河南省开封市顺河回族区人民法院
刑事判决书
公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。
被告人邹XX，女，出生于一九六九年十月，汉族，高中文化，退休职工，浙江省余姚市人，户籍地浙江省余姚市某街道某村某号，住浙江省余姚市某街道某巷某号。因涉嫌犯诈骗罪，于某年某月某日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年某月某日被取保候审，某年某月某日被开封市顺河回族区人民检察院取保候审。
辩护人田XX，河南某律师事务所律师。
开封市顺河回族区人民检察院以起诉书，指控被告人邹XX犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人邹XX及其辩护人田XX均到庭参加诉讼。现已审理终结。
开封市顺河回族区人民检察院指控：黄XX（在逃）编造“智天股权”诈骗项目，发展程XX、游某某等人作为团队长进行宣传推广。被告人邹XX在明知“智天股权”项目创始人邓XX被判刑，“智天股权”分红无法实现的情况下，仍按照程XX等人的指使，通过微信等聊天工具宣传推广“智天股权”虚假项目，并按照程XX的要求把被害人报单款转到指定的账户。程XX返还报单款的百分之十作为邹XX的提成。经鉴定，自某年某月至某年某月，邹XX向上级账户转出被害人钱款共计人民币若干元。案发后，邹XX退缴违法所得人民币若干元。
被告人邹XX于某年某月某日在浙江省余姚市被公安机关抓获。
公诉机关向本院提交的证据有：物证：涉案手机等物证照片；书证：户籍证明、扣押清单、邹XX报单统计表等；被害人陈述：被害人周XX、苗XX等人的陈述；被告人供述与辩解：被告人邹XX、同案犯程XX、游某某的供述和辩解；鉴定意见：专项审计报告；视听资料、电子数据：微信聊天记录截图等。
公诉机关指控认为，被告人邹XX伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。邹XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。邹XX到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。邹XX认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。
被告人邹XX对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人田XX提出的辩护意见是：被告人邹XX自愿认罪认罚；邹XX的犯罪行为社会危害性较小；邹XX的主观恶性不深；邹XX归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯；邹XX归案后如实供述、积极退赔、主动缴纳罚金，认罪态度较好。
经审理查明：在明知“智天股权”项目创始人邓XX已被判刑，“智天股权”项目承诺的所谓分红无法实现的情况下，黄XX（另案处理）仍对外宣称邓XX亲信、代理的身份，利用邓XX的影响力，编造各种名义的“智天股权”项目，以认购“智天股权”可得到千万分红、送红旗轿车、送房子、免费打干细胞等巨额回报为诱饵，使用层层向下发展会员，各层级不同比例提成报单款的模式，骗取投资人进行所谓投资进行诈骗。
被告人邹XX参加“民族资产解冻”类诈骗项目多年，从未获得过许诺的巨额回报，明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，为获取报单款提成，仍按照上级程XX的安排，积极推广“智天股权”项目。邹XX收取报单款后，转给程XX指定的账户，收取百分之十的报单款提成。经鉴定，自某年某月某日至某年某月某日，邹XX向上级转出被害人被骗钱款共计人民币若干元。某年某月某日，被告人邹XX家属向公安机关退缴违法所得人民币若干元。
某年某月某日，被告人邹XX在浙江省余姚市被公安机关抓获。
认定上述事实的证据有：被告人邹XX供述与辩解；同案犯游某某、程XX的供述与辩解；被害人吴XX、周XX、苗XX、杨某某、马某某、高XX、陈XX、王某某、陈XX、陈XX、陈XX等人的陈述；吴XX、周XX等人聊天记录截图、转账记录；邹XX上级统计的邹XX报单统计表；邹XX微信聊天记录截图；扣押手机的扣押清单、扣押手机照片；专项审计报告；邹XX家属代为退赃的专用收据；公安机关出具的发破案经过、抓获证明、邹XX无犯罪记录证明；邹XX户籍证明等。
上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人邹XX为获取报单提成款，明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，仍听从上级的安排，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。邹XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，按照其在共同犯罪中的犯罪情节，予以减轻处罚。邹XX到案后坦白自己的罪行，予以从轻处罚。邹XX积极退赃，预交罚金，予以从轻处罚。邹XX自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。辩护人与上述相一致的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人邹XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
二、侦查机关扣押的供犯罪所用的被告人邹XX个人所有的手机，依法予以没收。
三、责令被告人邹XX退赔违法所得人民币若干元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
