大邑县变造金融票证律师
四川明贤律师事务所律师
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擅长: 债权债务、婚姻家庭、交通事故
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大邑县变造金融票证问答推荐
取保候审什么时候变更逮捕
[律师回复] 解析:取保候审变更为逮捕的必要条件为:倘若被取保候审者严重违反了取保候审规定,那么他们将有可能面临逮捕制裁。其中涵盖的违法情形包括但不限于被取保候审人身心状态出现异常,例如企图自杀、逃离常规监控地点以及逃避侦查、审查起诉等流程;对证据进行销毁、伪造,干扰证人作证等行为;或是未经执行机关许可而擅自离开所居住市、县等区域。根据我国相关法律法规的明确规定,所有被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人都必须严格遵守以下规定:首先,未经执行机关的批准,不得擅自离开所居住的市、县;其次,如果个人的住址、工作单位及联系方式发生变化,应在二十四小时内向执行机关进行报告;再次,在接到传唤通知后,应立即前往指定地点接受调查;最后,不得以任何形式干扰证人作证,也不能毁灭、伪造证据或串供。法律依据:《刑事诉讼法》第七十一条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;(三)在传讯的时候及时到案;(四)不得以任何形式干扰证人作证;(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
律图大港...
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金融交易洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:洗钱罪,乃明确知晓涉及物质毒品犯罪、具有黑社会性质之组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、涉及走私事宜的犯罪、关于贪污受贿犯罪、对金融管理秩序造成破坏的犯罪以及涉及金融诈骗的犯罪均为违法犯罪所得及其收益者,通过提供相应的资金账户来掩盖或隐瞒这些非法所得的来源及性质,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或其他结算方式协助资金的转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于洗钱罪的量刑标准如下:1.若构成此罪行,则应没收实施上述犯罪行为所获得的全部收益及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;2.若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;3.若单位触犯了前述罪名,应对该单位施加罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图潜江
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伪造他人信用卡是盗窃罪吗
[律师回复] 解析:在涉及到盗刷信用卡这一违法行为时,若被定性为以犯罪手段盗取并加以使用,则将根据情节严重程度判定为盗窃罪;然而,若该作案手法主要聚焦于伪造信用卡,或者通过冒充他人身份来获取信用卡,那么这种情况便符合信用卡诈骗罪的法律定义。前者,即盗窃罪,是指个人或团体出于非法占有的动机,通过秘密窃取等手段获取公共财产或私人财产且数额较大,或者是多次实施盗窃、进入住宅进行盗窃、持有武器进行盗窃、以及在公共场所进行扒窃的行为。后者,也就是信用卡诈骗罪,是指犯罪人以非法占有为目标,违反信用卡管理相关规定,利用信用卡进行欺诈活动,骗取财物且数额较大的行为。法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
律图黔江...
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取保候审开庭有传票吗
[律师回复] 解析:当犯罪嫌疑人在申请获准取保候审之后,倘若最终仍被法庭提起诉讼,那么他们将会接到来自法院的传唤通知。当人民法院决定对案件进行公开审理并决定开庭之后,法院有责任组建具有审理权的合议庭,同时需要确保在不晚于开庭日期前的十个工作日内,向被告人以及其辩护律师发送人民检察院所提交的起诉书副本。法律依据:《刑事诉讼法》第一百八十六条人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的,应当决定开庭审判。第一百八十七条人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
律图锦州
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取保候审期间可以拿传票吗
[律师回复] 解析:在取保候审阶段,如接到法院的传票通知,这表明法院将举行审判会议。为确保程序公正和法律尊严,本人应携带有效身份证件亲自前往法院领取传票,整个过程大约仅需耗费10余分钟时间。对于无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人,由人民检察院或者公安机关只需出示相关的文件便可传唤至犯罪嫌疑人所在城市或乡村中的特定地点进行询问。另外,对那些在现场发现并需要传唤的犯罪嫌疑人,公安机关在出示了其工作证件后,也有权以口头方式进行传唤,但必须在随后的讯问笔录中予以详细记载。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图崇左...
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