江苏省东台市人民法院刑事判决书
（2024）苏0981刑初XXX号
公诉机关：江苏省东台市人民检察院。
被告人王XX，男，XXX出生于山东省菏泽市，居民身份证号码XXX，汉族，大专文化，务工，住山东省菏泽市XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年6月13日被大丰区公安局刑事拘留，同年7月13日被释放转取保候审，于2024年6月14日被东台市人民检察院取保候审，同年10月25日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人黄XX，男，XX出生于广东省信宜市，居民身份证号码XX，汉族，初中文化，务工，住广东省XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年6月13日被大丰区公安局刑事拘留（未入所），同年6月14日被取保候审，于2024年6月15日被东台市人民检察院取保候审，同年12月20日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人梁XX，男，XXX出生于广西省百色市，居民身份证号码XXX，壮族，中专文化，无业，住广西省XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年8月3日被东台市公安局刑事拘留，同年9月1日被释放转取保候审，于2024年6月15日被东台市人民检察院取保候审，同年10月25日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人XXX，江苏XX律师事务所律师。
辩护人XXX，江苏XX律师事务所律师。
被告人陈XX，男，XXX出生于黑龙江省肇东市，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化，个体经营，住黑龙江省肇东市XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年6月13日被大丰区公安局刑事拘留，同年7月13日被释放转取保候审，于2024年6月15日被东台市人民检察院取保候审，同年10月25日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人XX，江苏XX律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。
辩护人顾XX，江苏XX律师。
被告人王XX，男，XXX出生于河南省上蔡县，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化，务工，住河南省XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年6月13日被大丰区公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审，于2024年6月15日被东台市人民检察院取保候审，同年10月25日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人刘XX，男，XXX出生于江西省南昌县，居民身份证号码XXX，汉族，职高文化，无业，户籍地江西省南昌县XXX，现住江西省XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年6月13日被大丰区公安局刑事拘留，同年7月13日被释放转取保候审，于2024年6月15日被东台市人民检察院取保候审，同年12月25日被本院决定逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人XXX，江苏XXX律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。
东台市人民检察院以东检刑诉〔2024〕XX号起诉书指控被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX犯诈骗罪，向本院提起公诉。经盐城市中级人民法院指定管辖，本院于2024年9月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，不公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员XX出庭支持公诉。被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX及辩护人XX、XXX、XXX、XXX到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年4月至2023年5月期间，被告人王XX（代号“大龙”）、黄XX（代号“大春”）、梁XX（代号“李X”）、陈XX（代号“皮皮”）、王XX（代号“乔治”）、刘XX（代号“艾X”）加入K总（另案处理）在XXX、菲律宾XX成立的XX集团参与网络诈骗。该犯罪集团下设总裁办、财务部、科技部等部门，负责整个公司的运营，后转移至菲律宾克拉克太阳谷XX，依据“部一处-组”的模式分级管理。CG诈骗集团自行开发“XX利XX”赌博平台及APP，通过固定话术进行前期推广引流和开发客户，引导被害人在赌博平台充值，利用被害人回本和赚大心理，虚构导师身份向被害人发布虚假投资计划，并以有“黑科技”可以预测开奖结果为噱头诱导被害人不断加注，后以被害人未按导师计划进行投注、充值数额不对等借口进行带输操作，达到非法诈骗被害人钱财的目的。被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX担任业务员，王XX参与诈骗合计人民币XXX元。被告人黄XX参与诈骗合计人民币XXX元。被告人梁XX参与诈骗合计人民币XXX元。被告人陈XX参与诈骗合计人民币XXX元。被告人王XX参与诈骗合计人民币XXX元。被告人刘XX参与诈骗合计人民币XX元。被告人王XX、黄XX、梁XX归案后如实供述了犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人及同案人的供述与辩解，被害人陈述，鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX以非法占有为目的，在境外加入诈骗团伙，针对我国境内居民实施诈骗，其中被告人陈XX、梁XX诈骗数额特别巨大，被告人王XX、王XX诈骗数额巨大，被告人黄XX、刘XX诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王XX等人共同实施诈骗，系共同犯罪，各被告人均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王XX、黄XX、梁XX归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人王XX、黄XX、王XX、刘XX自愿认罪认罚，可从宽处理。
