丰台区借贷诈骗立案律师
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丰台区借贷诈骗立案推荐文章
2024年企业退休人员养老金调整方案是什么?
1、调整范围。2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员。 2、调整水平。全国调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%确定。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平
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2024-06-10
小额贷款公司管理办法银监会有什么规定?
1、提高认识,准确把握“现金贷”业务开展原则 2、设立金融机构、从事金融活动,必须依法接受准入管理。未依法取得经营放贷业务资质,任何组织和个人不得经营放贷业务。3、统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作,4、加大力度,进一步规范银行业金融机构参与“现金贷”业务。
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2024-06-10
丈夫死后银行贷款保险公司是不是尝还
对于想开设按摩诊所或养生馆的创业者,需向工商管理局提交身份证、场地证明、照片、从业人员证书等材料办理营业执照。还需办理卫生许可证,准备相关材料到卫生行政部门申请。税务申报和消防验收也是必需步骤,需携带齐全证件到税务机构和消防部门办理。
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2024-06-10
欠款追讨
非法储存汽油的刑事立案标准如何确定
军婚婚检服务在部分情况下免费,但多数情况下需自费。免费婚检通常在指定医疗机构进行,包括基础身体检测和实验室检验。全面检查可选择自费项目。具体是否免费或因地区和医院而异。
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2024-06-10
刑事立案
聚众淫乱能撤案吗
本案例属于公诉案件,但法院在受理自诉案件后,有权进行调解。若双方达成和解,可签署协议。然而,在判决前,自诉人有权撤回案件,法院将批准。同时,被告可提起反诉。整个过程中,法院需确保双方权益得到保障,调解和判决均应符合法律规定,确保案件处理的公正性和效率。
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2024-06-10
刑事诉讼
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丰台区借贷诈骗立案问答推荐
职务侵占罪诈骗量刑多少
[律师回复] 解析:在司法实践中,对于职务侵占与诈骗罪的犯罪行为人,将会依法实行数罪并罚。按照现行的相关法律条文规定,对于职务侵占罪行,以三年以下有期徒刑或者拘役作为基本量刑档次,同时判处相应罚金;当犯罪金额处于较大程度时,量刑范围将上升至三年以上十年以下有期徒刑同上,同样伴随罚金处罚;而在犯罪金额极度庞大或性质极其恶劣的极端情况下,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或被没收全部财产。具体而言,1、对于实施诈骗罪行的犯罪分子,将处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时附加罚金;2、若犯罪金额达到巨大标准或者存在其他严重情节,则将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、若犯罪金额达到特别巨大标准或者存在其他特别严重情节,则将处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收全部财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图鄂州
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洗钱罪是诈骗吗
[律师回复] 解析:并非如此。洗钱活动被认定为洗钱罪行,而非诈骗罪。洗钱罪是指明确知晓某项资金系由毒品犯罪、黑帮团伙乃至贪污贿赂等非法途径所产生后,仍然协助掩盖其来源及属性,透过将这笔资金存款至银行、进行投资、将企业推向资本市场等方式,试图使其合法化的行为。然而,若行为人在主观上对该情况并不知情,则无法构成犯罪。至于诈骗罪,它是指行为人为达到非法占有的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手法,从而从他人手中获取数额较大的公私财产的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图克孜...
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侵占罪是不是不容易立案
[律师回复] 解析:根据法律规定,侵占罪系属自诉范畴,因此在实践中,启动立案程序的难度较高。其中的关键因素包括以下几个方面:首先,侵占罪的构成须满足特定的条件与准则,例如行为主体需具有非法占据他人财产的主观恶意以及拒绝返还该财产的抗辩行为等。然而在司法实践中,要明确证实行为人达到上述条件与准则确实存在困难;其次,证物的搜集与固定亦是立案工作中的难题之一。在侵占罪的立案环节中,证物的重要性不言而喻,但鉴于侵占罪的独特性质,被侵占的财产往往难以追回,从而导致证物的缺失或难以获取;最后,对于公安部门而言,他们通常会依据具体案情进行全面评估,然后再决定是否启动立案程序。若案件情节较为轻微或者缺乏显著的犯罪事实,公安部门可能会建议涉事方尝试通过民事诉讼等其他途径来解决问题。总的来说,侵占罪作为一类较为特殊的自诉案件,其立案难度相较于其他类型的案件确实有所增加。法律依据:《刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
律图铜陵
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17岁盗窃罪立案标准初犯如何处理
[律师回复] 解析:已达法定成年年龄之人员犯下任何罪行均需承担刑事责任,以盗窃罪论处,然而对于年龄介于十四周岁与十八周岁之间者,所定之刑罚可适当减轻或予以从轻处理。若盗窃行为涉及公私财产价值在人民币一千元至三千元区间内,将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制;若盗窃行为涉及公私财产价值在人民币三万元至十万元区间内,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事制裁。法律依据:《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图濮阳
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快递合同诈骗罪的构成要件有几个
[律师回复] 解析:合同诈骗罪,乃是针对那些基于非法占有之目的,在签订及履行合同过程中,通过欺骗手段,获取对方当事人财物且数额较大的行为。其构成要素概括如下:(1)犯罪对象为国家对于合同的管制制度、诚信的市场经济秩序以及合同当事人的财产所有权;(2)犯罪行为则体现在行为人在签订或履行合同的过程中,通过虚构事实与隐瞒真相的方式,获得对方当事人数额较大的财物;(3)犯罪主体既可能是个人也可能是企业或者其他组织;(4)犯罪心理状态为直接故意,并且具有非法占有他人财物的明确意图。在司法实践中,应当特别注意区分间接故意和过失行为是否符合本罪的构成要件。法律依据:《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图温州
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