涉案20万电信诈骗赃款转移，多被告人同案辩护，精准认定从犯获轻判8个月
案例专长
掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事辩护、团伙共犯层级区分、从犯认定辩护、认罪认罚量刑协商、涉案赃款类刑事案件、全流程刑事法律服务
代理方向
本案被告人专属辩护人李楠律师
判决结果
法院采纳全部辩护意见，认定当事人系共同犯罪从犯，结合坦白、认罪认罚、主动退缴违法所得多重从轻情节，判处有期徒刑八个月并罚金；对比同案主犯刑期大幅缩短。
一、案情内容
当事人通过网络兼职广告接单，受上线指示参与赃款转移团伙，按照指令从被害人手中提取诈骗现金、交接藏匿，全程仅负责中间传递环节，未参与上游诈骗策划，获利金额微薄。案件共六名同案人员，涉案赃款总额近40万元，当事人被公安机关抓捕羁押。公诉机关指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪，给出较重量刑建议。我介入后梳理全部案卷证据，区分团伙主次分工，挖掘多项法定从宽情节，庭审完整发表从轻辩护意见，法院认定其属于次要从犯，作出八个月轻判。
二、律师价值
本案属于多人团伙涉赃款转移刑事案件，全案涉案资金近40万，公诉机关统一给出区间量刑建议，若无法区分当事人行为层级，刑期会显著加重。接受家属委托后，我分阶段完成全套辩护工作。
第一，全面阅卷区分团伙分工层级，梳理聊天记录、抓捕笔录、转账凭证全套证据，清晰证明当事人仅受上线远程指挥，只承担取款、转交赃款辅助工作，无组织、联络、分配赃款行为，在完整犯罪链条中处于次要地位，符合刑法从犯认定法定条件，该核心观点被法庭直接采纳。
第二，逐项归集全部从轻量刑情节：多次会见当事人稳定供述，固定坦白情节；指导当事人主动上缴全部违法所得，提交缴款凭证；全程配合司法机关，自愿签署认罪认罚具结书，将四项法定从宽情节完整向合议庭呈现。
第三，庭审精细化量刑辩护，对比其余同案人员行为作用、获利金额、参与频次，论证当事人主观恶性较小、社会危害性低，无多次作案、主动退赔挽回被害人损失，请求法院大幅下调刑期。
第四，庭前与公诉人充分沟通量刑意见，争取下调量刑区间，庭审围绕从犯、悔罪两大核心要点完整发表书面、口头辩护意见。法院全部采纳我方辩护观点，相较其余多名同案被告人，当事人刑期更短，最大限度降低羁押时长。
三、本案适用于遭遇哪些客户可联系李楠律师
因网络兼职、跑腿取现、帮人转钱涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪；
多人团伙涉赃款共同犯罪，想要区分主次、认定从犯争取轻判；
当事人已被拘留逮捕，需要挖掘坦白、退赃、认罪认罚从轻情节；
涉案电信、网络诈骗赃款转移，涉案金额较大担心重刑；
同案多名被告，想要通过专业辩护实现刑期差异化降低。
四、李楠律师服务内容
看守所多次会见当事人，梳理完整案件事实、稳定合法供述；
全面查阅案卷，区分团伙内分工主次，固定从犯核心证据；
指导家属退缴违法所得、配合司法机关挽回被害人损失；
审查起诉阶段与检察官沟通，协商下调量刑建议；
起草完整书面辩护词，庭审围绕多重从轻情节开展专业辩护；
区分同案各被告人行为轻重，向法庭提交对比量刑意见；
判决后释X上诉权利，同步提供服刑期间相关法律咨询。