被告人王XX、黄XX、梁XX、王XX对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。
被告人刘XX对指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪，但认为量刑过重。
被告人陈XX辩称有离职的“小义”的诈骗数额计入自己业绩，对指控的诈骗数额提出异议，对指控的其他犯罪事实、罪名无异议。
被告人梁XX的辩护人主要提出，本案认定各被告人诈骗数额的证据仅为公安机关自XX集团电脑后台数据中提取的两份电子表格，无其他证据予以佐证，因此指控各被告人诈骗数额的证据不足，应以各被告人实际获利确定诈骗数额。此外，被告人梁XX系胁从犯，应予从轻处罚。
被告人陈XX的辩护人XXX主要提出，被告人陈XX在共同犯罪中系从犯，其系坦白，无前科劣迹，自愿认罪，建议对被告人从轻、减轻处罚。
被告人陈XX的辩护人顾XX书面辩护称，被告人陈XX在犯罪中地位较低、作用较小，其主观恶性较小，且其积极配合调查，协助劝返同案人员，具有立功表现，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人刘XX的辩护人主要提出，被告人刘XX在共同犯罪中系从犯，其系坦白，无前科劣迹，自愿认罪认罚，愿意退赃，建议对其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2020年4月至2023年5月期间，被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX加入K总（另案处理）在XXX、菲律宾XX成立的XX集团参与网络诈骗。该犯罪集团下设总裁办、财务部、科技部等部门，负责整个公司的运营，后转移至菲律宾克拉克太阳谷XX，依据“部一处一组”的模式分级管理。CG诈骗集团自行开发“XX利XX”赌博平台及APP，通过固定话术进行前期推广引流和开发客户，引导被害人在赌博平台充值，利用被害人回本和赚大心理，虚构导师身份向被害人发布虚假投资计划，并以有“黑科技”可以预测开奖结果为噱头诱导被害人不断加注，后以被害人未按导师计划进行投注、充值数额不对等借口进行带输操作，达到非法诈骗被害人钱财的目的。具体犯罪事实如下：
被告人王XX于2023年1月加入XX公司市场部，担任市场部凌云部巅峰处二组（原凌云一组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人XXX等人被骗合计人民币XXX元。
被告人黄XX于2023年3月下旬加入XX公司市场部，担任市场部凌云部巅峰处二组（原凌云一组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人XXX等人被骗合计人民币XXX元。
被告人梁XX于2021年12月加入XX公司市场部，担任市场部凌云部巅峰处二组（原凌云一组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人被骗合计人民币XXX元。
被告人陈XX于2022年2月加入XX公司市场部，担任市场部凌云部巅峰处二组（原凌云一组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人XXX等人被骗合计人民币XXX元。
被告人王XX于2023年1月加入XX公司市场部，担任市场部凌云部龙腾处二组（原凌云四组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人XXX等人被骗合计人民币XXX元。
被告人刘XX于2023年3月加入XX公司市场部，担任市场部凌云部龙腾处二组（原凌云四组）业务员，针对中国境内公民实施诈骗，直至2023年5月4日被菲律宾警方查获，致被害人被骗合计人民币XXX元。
被告人王XX、黄XX、梁XX归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：
被告人王XX等人的户籍资料，证实各被告人均已达刑事责任年龄，无前科劣迹。
到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案由公安部交办，公安机关于2023年6月12日立案侦查。各被告人于2023年5月4日被菲律宾警方查获，后被遣返回国。被告人王XX、黄XX、陈XX等人均于2023年6月至8月被公安机关抓获归案。
盐城市公安局物证鉴定所出具的盐公物鉴（电）字〔2023〕XX号检验报告、光盘一张，证实XX集团开发引导规范流程、计划、话术等情况。
公安机关调取的XX集团2023年2月、3月业绩表，证实各被告人2023年2月、3月在XX集团从事诈骗的业绩数额。
被害人曾XX、白XX、苏XX、王XX、林XX、陈X、唐X、陈X、杨X、李XX的陈述、手机截图，证实2023年2月至4月期间，上述被害人被拉进网址是XXX的“XX利XX”平台赌博，并在企业密信被“诗雯”“满堂红”等客服拉进微聊群，群内有导师发布投注计划，称有黑科技，可以百分之百知道下注结果等，被诱导充值的情况。
同案人洪XX的供述与辩解，证实其在菲律宾克拉克太阳谷的XX公司上班，是公司巅峰二组的组长，代号“阿X”。公司是做彩票诈骗的，用的“XX利XX”平台，其通过推广吸引赌客，然后通过黑科技、专业导师指导等吸收赌客下注，让赌客输钱，其所在组还有“皮皮”，是巅峰二组副组长，做的是组员的工作，组员还有“大龙”“李X”等人。工资与业绩挂钩，业绩十万以内的，底薪一万，十万以上三十万以内底薪是一万二，业绩三十万以上底薪一万五，提成是按小组业绩的六个点或者八个点，组员分其中的75%，组长拿25%。工资由公司财务发现金，发工资的时候会给一张工资条用来核对底薪、提成等。其所在小组一个月正常业绩是一百多万，正常业绩最好的是“皮皮”，一个月四五十万，大龙有三十万左右，李X是四五十万。小组组员早上到办公室就会制作组员表格，统计头一天的新增会员、在线会员、存款、打码、客损五项，上报给其，其把所有组员表格内容添加起来上报给主管。在公司园区内会被看管，不能随意进出，需要请假才可以，其一月可以休息两天，组员一月休息一天。
