安徽债权转让合同诈骗诉讼律师
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安徽债权转让合同诈骗诉讼推荐文章
非婚生子女转户口的流程是怎样的?
首先应该到户籍所在地或者生育行为发生地县级人民政府计划生育行政部门缴纳社会抚养费(有些乡镇人民政府或者街道办事处也可以接受委托作出征收决定),并保存好缴费的收据。缴费后,携带相关的材料和缴费证明,就可以到孩子父亲或母亲常住户口所在地的户口登记机关(派出所户籍科)申请登记了。
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2024-06-05
电信诈骗资金多少构成帮信罪
本罪名立案标准包括:1)向三个以上不特定对象提供帮助;2)结算支付金额超过20万元;3)提供资金支持给网络犯罪活动,且达5万元以上;4)违法所得超过1万元;5)两年内曾因相关犯罪受行政处罚后再犯;6)被帮助对象犯罪造成严重社会影响;7)有其他严重情节。量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役和罚金;单位犯罪则处罚金,并对直接责任人员依法处罚。
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2024-06-05
金融诈骗辩护
指使他人敲诈勒索什么罪
敲诈勒索是严重侵犯财产罪行,涉及公安侦查、法院裁决等环节。定罪关键在于明确非法所得数额,与刑期紧密相关。立案标准包括非法侵占意图、威胁或要挟手段及一定金额或多次行为。构成刑事犯罪者,应依法追究刑责。
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2024-06-05
刑事犯罪辩护
发生漏水民事诉讼需要哪些材料?
发生漏水民事诉讼需要准备的材料有:起诉状;原告身份证原/复印件;被告身份证(或企业营业执照/组织机构代码)复印件;证据清单及证据(如房子漏水照片、房子质量鉴定报告、造成损失的证据、现场照片、维修单位或物业证明、证人证明等);如委托律师的,填授权委托书。
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2024-06-05
2024士官转业安置新政策是什么?
退出现役的士官符合下列条件之一的,转业安置:1、服现役满10年的。2、服现役期间荣获二等功以上奖励的。3、服现役期间因战、因公致残被评为二等、三等伤残等级的。4、服现役未满10年,国家建设需要调出军队的。5、符合退休条件,地方需要和本人自愿转业的。
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2024-06-05
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安徽债权转让合同诈骗诉讼问答推荐
伪造银行转账凭证的法律后果是什么
[律师回复] 解析:在银行系统中制造虚假的转账凭证不仅是非法的行为,而且若情节严重则可能构成刑事犯罪。依据我国法律规定,对于那些伪造、变造、购买或盗窃、抢劫、销毁国家机关公文中的证书、印章的行为者,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的严厉惩罚,同时还需承担相应的罚金。而对于情节更为严重的罪犯,其刑期将在三年以上十年以下,同样需要缴纳罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗罪的案发地有哪些
[律师回复] 解析:在刑事法律中,关于合同诈骗罪的审判权通常遵循犯罪地原则,即由犯罪所在地的人民法院负责管辖。这里所说的“犯罪地”涵盖了实施犯罪过程中所必需的全部行为发生的场所,其中既包括犯罪预备地,也包括犯罪行为的实施地、最终危害后果发生的地点以及犯罪所得财物的转移场所(如销赃地)等区域。值得关注的是,对于那些以非法占有他人财产为主要目的的财产犯罪案件,其犯罪地的范围将进一步扩大,不仅包括犯罪行为的发生地,还应包括犯罪分子实际获取财产的犯罪结果发生地。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪公安不予立案怎么办
[律师回复] 解析:关于合同诈骗罪未予立案的处理方法如下所述:首先,应向公安部门了解其不予以立案的具体缘由,并要求对方提供相应的书面文件作为证据支撑。随后,根据提供的资料,您可选择申请复议以维护自身权益。其次,若仍无法得到公正处理,您有权向检察院提起申诉申请。人民法院、人民检察院或公安机构对收到的报案、控告、举报以及自首材料,在遵循职责权限的前提下,需尽快展开审查工作。当发现存在犯罪事实且需要追究刑事责任时,相关部门须立即启动立案程序;反之,若经审查后认定无犯罪事实或犯罪事实轻微,无需追究刑事责任时,则不予立案,同时需将不立案的原因告知控告人。若控告人对此结果持有异议,可依法申请复议。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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诈骗罪大还是洗钱罪大
[律师回复] 解析:关于这个问题的解答受到具体案情的影响而变得各异。一般来说,洗钱罪主要包括对于明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益进行清洗的行为,以此来掩盖或者隐藏这些不法收入的原始来源及其真实性质,提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。根据犯罪情节的轻重程度,可以对罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或者单独处罚金;如果情节较为严重,那么就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样要处以罚金。至于诈骗罪,这是一种基于非法占有的目的,通过使用虚假事实或者掩饰真相的方法,骗取数额较大的公共或者私人财产的行为。因为犯罪情节不同,所以可以对罪犯处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时处以罚金或者单独处罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节,那么就会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样要处以罚金;如果数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么就会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并且同样要处以罚金或者没收财产。最后,帮助信息网络犯罪活动罪是指:明知他人正在利用信息网络实施犯罪,但仍然为他们的犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助,如果情节严重的话,可以对罪犯处以三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或者单独处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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合同诈骗罪包括口头合同吗
[律师回复] 解析:就法律层面而言,以口头形式达成的合同同样可以被视为合同诈骗行为。根据相关定义,所谓合同(又称契约),即是指在特定情况下,旨在实现某种预定目标并明晰各方权力与义务的协定,该协定可采用书面或口头等多种形式达成。因此,并不一定需要以书面合同的形式实施的行为才能构成本罪,只要符合了犯罪构成,即使是通过口头合同进行的诈骗活动也是可能构成合同诈骗罪的。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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