一、案件简介
当事人因受朋友误导，轻信对方提供的资金来源合法，按照对方要求，使用该资金代为购买虚拟货币，后该资金经查实系电信诈骗赃款，当事人因此被以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案侦查并刑事拘留。当事人家属多方咨询后，委托鹿震律师作为辩护人。鹿震律师接受委托后，第一时间开展会见，梳理案件事实，针对涉案犯罪数额提出异议，积极推动退赃事宜，促成被害人谅解，同步向办案机关提交取保候审申请、不予批捕法律意见，最终办案机关决定对当事人取保候审，当事人得以释放。
二、案件焦点
1. 当事人主观上是否明知涉案资金属于犯罪所得，是否具备掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观明知要件；
2. 涉案犯罪数额该如何认定，是否存在数额扣减、异议空间；
3. 在侦查阶段，能否通过退赃、取得被害人谅解等情节，争取变更强制措施为取保候审，降低后续刑事追责风险。
三、办案经过
当事人被刑事拘留后，其家属委托鹿震律师承办本案。接受委托后，鹿震律师第一时间安排会见，向当事人核实全部案件细节，厘清当事人对资金来源的认知情况，固定当事人系被他人蒙骗、误以为资金合法的核心事实，同时重点核对涉案流水、资金数额，对指控的犯罪数额提出专业异议。
随后，鹿震律师主动与侦查办案民警沟通案情，向公安机关提交取保候审相关申请材料；同时积极推动退赃退赔工作，协调促成当事人向被害人退赃，顺利取得被害人书面谅解。
在案件移送审查批捕环节，鹿震律师及时对接检察院，结合案件事实、当事人主观认知、退赃谅解、数额异议等情节，撰写并提交不予批准逮捕法律意见书，充分阐述当事人社会危险性较低、符合取保候审条件的辩护意见。
办案机关经审查，采纳相关辩护意见，作出取保候审决定，当事人由看守所释放。
四、案件结果
办案机关作出《取保候审决定书》，对当事人变更强制措施为取保候审，当事人从看守所释放；当事人完成退赃，取得被害人谅解，案件在侦查阶段取得阶段性良好辩护效果。
五、律师价值
1. 及时会见，全面核实案件事实，精准锁定当事人主观认知的关键辩护要点，对涉案金额提出异议，夯实辩护基础；
2. 同步对接公安、检察院，双线沟通，在侦查、报捕阶段同步开展辩护工作，提交书面法律意见，搭建完整辩护方案；
3. 主导推动退赃谅解流程，高效促成被害人谅解，打造从轻处理的核心量刑情节，为取保创造关键条件；
4. 成功为当事人争取取保候审，帮助当事人解除羁押状态，大幅降低案件后续不利处理风险，为后续不起诉、从轻处理打下基础。
六、适用场景
本案例适用于：涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，行为人辩称事前不知道资金是赃款、受他人指使转账/购币/跑分等情形；案件尚在侦查阶段、刑事拘留、审查批捕阶段，希望通过退赃、谅解争取取保、争取不批捕的刑事案件。
七、案件总结
掩饰、隐瞒犯罪所得类案件中，主观“明知”是定罪核心，同时涉案金额直接影响案件处理走向。本案当事人因轻信他人，误将诈骗赃款当作合法资金用于购买虚拟货币，本身存在认知误区。鹿震律师抓住案件黄金辩护期（侦查、报捕阶段），一边核实金额、梳理主观不知情的事实，一边积极推进退赃谅解，通过和公安、检察院持续沟通，用书面法律意见表达辩护观点，成功实现取保。
这类涉虚拟货币的掩隐案件，资金链路复杂，家属应当尽早委托律师介入，抓住拘留至批捕前的关键窗口期，及时固定有利事实、争取谅解、提交法律意见，最大化维护当事人合法权益。