被告人王XX的供述与辩解，证实其2023年1月到XX公司，其所在巅峰组有六个人，组长是“阿X”，其是组员。公司是用“XX利平台”，打着赌博的幌子进行诈骗，公司宣传所谓“黑科技”就是为了吸引赌徒多充钱，实际上没有“黑科技”，客户充值后，其就会引导客户进行赌博把钱都输掉。其工资待遇是底薪XXX元，提成按照业绩算，100万以下提成6个点，100万以上提成8个点，其一共获利XXXX元左右。
被告人陈XX的供述与辩解，证实2022年2月其到XX集团做网络赌博推广人员，公司是“XX利XX”平台，其按照公司提供话术吸收客户，并引导客户充值赌博，公司实际上就是诈骗的。其企业密信昵称是“满堂红”，是“小义”离职时2022年10月留给其的。其所在巅峰组组长是“阿X”，其绰号是“皮皮”。2022年10月、11月被提为副组长，底薪比组员多XXX元人民币，副组长就是帮组长打下手，帮做组员绩效表等。其一直做到2023年5月公司被端，一共获利13万元人民币。
被告人黄XX的供述与辩解，证实2023年3月其到克拉克太阳谷XX加入XX公司，公司用的“XX利XX”平台，其实就是通过赌博形式运营骗钱。其在公司工作40多天，还没有到发工资就被菲律宾警方查了，其没有实际获利，其认可2023年3月份业绩表，就是帮公司骗取受害人充值的钱数。
被告人梁XX的供述与辩解，证实2021年12月底，其在菲律宾克拉克太阳谷XX的XX集团从事网络诈骗的，其负责推广引流，根据公司提供的话术，引导客户登录XX利赌博平台，下载企业密信等，注册时让客户准确填写自己的邀请码，这样就是属于其自己的代理客户。其会使用导师号、托号、小号等，在会员群里发送虚假盈利截图等，骗客户有黑科技等可以稳赚钱，骗客户充值。其认可2023年2月、3月的业绩表，这个数额就是客户或者会员在公司虚假赌博APP上输掉的钱，也就是公司骗的钱。其一共赚了XXX万元人民币。
被告人王XX、刘XX及同案人罗X、祝X、罗X、沈X、江XX的供述与辩解，证实均在XX集团龙腾组担任业务员，XX集团是以赌博为名实施诈骗的，主要做网络赌博和诈骗的。编造有导师计划、有“黑科技”等噱头，声称导师掌握赌博平台漏洞，跟着导师下注稳赚不赔，诱导赌客在赌博平台充钱，骗取赌客钱财。对公安机关调取的业绩表无异议。
关于被告人梁XX的辩护人、被告人陈XX及其辩护人提出在案证据无法证实各被告人的犯罪数额的问题，经查，公安机关通过XX公司后台数据提取到各被告人2023年2月、3月的业绩表，结合各被告人及同案人供述，根据相关司法解释的规定，可以据此认定各被告人的诈骗数额。对该辩解、辩护意见不予采纳。
关于被告人陈XX辩称有“小义”离职后业绩计入自己业绩的意见，经查，被告人陈XX在公安机关供述称“满堂红”的企业密信是“小义”于2022年10月离职时留给其的，本案认定其诈骗数额是以2023年2月、3月的业绩表计算，此时“小义”早已离职，故指控陈XX的诈骗数额中不存在“小义”的数额，对该辩解不予采纳。
关于被告人梁XX的辩护人提出梁XX系胁从犯的辩护意见，经查，根据各被告人在公安机关及庭审中的供述，梁XX等人在XX公司可以对外联系、拨打电话等，被告人及辩护人未提供证据证实其系被胁迫，对该辩护意见不予采纳。
关于被告人陈XX的辩护人提出陈XX协助劝返同案人员，具有立功表现的辩护意见，经查，陈XX未提供其劝返同案人归案的线索，亦未经查证属实，不能认定为立功，对该辩护意见不予采纳。
关于被告人陈XX的辩护人提出的陈XX系坦白的辩护意见，经查，陈XX在公安机关首次供述未如实供述犯罪事实，依法不能认定为坦白，对该辩护意见不予采纳。
关于被告人刘XX的辩护人提出的刘XX系坦白，建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘XX归案后在公安机关首次供述未能如实供述犯罪事实，依法不能认定为坦白。综合其犯罪事实、情节和社会危害性，不宜适用缓刑。对上述辩护意见不予采纳。
关于各辩护人提出的相关被告人具有其他从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院酌情予以采纳。
本院认为，被告人王XX、黄XX、梁XX、陈XX、王XX、刘XX以非法占有为目的，在境外加入诈骗团伙，对我国境内居民实施诈骗，其中被告人陈XX、梁XX诈骗数额特别巨大，被告人王XX、王XX诈骗数额巨大，被告人黄XX、刘XX诈骗数额较大，均已触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王XX等人共同实施诈骗，系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人黄XX、刘XX从轻处罚，对被告人王XX、陈XX、梁XX、王XX减轻处罚。被告人王XX、黄XX、梁XX归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚，被告人王XX、黄XX、梁XX、王XX认罪认罚，依法予以从宽处理。为保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的31日，即自2024年10月25日至2027年3月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年12月20日至2025年9月19日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人梁XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的30日，即自2024年10月25日至2029年3月25日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的31日，即自2024年10月25日至2029年12月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的31日，即自2024年10月25日至2026年1月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
六、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的31日，刑期自2024年12月25日起至2026年1月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
七、责令各被告人按照各自诈骗数额与同案人共同退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
本件与原本核对无异
