跑分掩隐罪获大幅轻判：恩施蔡建华律师辩护，刑期直降两年半 恩施刑事律师推荐 蔡建华律师推荐
案情简介
- 公诉机关：来凤县人民检察院，指派检察员出庭公诉。
- 被告人一：王XX某，务工人员，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕羁押；委托辩护人：蔡建华，湖北施州律师事务所律师。
- 被告人二：蔡XX某，务工人员，同案参与跑分，自愿认罪认罚。
- 被告人三：徐XX，无业人员，提供银行卡跑分，取保候审期间脱逃后被逮捕。三名被告人通过网络联系 “跑分” 上线，使用聊天软件对接，跨重庆、来凤两地，提供银行卡、配合刷脸、取现转移诈骗赃款，查证涉案上游赃款 87726 元，公诉机关认定情节严重，建议判处王XX某三年十个月有期徒刑。
办案经过
家属在当事人被逮捕后紧急委托蔡建华律师介入本案。接受委托后，蔡建华律师第一时间完整阅卷，梳理全案几十份笔录、银行流水、被害人陈述、辨认笔录、物证扣押清单等全部卷宗材料，多次会见当事人，细致核对案件细节，梳理出三大核心辩护突破口。庭审前，蔡建华律师发现公诉机关将全部流水计入犯罪金额、指控当事人系主谋、量刑建议畸重三大问题。庭审中，针对证据瑕疵充分质证，提出多名上游涉案人员未到案、聊天记录、现场监控缺失，各被告人供述存在矛盾，现有证据无法证实当事人主动组织跑分；同时重点提出，应当剔除无被害人报案佐证的普通流水，仅以查实的诈骗赃款认定犯罪数额。针对量刑失衡核心观点，蔡建华律师对比同案两名被告人的参与程度、获利金额、行为分工，论证王XX某在共同犯罪中无统筹、招募行为，作用与蔡XX某相近，公诉机关量刑建议差距过大，明显失衡，请求法院下调刑期。庭审结束后，律师向法院提交书面辩护词，法院采纳辩护意见，向检察院发函要求调整量刑建议，最终大幅降低当事人刑期。
案件结果
一、判决结果
- 王XX某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金 5000 元；
- 蔡XX某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金 4000 元；
- 徐XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金 1000 元；
- 追缴三名被告人全部违法所得，扣押的银行卡、POS 机、手机等作案工具予以没收。
二、裁判理由及适用法条
- 定罪认定：三人明知系诈骗犯罪所得仍协助转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案赃款超 10 万元属情节严重；三人均系受上线指使参与，仅起辅助作用，认定为从犯，依法减轻处罚。
- 辩护意见采纳：法院采信蔡建华律师关于量刑失衡的辩护观点，认为公诉机关量刑建议过重，依法大幅下调王XX某刑期；对证据不足、全额流水计入犯罪金额的抗辩部分采信，仅以查实的被害人被骗资金认定涉案数额。
- 从宽情节：蔡XX某、徐XX坦白认罪认罚，予以从宽；王XX某部分退赃，酌定从轻。适用法条：《刑法》第 312 条、25 条、27 条、64 条；掩饰、隐瞒犯罪所得罪司法解释；《刑事诉讼法》认罪认罚相关规定。
