等方式帮助转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;被告人刘XX、赖XX明知是犯罪所得而提供刷脸等方式帮助取现，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，刘XX、赖XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，造成严重后果，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪; 被告人蔡XX高XX、吴XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，造成严重后果，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人刘XX、赖XX均一人犯二罪，应数罪并罚。六被告人均自愿认罪认罚，签署具结书，退缴违法所得，预缴纳罚金，依法均可从宽处理。六被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人陈XX、刘XX、蔡XX、吴XX、赖XX赔偿被害人部分经济损失且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,对被告人陈XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条;对被告人赖XX、刘XX依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十二条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条之规定;对被告人蔡XX、高XX、吴XX依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十二条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条之规定;判决如下:

一、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

二、被告人刘XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。

( 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

三、被告人赖XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，合并决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

四、被告人蔡XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

五、被告人高XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

六、被告人吴XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。

( 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)

七、各被告人的违法所得予以追缴。( 已追缴。)八、扣押机关扣押的各被告人用于犯罪的本人财物予以没收，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。