朝阳县金融诈骗立案律师
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朝阳县金融诈骗立案推荐文章
劳动者在香港有退休金吗
在香港一般劳工是不享有退休金的,在2000年后香港实行强积金制度,由没人拿出自己工资的5%,企业会配套5%交到强积金管理部门由他们运作赚取利息,在退休后可以领取这笔资金。
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2024-06-12
设立住房公积金的目的是什么
设立住房公积金的目的是在于通过个人、单位和政府的协同努力,为每个劳动者提供一笔后备资金,这份后备资金可以用来购买房产、办理房贷、应急支付医药费等,现在还能提取用作房租补贴,十分惠及普通劳动者。
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2024-06-12
离职补偿金上限是多少
用人单位应当支付的经济补偿金有上限,1、计算经济补偿金的本人工资高于所在地设区的市人民政府公布的当地上年度职工平均工资3倍的按当地职工平均工资3倍计算。2、最多支付年限12年。
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2024-06-12
厦门公积金贷款额度计算标准
购买首套自住住房的家庭,并且房屋面积在90平方米(含)以下的,贷款额度最高不超过购房款总额的80%;购买首套自住住房的家庭,建筑面积在90平方米(含)以上的,贷款额度最高不超过购房款总额的70%;使用公积金贷款购买第二套房的家庭,公积金贷款的额度最高不超过房款总额的60%。
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2024-06-12
涉嫌诈骗已被刑事拘留了怎么办
如果公安或检察机关限制亲人人身自由,通常调查询问不得超过12小时,严禁连续逼供。24小时内应通知家属或单位刑事拘留情况,除非特定情况。近亲属有知情权,可电话或收邮件询问详情。被拘留或逮捕后,只有律师可会见。律师可了解是否受刑讯、欺凌,提供法律咨询,传达家人关心,申请取保候审等。第一时间找律师最有利,保障合法权益。
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2024-06-12
金融诈骗辩护
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朝阳县金融诈骗立案问答推荐
洗钱罪和涉嫌诈骗罪有什么关系
[律师回复] 解析:洗钱罪与诈骗罪虽有所不同,但实则存在明显差异。洗钱罪是一种特殊形式的犯罪,其具体含义是指对于明确知道属于涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益的情况下,为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等各种行为,或者采取其他任何手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。而诈骗罪则是指以非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的手法,从而骗取数额较大的公私财物的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图荆州
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敲诈勒索罪最轻判多久
[律师回复] 解析:1、根据我国相关法律法规规定,对于敲诈勒索公私财物的行为,若数额达到一定程度,则将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。而如果数额巨大或存在其他严重情节,其刑期将会提高到三年以上十年以下有期徒刑。2、在刑法中,敲诈勒索公私财物的价值超过二千元至五千元这一基准线,即进入法定“数额较大”的范畴;若价值高达三万元至十万元,则属于“数额巨大”的范畴;若价值再进一步攀升至三十万元至五十万元,那么就会被认定为“数额特别巨大”。值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院与人民检察院有权根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,共同研究并确定本地区实际执行的具体数额标准,然后上报最高人民法院及最高人民检察院进行审批。法律依据:《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图巴南...
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名律师已解答
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敲诈勒索罪主体认定有何规定
[律师回复] 解析:判定构成敲诈勒索犯罪需具备以下四项必要条件:首先,行为人须确实实施了以口头威胁、肢体要挟、精神恐吓等方式,强制被害人为之交付财物的不法行径。其次,该种行为已实际侵害了公共财产或私人财产的所有权及相关人员的人身权或其它固有利益。第三,行为人需为达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人。最后,从主观层面来看,行为人必须明知自己的行为会对他人造成损害,并且其行为的目的在于非法强行索取他人财物。法律依据:《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图彭水...
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名律师已解答
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合同诈骗罪的钱如何处理
[律师回复] 解析:依法退还受害人。关于欺诈之罪行,需偿还欠款,且法院将持续追回非法所得,确保所有犯罪分子违法所得的财物均应被追缴或责令退赔;对于涉及欺诈案件的银行账户或第三方支付账户中的资金,对于权属明确的受害者的合法财产,应当立即归还给受害者。法律依据:《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图昆明
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名律师已解答
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普通诈骗多少够刑事拘留
[律师回复] 解析:首先,对于刑法中关于诈骗行为的定罪量刑问题,我们需要明确的是,当诈骗涉及到的经济损失金额达到了三千元乃至一万元人民币以上时,相关部门便可以对此进行正式的立案处理。这主要是因为,在中国大陆地区,诈骗罪的最低立案标准便是以涉案金额作为衡量依据,而这个金额恰好就是三千元人民币。其次,根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应当被分别认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”等不同等级的犯罪行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图商丘
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