安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑事判决书
(2023)皖0103刑初191号
公诉机关：安徽省合肥市庐阳区人民检察院
被告人：魏XX，男，汉族，1995年6月9日生，初中文化，无固定职业，居民身份证号：XXX，户籍地：四川省渠县望江XX。
辩护人：王XX，四川XX律师。
被告人：吕XX，男，汉族，1991年9月26日生，居民身份证号：XXX.中专文化程度，无固定职业，户籍地：浙江省永康市龙山镇渔川村溪西XX。
辩护人：胡XX，安徽XX律师。
被告人：周XX，男，汉族，1998年3月21日生，居民身份证号：XXX.初中文化程度，无固定职业，户籍地：海南省琼海市嘉积镇金海西XX。
辩护人：李XX，安徽XX律师。
案情介绍：
2018年4月29日至2018年8月1日，2018年11月18日至2021年8月21日，被告人魏XX两次前往柬埔寨波贝，辗转加入位于缅甸联邦共和XX的新XX公司下属XX公司，在该境外电信网络诈骗团伙担任a组组长。组织、领导该组组员在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为。一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日，非法获利30万余元。
2017年11月26日至2019年10月10日，被告人周XX多次出境柬埔寨，为境外诈骗团伙招募人员，以从中获利。2019年12月4日，被告人吕XX在周XX的介绍下，并经周XX和XX公司人事万X(已判刑)对接，出境前往柬埔寨后加入XX公司，在该境外电信网络诈骗团伙担任D组组长，在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，直至2020年2月29日回国，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日。
2020年2月28日，被害人袁XX报案至合肥市公安局庐阳分局刑警三队，该局于当日立案侦查。2021年9月11日，魏XX在广东省被抓获归案。2021年9月25日，周XX在海南省被抓获归案，2021年10月4日，吕XX在浙江省被抓获归案。
办案经过：
公诉机关出示了相关证据证明三人的犯罪事实，并认为：被告人魏XX、吕XX、周XX参加或介绍他人参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点类的时间30日以上，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周XX系帮助犯，应从轻、减轻处罚，三被告人认罪认罚均，可从宽处理。建议对魏XX判处有期徒刑一年7个月，并处罚金;对吕XX判处有期徒刑7个月，并处罚金;对周XX判处有期徒刑6个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人魏XX、吕XX、周XX对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人魏XX的辩护人提出辩护意见：魏XX在本案中不是组织者、控制者;其归案后如实供述，有坦白情节;其自愿认罪认罚，有悔罪表现;其系初犯，偶犯，希望对其从轻处罚。
案件结果：
依照《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第一款，第67条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第15条之规定，判决如下：
一，被告人魏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年7个月，并处罚金人民币3万元。
二，被告人吕XX犯诈骗罪，判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币1万元。
三，被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑6个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
四，对被告人魏XX的违法所得30万元，吕XX的违法所得5000元予以追缴，待追缴后与被告人周XX已退款的违法所得人民币6万元一并予以没收，上缴国库。
审判员：于璞
书记员：王XX
裁判日期：2023年3月28日
