河北省正定县人民法*刑事判决书


                                                                                                                 (2023)冀0123刑初299号
公*机关*北省正定县人民检察院。
被告人蒋XX，男，2003年9月29日出生，公*身份 号码XXX,汉族，初中文*程*，群众，户 籍*在地湖南省桂**白*XX，现住户籍 地。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月19日被正 定县公**刑事拘留，2023年5月19日经*定县人民检察 院批准，同日被正定县公**逮捕。现羁押于*定县看守所。
辩护人张XX，河北XX律师。
被告人高X，男，1997年10月19日出生，公*身份号 码XXX,汉族，初中文*程*，群众，户籍 所在地陕西省岐山*蒲*镇蒲XX，现住户籍 地。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月17日被正 定县公**刑事拘留，2023年5月19日经*定县人民检察 院批准，同日被正定县公**逮捕。现羁押于*定县看守所。
被告人张X，男，1995年7月1日出生，公*身份号码 XXX,汉族，初中文*程*，群众，户籍* 在地云*省威信县XX，现住户籍*。因涉嫌掩饰 隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月20日被正定县公**刑事 拘留，2023年5月19日经*定县人民检察院批准，同日被 正定县公**逮捕。现羁押于*定县看守所。
被告人赵X，男，2003年1月10日出生，公*身份号 码XXX,汉族，初中文*程*，群众，户籍 所在地云*省威信县XX，现住户籍*。因涉嫌掩 饰隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月2日被正定县公**刑事拘留，2023年5月19日经*定县人民检察院批准，同日 被正定县公**逮捕。现羁押于*定县看守所。
正定县人民检察院以正检刑诉〔2023〕277号起诉书指 控被告人蒋XX、高X、张X、赵XX帮助信息网络犯罪活 动罪，向*院提起公*。本院于2023年8月15日受理后， 依法*成*议庭，公*开庭进行了审理。正定县人民检察院 指派检察员田X出庭支*公*，被告人蒋XX及其辩护人张XX、高X、张X、赵X到庭参加诉讼。现已审理终*。
正定县人民检察院指控：
1、2023年3月，被告人蒋XX在交易**明*异常* 情况*，仍前往湖北省枣阳*，出借其名下银行卡2张*他 人提供支*结算帮助，经***关*诈平*核查，其银行卡 涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗 资金*民币400000元，转入金*XXX元，被告人蒋XX从*获利12000元。
2、2023年3月，被告人高X在交易**明*异常*情 况*，仍前往河南省鹤壁市，出借其名下银行卡2张*他人 提供支*结算帮助，经***关*诈平*核查，其银行卡涉 及案件3起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗资 金*民币330000元，转入金*XXX元，被告人高X从 中获利7400元。
3、2023年3月，被告人张X在交易**明*异常*情 况*，仍前往云*省昆明*，出借其名下云*省农*信用社 银行卡1张*他人提供支*结算帮助，经***关*诈平* 核查，其银行卡涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县 人),涉及诈骗资金*民币210000元，转入资金212971元。 被告人张X从*获利10000元。
4、2023年3月，被告人赵XX*他人利*信息网络实 施*罪的情况*仍找到张X，将张X的一张**省农*信用社银行卡提供给他人，为他人提供支*结算帮助，其中涉及 转入资金*民币21297元，涉及电信诈骗资金*民币210000 元。
公*机关*定上述事实的证据如下：1.书证：户籍*科 证明*4份、到案经*、抓获经*、临时*押证明、正定县 公**反诈中心电信网络案件研判报告3份、张X银行卡开 户明*、张X银行卡交易**、高X银行卡开户明*、高X 银行卡交易**、蒋XX银行卡开户明*、蒋XX银行卡交 易**、蒋XX支*宝交易**；2.证人证言：证人高XX 等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人蒋XX、高X、 张X、赵X的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查*验  等笔录：张X辨认赵X笔录、赵X手机检查*录、张X手机  检查*录、蒋XX手机检查*录。
公*机关*为，被告人蒋XX、高X、张X、赵XX* 他人利*信息网络实施*罪，仍为他人提供支*结算帮助， 情节严*，其行为触犯了《中华*民共和**法》第二百八 十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充*，应*以帮助 信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋XX、高X、 张X、赵X认罪认罚，依据《中华*民共和**事诉讼法》 第十五条的规定，可以从*处理。建议判处被告人蒋XX有 期徒刑八个月，并处罚金*民币5000元；建议判处被告人 高X有*徒刑七个月，并处罚金*民币5000元；建议判处 被告人张X有*徒刑六个月，并处罚金*民币5000元；建 议判处被告人赵XX*徒刑六个月，并处罚金*民币5000 元。
被告人蒋XX、张X、赵X对指控事实、罪名及量刑建 议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程*亦无异议。被 告人高X对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具 结，其称其为自首。
