一、案情简介
青岛西海岸新XX（黄岛区）当事人孙X，从事建材经营，与合作方签订建材供货合同。合作方向孙X预付货款 52 万元，孙X收到货款后，因上游供货商突发违约、资金周转链断裂，未能按期交付全部货物。双方多次协商供货、退款事宜未果，合作方向黄岛公安经侦部门报案，公安机关以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，孙X被刑事拘留，羁押于黄岛看守所。
家属多方打听后，委托山东理证律师事务所吴春年刑事律师全程承办本案。本案争议极大：报案方坚持孙X收取货款后恶意占用资金、虚构履约能力，构成刑事犯罪；孙X一方认为属于正常商事风险，仅是民事合同违约，不应当追究刑事责任。涉案金额五十余万元，一旦罪名成立，将属于合同诈骗罪 “数额巨大” 区间，面临三年以上有期徒刑。
二、案件核心难点与辩护思路
接受委托当日，吴春年律师立即安排前往黄岛看守所会见孙X，完整梳理交易全过程，锁定本案辩护核心焦点：区分民事合同违约与刑事合同诈骗，重点论证孙X是否具有 “非法占有目的”，这也是此类刑民交叉经济案件罪与非罪的关键。 结合卷宗材料与案件事实，确定三大辩护方向：
1、双方存在真实的建材购销合作，合同内容真实，孙X并非虚构项目、伪造资质骗取货款；
2、货款资金大部分用于向上游采购货物、经营支出，不存在资金挥霍、转移资产、失联逃匿情形；
3、逾期未能交货属于上游供货商违约带来的商业风险，孙X始终愿意协商退款、承担违约责任，自始至终没有拒不承担债务的主观意图。
同时，吴春年律师预判：即便难以实现撤销案件、无罪处理，也要积极推动退赔协商，争取被害人谅解，为取保候审、后续从轻量刑打下基础。
三、全阶段办案过程
1. 侦查阶段：黄金 37 天开展捕前辩护
会见结束后，吴春年律师系统收集购销合同、上游沟通记录、银行资金流水、微信聊天记录等书证，整理完整证据链条，向办案经侦大队提交书面法律意见，阐明本案存在刑民交叉争议，不能简单以刑事犯罪处理。
案件移送检察院审查逮捕期间，吴春年律师及时提交《不予批准逮捕法律意见书》，当面与承办检察官沟通观点。同时居中组织双方协商调解。被害人因资金长期无法收回情绪激烈，不同意和解。吴春年律师反复沟通，向被害人释X：如果走刑事程序，追赃周期漫长；达成和解、分期退款，能够更快挽回全部损失。
经过多轮谈判，双方达成初步退款方案。家属多方筹措资金，先行支付部分款项。结合当事人初犯、愿意全额退赔、案件存在事实争议等情节，检察机关综合考量，作出不批准逮捕决定，孙X成功取保候审。
2. 审查起诉阶段：完善证据，巩固从轻情节
案件移送黄岛区人民检察院审查起诉，吴春年律师全面查阅全部案卷材料，细致核对资金流向、交易记录，针对指控证据中的薄弱点持续沟通。 取保候审期间，家属按照和解协议足额付清剩余全部款项，被害人出具正式刑事谅解书。吴春年律师将转账凭证、谅解文书、全部交易证据一并提交检察院，结合坦白、自愿认罪认罚、全额退赃、取得被害人谅解等情节，提出精准量刑建议。
3. 审判阶段：庭审充分说理，争取轻缓处理
案件起诉至黄岛区人民法院。庭审中，吴春年律师围绕案件性质、主观恶性、退赔谅解情况发表完整辩护意见：本案源于商事经营风险，区别于蓄意设局的合同诈骗；当事人无前科劣迹，已经全额弥补被害人经济损失，社会矛盾彻底化解，恳请法院从轻处罚并适用缓刑。
四、案件裁判结果
黄岛区人民法院充分采纳吴春年律师的辩护意见，综合全案事实、证据及全部从轻情节，认定孙X构成合同诈骗罪，判处有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。孙X无需收监服刑，辩护目标顺利实现。当事人及家属对案件处理结果十分认可。
五、律师办案总结（吴春年）
1、合同诈骗罪核心在于认定 “非法占有目的”。大量经济纠纷极易被报案定性为合同诈骗。正常经营过程中因资金困难、第三方违约造成无法履约，不等于刑事犯罪。资金去向、是否持续沟通、有无逃避承担责任，是区分民事违约与刑事诈骗最重要依据。
2、刑民交叉案件，调解和解尤为关键。财产类经济犯罪中，全额退赔、取得被害人谅解，是取保候审、争取缓刑的重要筹码。但调解需要专业律师平衡双方诉求，制定具备可执行性的退款方案。
3、刑事案件越早委托律师介入优势越大。刑事拘留 37 天捕前阶段是辩护黄金窗口期。及时会见、提交法律意见、推动不批捕，能最大程度避免当事人长期羁押。
4、商事经营者务必防范法律风险。签订合同、收取大额预付款后，出现经营困难切勿刻意失联、隐匿财产，应当主动协商解决方案，否则极易引发刑事立案风险。
