河北省承德市中级人民法院

刑事判决书

(2023)冀0X刑初1X号

公诉机关河北省承德市人民检察院。
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被告人刘XX，女，1XXX年3月31日出生，公民身份号码210XX11XXX03311X01，汉族，初中文化，营口XX信息咨询有限公司员工，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区，住营口市鲅鱼圈区XXX。2022年X月1X日投案，同年X月1X日被临时羁押于营口市看守所，同年X月2X日解回。因涉嫌犯诈骗罪于同年X月2X日被承德县公安局指定居所监视居住，同年X月31日被取保候审。2023年X月2日被承德市人民检察院取保候审。同年X月X日被本院取保侯审。

指定辩护人薛源，河北XX律师。

河北省承德市人民检察院以承检刑诉[2023]1X号起诉书指控被告人……刘XX……诈骗、李XX掩饰、隐瞒犯罪所得一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2023年X月X日至X日召开了庭前会议，于2023年X月2X日至2X日、10月1X日至20日、202X年1月X日至X日公开开庭审理了本案。承德市人民检察院副检察长布XX、检察员刘X、检察官助理郝X、崔X出庭支持公诉，……被告人刘XX及其指定辩护人薛XX…到庭参加诉讼。现已审理终结。

河北省承德市人民检察院指控:被告人李X系营口XX信息咨询有限公司实际控制人，指使、投意被告人李X、王XX等人通过电话冒充医生、名医传人、健康老师等身份，虚构事实、夸大产品作用，高价销售给老年人实施诈骗。被告人董X负责发工资、下发客户信息数据、收发货物。被告人刘X、李XX和王XX系公司三个销售中心组长，根据李X的指示和要求负责管理各组员工的日常工作，并根据员工业绩提成。被告人刘XX、黄XX负责物流跟单，被告人姜X负责人事招聘，被告人张X负责前台服务，被告人刘XX负责电脑维修。该公司事实上已形成以李X为首，董X、刘X、李XX、王XX为骨干，……刘XX、……为成员的诈骗犯罪集团，经审计，李X等人诈骗集团共诈骗人民币XXX2XX32.X0元。被告人李XX系李X之弟，案发后转移车辆企图帮助李X隐瞒犯罪所得。该诈骗集团专门针对老年群体进行诈骗，根据现有受害人材料，受害人均为XX岁以上老人，其中X0岁以上的老人高达XX%，X0岁以上的老人达3X%，受害人数众多，损失重大，社会影响恶劣。
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被告人刘XX对公诉机关指控其犯诈骗罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。

其辩护人主要辩护意见:1.刘XX自愿认罪认罚。2.系从犯，初犯、偶犯。3.自愿退赃退赔，有自首情节，希望从轻处罚，适用缓刑。
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被告人……刘XX犯罪数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，被告人刘XX、张X、刘XX、阚XX……在犯罪中起辅助作用，均系从犯，且认罪认罚，主动退赔违法所得、缴纳罚金;……刘XX、……有自首情节;……刘XX、……在检察机关即签署了认罪认罚具结书，本院决定对上述被告人从轻或减轻处罚。对……刘XX、……适用缓刑。经委托其居住地司法行政机关调查，各机关均同意对上述被告人依法实行社区矫正。

被告人李XX犯罪情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，本院考虑其能配合公安机关将过户的车辆追回并缴纳罚金，且具有自首情节，决定对其从轻处罚并适用缓刑。对本案各被告人及辩护人提出的意见，合理部分予以采纳。关于涉案财产，经举证质证，本院认定侦查机关已查封扣押的财产均为涉案财物，依法应予追缴按比例返还被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下:
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二十八、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑X年，缓刑X年，并处罚金人民币X千元(已缴纳)。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算.)
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三十二、对查封、扣押、冻结在案的赃款赃物、上缴违法所得及其孳息依法予以追缴，按比例返还被害人(按审计名单计算);继续追缴被告人王XX人民币X万元，被告人李X人民币X万元;不足部分对被告人李X继续追缴。(详见清单)

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份，

审判长丛XX

审判员李XX

审判连X

本件与原件核对无异二〇-四年二月二日

法官助理揣XX

法官助理赵XX

书记员张XX

书记员肖X