道滘镇洗钱罪官司代理律师
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企业注销的债权债务如何处理?
公司注销前应成立清算组(由公司股东组成),专门处理公司的债权债务,而不是等到注销后再处理。如果资不抵债,应进行破产清算程序。如果资产足够偿还债务,一般清算组可用公司资产偿还债务,并分配公司债权。
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2024-05-31
能否把公司法定代表人列入失信被执行人名单?
当公司作为被执行人时,如果公司没有履行生效判决的生效的义务,法院往往会把公司以及公司的法定代表人同时纳入失信被执行人名单。
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2024-05-31
两人合伙开公司关系可以是父子吗
在商业经济中,父子关系双方可以合作创立公司,成为股东。以有限责任公司为例,成立需满足:股东数量达到法定限额、投资金额符合章程规定、制定符合规定的公司章程、有公司名称和组织机构、有公司住所。因此,父子股东在公司法上并无障碍。
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2024-05-31
合伙联营
车辆事故没有处理完可以买保险吗?
在机动车交通事故未完结时,车主可购买来年车辆保险,交强险和商业险均可按时续保,但需注意,商业车损险需确保车辆状态良好且无损伤。车险包括商业保险和强制性保险,商业保险涵盖车辆损失、第三方责任等多个方面,旨在保障车辆及第三者安全。
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2024-05-31
交通保险索赔
办理外地牌照的流程是怎样的?
办理外地牌照的流程:本地4S店买好车→到异地办上牌手续→车主需要准备→合格证正本和复印件→购车发票正本(一共三联) →车主身份证→保险单。办理异地牌照的,持有效本市居住证或者暂住证,并在本市连续两个年度以上缴纳(不含补缴)社会保险的非本市户籍人员。
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2024-05-31
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道滘镇洗钱罪官司代理问答推荐
洗钱罪自首会判几年
[律师回复] 解析:关于自然人洗钱罪:相关部门必须依照法律程序对其实施的违法行为进行没收,包括相关违法所得以及相对应的资金收益。根据犯罪情节的严重程度,可判处被告人拘役或者有期徒刑,刑期在五年以下。但如情节特别恶劣,将有可能被判处最高为十年的有期徒刑。除此之外,他们还需要承担涉及此案金额5%到20%的罚款。而对于那些涉及洗钱活动的单位,将被处以罚金,并且对直接责任人员实施拘留或者五年以下有期徒刑的惩罚。对于从事洗钱活动的自然人或单位,其量刑标准将会更为严格。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪客体要件包括几种
[律师回复] 解析:洗钱罪的法律要件如下所述:首先,本罪的主体应属于自然人或法人组织;其次,本罪侵害的客体主要包括国家关于金融业务活动的监管秩序、社会公共事务的管理秩序以及执法机关惩治犯罪活动的合法性;再次,犯罪主体须实施掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的行为;最后,从主观层面来看,本罪必须由行为人明知自己的行为会导致掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质这一结果,并且希望通过此种方式达到某种非法目的。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪和诈骗哪个严重一些
[律师回复] 解析:在司法领域中,对欺诈行径的惩治措施相对于其他类型的违法行为来说更为严厉。这种行为有可能触犯了国际社会广泛认可的诈骗罪名。具体的惩处标准会因为犯罪行为的本质及其恶劣程度有所不同,然而最高级别的刑罚甚至能够达到十年以上的有期徒刑或者无期徒刑这样极端的程度。与之形成鲜明对比的是,洗钱行为可能被定性为洗钱罪状。同样地,依据犯罪行为的性质和情节,最恶性的处罚将停留在五年以上、十年以下的有期徒刑。因此,从法律规范的角度出发,欺诈行为所承受的法律制裁无疑比洗钱问题要更具严重性。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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洗钱罪会有可能出来吗
[律师回复] 解析:根据中国刑事诉讼法的规定,公安机关倘若需要对已被拘留的人员提出逮捕申请,应当在拘留期限届满之日起的三日内,依法向人民检察院递交审查批捕的请求。然而,在某些特殊情形之下,例如面临复杂案件或重大嫌疑人等情况时,公安机关可将该期限适当延长,最多延至第四个工作日。就流窜作案、多次作案以及有组织犯罪等严重罪行的嫌疑人而言,其审查批捕的期限则可进一步延长至三十天。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
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洗钱罪和网络诈骗哪个严重
[律师回复] 解析:在法律的角度看待洗钱与诈骗罪行,并不能简单地进行罪孽深重程度的比较,而应依据特定案例的具体情况来做出判断。具体而言,这两种罪行均涉及到严重程度上的差异。就洗钱罪来说,对于自然人罪犯,将对其进行实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等行为所获取的非法所得及由此产生的收益予以没收,并处以五年以下有期徒刑或拘役。至于诈骗罪,则是指通过欺骗手段,侵犯了公共财产或私人财产权益,且数额较大者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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