昌图县诈骗案立案律师
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昌图县诈骗案立案推荐文章
公务的人员职务侵占罪立案标准是多少
职务侵占罪的立案标准为:公司、企业或其他机构雇员,利用职权非法侵占单位财产,金额达五千元至一万元以上。相关部门应立案侦查并起诉。构成此罪者,视情节轻重,可判三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。保护企业财产,维护法律尊严。
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2024-06-30
职务侵占辩护
车子侵占罪立案标准是怎样的
侵占罪立案条件:非法占有他人财物,包括托管、遗忘、埋藏物,且数额较大、拒不归还。侵占金额2万至20万为数额较大,超20万则属数额巨大。司法实践中,需满足上述条件方可立案,确保公正司法。
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2024-06-30
刑事自诉
合同诈骗罪有什么标准
合同诈骗罪要点:侵害社会经济秩序和合同当事人权益;单位或个人均可构成;行为人明知损害他人财产且意图非法占有;签订、履行合同时,以欺骗手段骗取财物且数额较大,即构成此罪。
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2024-06-30
金融诈骗辩护
离婚案件非法同居法律怎样判决
在离婚案件中,若双方未再婚却以夫妻名义同居,法院通常认定此关系无效并解除。对于未经正式登记而以夫妻名义居住的男女,若查实为非法同居,法院将依法解除婚姻关系。非法同居虽不构成犯罪,但违法且需纠正。
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2024-06-30
同居
支付宝付款了发现被骗了可以退钱吗
如果在支付宝付款后发现存在诈骗行为,款项一般无法直接退还。建议立即联系支付宝客服,并报告诈骗行为,同时提供涉嫌欺诈的对方账户信息。支付宝会进行调查,如确认违规,会采取相应措施,如限制对方账户等,以防止更多人受损。
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2024-06-18
合同违约
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昌图县诈骗案立案问答推荐
洗钱罪与金融诈骗罪量刑有哪些标准
[律师回复] 解析:1、若自然人触犯洗钱罪,则应采取没收所涉及到的所有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所增值的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役之罚,并且根据洗钱数额的5%至20%上下浮动来决定是否适用罚金;若情节较为严峻,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且洗钱数额的5%至20%亦是罚金的参考标准。2、对于单位犯下此等罪行者,应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役之罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图淮北
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帮信罪流水多少可以立案
[律师回复] 解析:帮信罪的刑事案件立案标准为:在支付结算环节的涉案金额高达二十万元人民币以上;或者犯罪嫌疑人通过非法途径获取了超过一万元的违法收入;或者通过投放广告等多种形式,为涉嫌违法活动提供的资金达到了五万元以上。按照我国现行的相关法律法规,犯罪分子如果明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等非法服务,且情节较为严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,同时还可能被处以罚金。法律依据:《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图省直...
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敲诈勒索罪未遂定罪标准如何认定
[律师回复] 解析:敲诈勒索行为的既遂和未遂认定关键在于观察行为人是否成功地实施了敲诈勒索活动,但因外部因素如受害者未按其意愿支付财物,或在实施过程中被及时察觉、制止等情况意外未能达到预期成果。在此类案件中,行为人需具备明确的敲诈意图,且已付诸实践,然而由于各种不可预见的原因,最终未能实际获得财物,亦或是未能使受害者产生恐惧心理从而自愿交付财物。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
律图崇明...
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集资诈骗罪是单位犯吗
[律师回复] 解析:集资诈骗罪可以被认定为单位犯罪。即以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且金额达到一定标准时,应判处三年以上七年以下有期徒刑,同时需承担罚金刑责;若数额特别巨大或存在其他严重情节者,则应判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同样须承担罚金、没收财产等额外刑罚。当涉及到单位犯罪时,应对该单位施加罚款惩罚,而对于该单位中对犯罪行为负有直接责任的主管高层及其他相关责任人,也将按照上述法律条款进行相应的刑事究责处理。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图钦州
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房地产非法集资诈骗罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:若行为人的行为严重侵犯了集资诈骗罪这项罪名,其判处的刑罚标准可以被如下规定制衡和裁决:1、罪行较为轻微且没有造成重大社会影响的,通常会被判处三年至七年不等的有期徒刑,同时还需要缴纳一定金额的罚金作为惩罚;2、对于那些实施集资诈骗行为,骗取他人大量财物且情节严重的,将会面临更严厉的惩戒,可能会被判处七年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产;3、如果是以公司、企业等单位名义进行集资诈骗活动的,不仅要对该单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员按照个人犯罪的相关规定进行处罚。法律依据:《刑法》第一百九十二条非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图凉山
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