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                                                   河北省正定县人民法院刑事判决书


                                                                                                                 (2023)冀0123刑初299号
公诉机关河北省正定县人民检察院。
被告人蒋XX，男，2003年9月29日出生，公民身份 号码XXX,汉族，初中文化程度，群众，户 籍所在地湖南省桂阳县白水XX，现住户籍 地。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月19日被正 定县公安局刑事拘留，2023年5月19日经正定县人民检察 院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
辩护人张XX，河北XX律师。
被告人高X，男，1997年10月19日出生，公民身份号 码XXX,汉族，初中文化程度，群众，户籍 所在地陕西省岐山县蒲XX蒲XX，现住户籍 地。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月17日被正 定县公安局刑事拘留，2023年5月19日经正定县人民检察 院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人张X，男，1995年7月1日出生，公民身份号码 XXX,汉族，初中文化程度，群众，户籍所 在地云南省威信县XX，现住户籍地。因涉嫌掩饰 隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月20日被正定县公安局刑事 拘留，2023年5月19日经正定县人民检察院批准，同日被 正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人赵X，男，2003年1月10日出生，公民身份号 码XXX,汉族，初中文化程度，群众，户籍 所在地云南省威信县XX，现住户籍地。因涉嫌掩 饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月2日被正定县公安局刑事拘留，2023年5月19日经正定县人民检察院批准，同日 被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。
正定县人民检察院以正检刑诉〔2023〕277号起诉书指 控被告人蒋XX、高X、张X、赵XX帮助信息网络犯罪活 动罪，向本院提起公诉。本院于2023年8月15日受理后， 依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。正定县人民检察院 指派检察员田X出庭支持公诉，被告人蒋XX及其辩护人张XX、高X、张X、赵X到庭参加诉讼。现已审理终结。
正定县人民检察院指控：
1、2023年3月，被告人蒋XX在交易方式明显异常的 情况下，仍前往湖北省枣阳市，出借其名下银行卡2张为他 人提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台核查，其银行卡 涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗 资金人民币400000元，转入金额XXX元，被告人蒋XX从中获利12000元。
2、2023年3月，被告人高X在交易方式明显异常的情 况下，仍前往河南省鹤壁市，出借其名下银行卡2张为他人 提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台核查，其银行卡涉 及案件3起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗资 金人民币330000元，转入金额XXX元，被告人高X从 中获利7400元。
3、2023年3月，被告人张X在交易方式明显异常的情 况下，仍前往云南省昆明市，出借其名下云南省农村信用社 银行卡1张为他人提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台 核查，其银行卡涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县 人),涉及诈骗资金人民币210000元，转入资金212971元。 被告人张X从中获利10000元。
4、2023年3月，被告人赵X明知他人利用信息网络实 施犯罪的情况下仍找到张X，将张X的一张云南省农村信用社银行卡提供给他人，为他人提供支付结算帮助，其中涉及 转入资金人民币21297元，涉及电信诈骗资金人民币210000 元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍前科 证明信4份、到案经过、抓获经过、临时羁押证明、正定县 公安局反诈中心电信网络案件研判报告3份、张X银行卡开 户明细、张X银行卡交易明细、高X银行卡开户明细、高X 银行卡交易明细、蒋XX银行卡开户明细、蒋XX银行卡交 易明细、蒋XX支付宝交易明细；2.证人证言：证人高XX 等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人蒋XX、高X、 张X、赵X的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验  等笔录：张X辨认赵X笔录、赵X手机检查笔录、张X手机  检查笔录、蒋XX手机检查笔录。
公诉机关认为，被告人蒋XX、高X、张X、赵X明知 他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助， 情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八 十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助 信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋XX、高X、 张X、赵X认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人蒋XX有 期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人 高X有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；建议判处 被告人张X有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；建 议判处被告人赵X有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元。
被告人蒋XX、张X、赵X对指控事实、罪名及量刑建 议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被 告人高X对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具 结，其称其为自首。
