沈阳市沈河区人民法院

刑 事 判 决 书

（2020）辽0103刑初690号

公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。

被告人张X，男，19**年出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无职业，现住辽宁省沈阳市和平区。2008年因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，2014年因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年。2015年11月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年11月27日被抓获，2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。

辩护人戴志尧，辽宁XX律师。

沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]592号起诉书指控被告人张X犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员马X出庭支持公诉。被告人张X及其辩护人戴志尧到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2019年1月至8月期间，被告人张X在沈阳市沈河区等处，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，对被害人李X1实施“套路贷”活动。张X利用他人银行账户放款、本人收取砍头息的方式制造虚高借款给付痕迹，隐瞒其本人为真实借款人，虚构借款人“二哥”，诱使李X1“以贷还贷”恶意垒高借款金额，肆意认定违约，索取高额违约金，并以赎车手续费等多种虚假理由骗取李X1钱款。因李X1无钱还款，张X采用威胁、骚扰等手段非法向李X1及其家属索债，给李X1及其亲属造成财产损失和精神创伤。经审计，2019年1月至2019年8月，张X共计向李X1给付资金545350.00元，李X1共计还款818198.00元。张X共计骗取李X1资金272848.00元。

上述事实，被告人张X及其辩护人戴志尧在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、报警情况登记表、治安调节协议书、东北国际医院门诊病历、电话查询记录、银行交易明细、微信聊天记录、微信交易明细、借条、收据、释放证明等，证人张X、李X2等人的证言，被害人李X1的陈述，被告人张X的供述，审计报告，辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张X以非法占有目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人张X犯诈骗罪罪名成立。量刑建议合理。被告人张X曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张X到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张X自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。对被告人辩护人上述相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2024年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人张X违法所得人民币二十七万二千八百四十八元，责令退赔被害人李X1。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李　红

人民陪审员　　王丽华

人民陪审员　　秦　亮

二〇二〇年十月十五日

书　记　员　　高XX