被告人蒋XX辩护人的辩护意见为：1、在本案中，辩 护人对于*告人蒋XX构成*助信息网络犯罪活动罪不持 异议。2、对于*XX构成*助信息网络犯罪活动罪的量刑 情节方*，主要发表以下几点意见：(1)被告人蒋XX到 案后**如实供述自己的违法*罪行为，系坦白；(2)在 公**查*段，被告人蒋XX多次表示认罪认罚，悔罪态度 好，在审查*诉阶段*经*署认罪认罚具结悔过书；(3)  被告人蒋XX在本案中非法*利12000元，被告人蒋XX及 家*表示可以按照办案机关*求，随时**退还违法*得；     (4)结合全*材料，被告人蒋XX系初犯、偶犯，无犯罪 前科、社会表现良好；(5)另外，蒋XX仅有19岁，小学 学历，社会经*浅薄，仅有*工作经*也只是在做服务员和 流水*工人，社会关*单*，对犯罪分子采取的隐蔽的犯罪 活动和*段*客观原因无法*识全*，导致误入歧途，主观 恶性相*比较小。综上所述，恳请贵院能*为被告人蒋XX 在法*规定的范*内适用缓刑。
经*理查*：1、2023年3月，被告人蒋XX在交易* 式明*异常*情况*，仍前往湖北省枣阳*，出借其名下银 行卡2张*他人提供支*结算帮助，经***关*诈平*核 查，其银行卡涉及案件2起(其中被害人高XX为正定县人), 涉及诈骗资金*民币400000元，转入金*XXX元，被 告人蒋XX从*获利12000元。
2、2023年3月，被告人高X在交易**明*异常*情 况*，仍前往河南省鹤壁市，出借其名下银行卡2张*他人 提供支*结算帮助，经***关*诈平*核查，其银行卡涉 及案件3起(其中被害人高XX为正定县人),涉及诈骗资 金*民币330000元，转入金*XXX元，被告人高X从 中获利7400元。
3、2023年3月，被告人张X在交易**明*异常*情况*，仍前往云*省昆明*，出借其名下云*省农*信用社 银行卡1张*他人提供支*结算帮助，经***关*诈平* 核查，其银行卡涉及案件2起，转入资金212971元。转入 资金*涉及电信诈骗资金*民币210000元，其中160000元 由被诈骗人王XX转入张XX*省农*信用社银行卡内， 50000元*被诈骗人高XX转入张XX*省农*信用社银行 卡内。被告人张X从*获利10000元。
4、2023年3月，被告人赵XX*他人利*信息网络实 施*罪的情况*仍找到张X，将张X的一张**省农*信用社银行卡提供给他人，为他人提供支*结算帮助，其中涉及 转入资金*民币21297元，涉及电信诈骗资金*民币210000 元 。
另查*，被告人张X于2023年4月20日到公**关* 案，被告人赵X于2023年5月2日到公**关*案。被告 人蒋XX已退缴违法*得12000元，被告人高X已退缴违法 所得7400元。
经*理查**据与公*机关*指控一致。
本院认为，被告人蒋XX、高X、张X、赵XX*他人 利*信息网络实施*罪，向*人提供银行卡，帮助支*结算， 情节严*，其四人行为已构成*助信息网络犯罪活动罪。公 诉机关*控被告人蒋XX、高X、张X、赵XX帮助信息网 络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充*，指控罪名成*， 本院予以确认。关**XX辩护人坦白、认罪认罚、已缴纳  违法*得、初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见事实相*、 于***，本院予以采纳；其他辩护意见，于**据，本院 不予采信。关**告人高X辩称其为主动投案的辩护意见， 与事实不符，本院不予采信。被告人张X、赵XX罪以后*  动投案，如实供述自已的罪行，系自首，依法*以从*或者  减轻处罚。被告人蒋XX、高X、张X、赵X到案后**实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法*以从*处罚。被告 人蒋XX、高X主动退缴违法*得，可以酌情从*处罚。依 照《中华*民共和**法》第二百八十七条之二、第五十二 条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华*民共 和**事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《关**理非 法**信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法 律若干*题的解*》第十二条之规定，判决如下：
一、被告人蒋XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有 期徒刑八个月，并处罚金*民币5000元。(罚金*缴纳)
(刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月19日起至2023 年12月18日止。)
二、被告人高X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有* 徒刑七个月，并处罚金*民币5000元。(罚金*缴纳)
(刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月17日起至2023 年11月16日止。)
三、被告人张X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有* 徒刑六个月，并处罚金*民币5000元。
(刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年4月20日起至2023 年10月19日止。罚金**决生效后*日内缴纳。)
四、被告人赵XX帮助信息网络犯罪活动罪，判处有* 徒刑六个月，并处罚金*民币5000元。
(刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一 日。即自2023年5月2日起至2023 年11月1日止。罚金**决生效后*日内缴纳。)
五、被告人蒋XX已退缴的违法*得人民币12000元* 缴国*，被告人高X已退缴的违法*得人民币7400元*缴国*；追缴被告人张X违法*得人民币10000元*比例返还
被诈骗人王XX、高XX。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向*北省石***中级人民法*提出上诉。 书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本三份。