被告人蒋XX辩护人的辩护意见为：1、在本案中，辩 护人对于被告人蒋XX构成帮助信息网络犯罪活动罪不持 异议。2、对于蒋XX构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑 情节方面，主要发表以下几点意见：(1)被告人蒋XX到 案后能够如实供述自己的违法犯罪行为，系坦白；(2)在 公安侦查阶段，被告人蒋XX多次表示认罪认罚，悔罪态度 好，在审查起诉阶段已经签署认罪认罚具结悔过书；(3)  被告人蒋XX在本案中非法获利12000元，被告人蒋XX及 家属表示可以按照办案机关要求，随时全部退还违法所得；     (4)结合全案材料，被告人蒋XX系初犯、偶犯，无犯罪 前科、社会表现良好；(5)另外，蒋XX仅有19岁，小学 学历，社会经验浅薄，仅有的工作经验也只是在做服务员和 流水线工人，社会关系单一，对犯罪分子采取的隐蔽的犯罪 活动和手段因客观原因无法认识全面，导致误入歧途，主观 恶性相对比较小。综上所述，恳请贵院能够为被告人蒋XX 在法律规定的范畴内适用缓刑。
经审理查明：1、2023年3月，被告人蒋XX在交易方 式明显异常的情况下，仍前往湖北省枣阳市，出借其名下银 行卡2张为他人提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台核 查，其银行卡涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县人), 涉及诈骗资金人民币400000元，转入金额XXX元，被 告人蒋XX从中获利12000元。
2、2023年3月，被告人高X在交易方式明显异常的情 况下，仍前往河南省鹤壁市，出借其名下银行卡2张为他人 提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台核查，其银行卡涉 及案件3起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗资 金人民币330000元，转入金额XXX元，被告人高X从 中获利7400元。
3、2023年3月，被告人张X在交易方式明显异常的情况下，仍前往云南省昆明市，出借其名下云南省农村信用社 银行卡1张为他人提供支付结算帮助，经公安机关反诈平台 核查，其银行卡涉及案件2起，转入资金212971元。转入 资金中涉及电信诈骗资金人民币210000元，其中160000元 由被诈骗人王XX转入XXX银行卡内， 50000元由被诈骗人高XX转入XXX银行 卡内。被告人张X从中获利10000元。
4、2023年3月，被告人赵X明知他人利用信息网络实 施犯罪的情况下仍找到张X，将张X的一张云南省农村信用社银行卡提供给他人，为他人提供支付结算帮助，其中涉及 转入资金人民币21297元，涉及电信诈骗资金人民币210000 元 。
另查明，被告人张X于2023年4月20日到公安机关投 案，被告人赵X于2023年5月2日到公安机关投案。被告 人蒋XX已退缴违法所得12000元，被告人高X已退缴违法 所得7400元。
经审理查明证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人蒋XX、高X、张X、赵X明知他人 利用信息网络实施犯罪，向他人提供银行卡，帮助支付结算， 情节严重，其四人行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公 诉机关指控被告人蒋XX、高X、张X、赵XX帮助信息网 络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立， 本院予以确认。关于蒋XX辩护人坦白、认罪认罚、已缴纳  违法所得、初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见事实相符、 于法有据，本院予以采纳；其他辩护意见，于法无据，本院 不予采信。关于被告人高X辩称其为主动投案的辩护意见， 与事实不符，本院不予采信。被告人张X、赵XX罪以后自  动投案，如实供述自已的罪行，系自首，依法可以从轻或者  减轻处罚。被告人蒋XX、高X、张X、赵X到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告 人蒋XX、高X主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。依 照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二 条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共 和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《关于办理非 法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法 律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：
一、被告人蒋XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有 期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。(罚金已缴纳)
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月19日起至2023 年12月18日止。)
二、被告人高X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期 徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。(罚金已缴纳)
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月17日起至2023 年11月16日止。)
三、被告人张X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期 徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月20日起至2023 年10月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
四、被告人赵XX帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期 徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年5月2日起至2023 年11月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
五、被告人蒋XX已退缴的违法所得人民币12000元上 缴国库，被告人高X已退缴的违法所得人民币7400元上缴国库；追缴被告人张X违法所得人民币10000元按比例返还
被诈骗人王XX、高XX。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。