潘XX、赵XX、廖XX诈骗一审刑事判决书

公诉机关犍为县人民检察院。

被告人潘XX，男，1971年1月26日出生于四川省犍为县，汉族，小学文化，农民，现住犍为县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。

辩护人沈XX，四川XX律师。

被告人赵XX，男，1974年7月4日出生于四川省犍为县，汉族，初中文化，农民，现住犍为县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年11月3日被取保候审。

辩护人肖XX，四川XX律师。

被告人廖XX，男，1963年9月20日出生于四川省犍为县，汉族，小学文化，农民，现住犍为县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。

辩护人纪尚权，四川XX律师。

犍为县人民检察院以犍检公诉刑诉字（2015）第11号起诉书指控被告人潘XX、赵XX、廖XX犯诈骗罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。犍为县人民检察院指派代理检察员汪X出庭支持公诉，被告人潘XX及其辩护人沈XX、赵XX及其辩护人肖XX、廖XX及其辩护人纪尚权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2014年3月至2014年10月期间，被告人潘XX、赵XX、廖XX使用假身份证办理银行卡及电话卡后，在云南省水富县等地进行诈骗：

2014年8月27日，被告人潘XX使用假身份证所办理的电话卡，假扮被害人王XX的熟人，后再次致电以急事需要借款为由向其借款，骗取被害人王XX人民币6000元；同年8月30日、9月28日、10月13日潘XX采取以嫖娼被抓需要借款等为由，分别骗取王某乙人民币70000元、罗某某人民币11000元、李XX人民币5000元；共计人民币92000元，案发后，公安机关扣押赃款现金48000元、戒指一枚，已退还被害人王某乙现金40000元、戒指一枚（折价5000元）。

2014年3月9日，被告人赵XX使用假身份证所办理的电话卡，假扮被害人帅某某的熟人，后再次致电以开车撞人需要赔钱为由向其借款，骗取帅某某人民币6000元；同年6月9日、6月26日、7月6日、8月11日、10月14日、15日，被告人采用以嫖娼被抓、打牌被抓需要借款等为由，分别骗取被害人陈XX人民币6000元、宋某某人民币6000元、曹X某人民币6000元、赵XX人民币6000元、唐某某人民币3000元、余某人民币6000元；共计人民币39000元，案发后，公安机关扣押赃款现金4385元。

2014年7月12日，被告人廖XX使用假身份证所办理的电话卡，假扮被害人向某某的熟人，后再次致电以嫖娼被抓需要借款为由，骗取向某某人民币5000元；同年10月13日，被告人廖XX采取上述同样方式，骗取被害人周某某人民币5200元，共计人民币10200元，已全部追退。三被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、证人证言、书证物证、辨认笔录、现场搜查笔录、社会调查评估意见以及被告人供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人赵XX、廖XX以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，使他人陷入错误认识，骗取他人财物数额较大的行为，均已构成诈骗罪；被告人潘XX以虚构事实、隐瞒真相的方式，使他人陷入错误认识，骗取他人财物的行为，已构成诈骗罪，且属数额巨大，应当依法予以惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人通过发短信、打电话等方式诈骗，本院在对其量刑时酌情予以从重处罚；被告人赵XX、潘XX多次实施诈骗，本院在对其量刑时酌情予以从重处罚；三被告人归案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；三被告人诈骗赃款应予退赔、作案工具应予没收，被告人廖XX退清了全部赃款并取得了被害人的谅解，潘XX、赵XX退还了部分赃款，本院在对其量刑时酌情予以从轻处罚。三被告人的辩护人提出的三被告人归案后如实供述、退赃，请求对其从轻判处等辩护理由成立，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

一、被告人潘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2019年8月20日止。罚金在判决生效之日起十日内向本院缴纳）。

二、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币五千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2017年6月20日止。罚金在判决生效之日起十日内向本院缴纳）。

三、被告人廖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币三千元；

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。

四、被告人潘XX诈骗犯罪所得人民币92000元，已追退现金48000元（已退还被害人现金40000元、公安机关暂扣8000元）、戒指一枚（折价5000元），尚欠39000元责令退赔（王XX人民币6000元、王某乙人民币25000元、罗某某人民币11000元、李XX人民币5000元）；被告人赵XX诈骗犯罪所得人民币39000元，已追退现金4385元（公安机关暂扣），尚欠34615元责令退赔（帅某某人民币6000元、陈XX人民币6000元、宋某某人民币6000元、曹X某人民币6000元、赵XX人民币6000元、唐某某人民币3000元、余某人民币6000元）；

五、扣押在案的手机、手机卡、银行卡、假身份证等作案工具，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长　　张　毅

审　判　员　　宋海琼

人民陪审员　　宋加良

书　记　员　　陈XX