城区贷款诈骗立案律师
许文杰律师
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擅长: 合同事务、刑事辩护、劳动工伤
5.0分
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222人
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4年
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城区贷款诈骗立案推荐文章
四川2024年调退休金的调整方案是什么
按照相关规定来看,这个四川调退休金的调整方案包括:一个是定额调整,将每人每个月养老金增加到42元、一个是挂钩调整包括与基本养老金挂钩调整以及与办理退休前缴纳年限或工作年限挂钩、还有一个是适度倾斜,只要是针对高龄退休老人的养老金补贴。
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2024-06-21
商业贷款利率和公积金贷款利率是怎样的
商业贷款利率:六个月以下(含六个月,贷款基准年利率为4.35%。六个月到一年之间(含一年,贷款基准年利率为4.35%。现行公积金贷款利率:五年以上公积金贷款利率3.25%,月利率为3.25%/12,五年及以下公积金贷款利率为年利率2.75%,全国都一样。
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2024-06-21
2024年企业退休人员养老金调整方案是什么?
1、调整范围。2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员。 2、调整水平。全国调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%确定。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平
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2024-06-21
小额贷款公司管理办法全文规定有哪些
第一章总则。第二章机构设置。第三章部门职责。第九条,信贷业务部门的主要职责:1、积极拓展信贷业务,搞好市场调查,优选客户,组织存款,受理借款人申请。2、对借款人申请信贷业务的合法性、安全性、盈利性进行调查。第四章贷审会与信贷稽核。第五章职责考核。
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2024-06-21
毕业生档案在学校可以保存几年
毕业生的档案一般在学校保存的时间都是一年左右的,如果说在一年之内学生的档案还没有转到人才市场当中,很有可能学校就会直接把学生的档案打回原籍的,一般情况下,档案都是根据学生毕业了以后到社会当中参加工作所需要的时间。对于当代大学生来说,个人档案还是比较重要的。
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2024-06-21
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城区贷款诈骗立案问答推荐
非国家人员受贿罪成立条件是怎样的
[律师回复] 解析:针对“非国家工作人员受贿罪”的犯罪构成要素包括:首先,本罪侵犯的主要客体,乃是我国对于公司、企业乃至非国有性质事业单位、其他各类社会组织中的工作人员在职务活动中所应遵循的相关管理体制;其次,从客观方面来看,这类犯罪具体表现形式则是行为人通过滥用其职务所赋予的权力和便利条件,向他人索取或非法收受他人财物,以期为他人谋求不正当利益,且涉案金额达到法定规定的标准;再次,从犯罪主体的角度看,本罪属于特定类型的犯罪,唯有具备特殊身份的人才可能成为该罪的行为人;最后,在犯罪主观方面,行为人必须是出于故意实施这些违法行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
律图安顺
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姑苏区集资诈骗罪主体是谁
[律师回复] 解析:集资诈骗罪的犯罪主体涵盖了自然人与法人机构两类。符合刑事责任年龄,具备刑事责任能力的自然人均能成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人。而其中所涉及到的法人机构则囊括了公司、企业、事业单位、机关以及团体等多个领域。这种违法行为的主要特征是以非法占有所募资金作为最终目的,利用诈骗手段进行集资活动,根据涉案金额大小,将面临着从三年以上七年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需支付十万元至五百万元不等的罚金;若涉案金额巨大或者存在其它严重情节时,也将会受到七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩罚,同时被要求上缴五十万元以上的罚金或财产。如果是法人机构涉及到集资诈骗罪,那么该机构将会被判处罚金,并且对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人,将按照相关自然人犯罪的定罪量刑标准来进行定罪处罚。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,集资诈骗的涉案金额在十万元以上的,应被视为“数额较大”;而涉案金额在一百万元以上的,则应被认定为“数额巨大”。当集资诈骗的涉案金额在五十万元以上,且同时引发了恶劣的社会影响或者其他严重后果时,应当被认定为刑法规定的“其他严重情节”。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图信阳
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非法拘禁罪和胁迫罪立案标准
[律师回复] 解析:在涉及到非法拘禁犯罪案件的法律处理上,相关规定明确了具体的立案标准:首先,被非法拘禁者被限制人身自由的持续时长需达到或超过24小时;其次,如果存在三次及以上的非法拘禁事件,或者一次非法拘禁的受害人数达到了三人及以上,那么也将被视为符合立案条件;再次,如果在非法拘禁过程中,还伴随着诸如捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,那么同样会被认定为符合立案标准;此外,如果非法拘禁的后果严重,导致受害人出现伤残、死亡、精神失常等情况,那么也将被视为符合立案标准;最后,如果是为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且满足上述任何一种情况,那么都将被视为符合立案标准。另外,值得注意的是,如果是司法工作人员在明知对方是无辜的前提下,仍然进行非法拘禁,那么同样会被视为符合立案标准。法律依据:《刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
律图保山
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合同诈骗罪是行政犯吗
[律师回复] 解析:根据我华国的《中华人民共和国刑法》之明文规定,凡存在以下情况之一者,以非法侵占为其唯一目的,在签署、履行各类合同的过程中,实施欺骗行为,从而获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的刑事责任;若涉案金额巨大或涉及其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金;而对于那些涉案金额特别巨大或涉及其他特别严重情节的犯罪分子,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产:(一)以虚构的公司或冒用他人名义进行合同签署的;(二)以伪造、篡改、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保的;(三)在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签署和履行合同的;(四)在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃避藏匿的;(五)采用其他手段来骗取对方当事人财物的。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图开州...
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帮信罪怎么才算是立案
[律师回复] 解析:以下是符合中国刑法关于“帮助信息网络犯罪活动罪”立案规定的行为标准:1.涉嫌在支付结算过程中处理的货币达到人民币20万元及以上者;2.通过投放广告等形式,向相关平台提供资金支持超过人民币5万元者;3.通过违法手段获得的收益累计达人民币1万元及以上者。此外,中国法律还对其他可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的行为进行了列举:1.为三个或以上的对象提供信息网络犯罪活动的协助者;2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;3.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响和后果者;4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)者;5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张者;6.其他情节严重的情况。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图云南
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