*案例标题： 三人团伙利*卡主取现转移涉诈资金，律师*绕犯罪数额与主从*认定有*辩护案
审理法*： 山**济南市钢城区人民法*
案情简*：
公*机关***济南市钢城区人民检察院指控，被告人刘*、刘、叶为获取非法**，于2024年5月共谋为上游*罪转移资金。三人分工明*：刘负责对接提供银行账户的“卡主”；叶负责现场望风，监督“卡主”取现；刘*作为上线，负责接收现金*向*转移。三人通*上述方*转移涉诈资金*计*民币124,450元，涉及多名被害人。被告人刘*的辩护人为秦律师；被告人刘的辩护人为张*律师；被告人叶的辩护人为山*XX蕾律师*李*律师。
办案经*：
辩护工作主要围绕犯罪数额认定、主从*区分及量刑情节展开。
针对刘XX：其辩护人提出，现有*据仅能*实其经*部分资金，其他涉案款项*应**其犯罪数额，且其具有*首、从*、退赔谅解*情节，建议从*处罚。
针对刘*：其辩护人强*其在共同犯罪中起辅助作用，属从*，且具有*首、退赔谅解、认罪认罚、初犯等情节，建议适用缓刑。
针对叶：其辩护人迟延蕾律师*提出，部分款项*上游*罪事实不清，不应*定；叶仅负责望风，系从*；具有*白、退赔谅解、认罪认罚、初犯等情节，社会危*性小，建议适用缓刑。
案件结果：
法*经*理认为，三名被告人的行为均已构成*饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严*。对于*护意见，法*认定：
三被告人系共同犯罪，刘XX作为组织者，应*全*犯罪数额负责。
刘XX系累犯，依法***处罚，且其到案后*如实供述主要犯罪事实，不构成*首。
刘、叶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从*，依法*以减轻处罚。刘具有*首情节，叶具有*白*节，且二人均自愿认罪认罚，积极退赔部分被害人并获得谅解，确有*罪表现。
综上，法*判决：
一、被告人刘*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑一年*个月，并处罚金*民币二万*。
二、被告人刘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑一年*个月，缓刑二年，并处罚金*民币一万*千元（已预交）。
三、被告人叶*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑一年*个月，缓刑二年，并处罚金*民币一万*千元（已预交）。
主要应*法*：《中华*民共和**法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十七条（从*）、第六十五条（累犯）、第六十七条（自首与坦白）、第七十二条（缓刑适用条件）。
