阜阳借款人合同诈骗诉讼律师
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申请贷款时公司法人需要征信吗?
公司在申请贷款时需要法人代表提供个人征信报告的,如果公司法人代表的征信有问题,不排除有可能会影响到企业的贷款申请。此外公司申请贷款还要满足的条件是在各家银行的信誉状况良好,公司的经营比较稳定,以及银行规定的其他条件。
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2024-06-19
个人向银行贷款利率
目前,人行公布的0-1年(含1年)个人(人民币)贷款基准“年利率”为4.35%;1-5年(含5年)的基准“年利率”为4.75%;5年期的基准“年利率”是4.9%。
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2024-06-19
借用别人住房公积金贷款买房子可以吗?
借用别人住房公积金贷款买房子一般是不可以的,但是如果是共同房屋的产权人的话是可以的。在我国的房屋购买中,如果申请公积金房贷款买自住房,可以提取父母的公积金来偿还本息;如果申请商业贷款来购买自住房,可以提取父母的公积金作为首付款。
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2024-06-19
刑事案件起诉意见书应该怎么写?
公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
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2024-06-19
还款逾期记录会影响房贷吗?
还款逾期记录对房贷有影响,根据办理银行贷款对个人信用记录的要求,需满足如下几点:1)单笔贷款24个月内不存在连续逾期超过6期记录(含担保人代还;2)信用卡不存在近12个月内未还最低还款额次数超过6期记录(不含卡费、年费;3)准信用卡不存在透支180天以上未还记录(不含卡费、年费;4)贷款当前不存在逾期或担保人代还。
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2024-06-19
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阜阳借款人合同诈骗诉讼问答推荐
电诈洗钱罪判多久
[律师回复] 解析:为了隐蔽和掩盖由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所获得的所得及这些所得所创造的收益的来源与性质,如存在任何以下行为,应依法没收犯罪分子违法所得及其产生的收益,并依据相关法律法规判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金。若情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金:(1)提供资金账户的行为;(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为;(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;(4)跨境转移资产的行为;(5)采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下上述罪行的情况,应对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述条款进行相应的处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图邯郸
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信用卡诈骗罪公安侦查手段有哪些
[律师回复] 解析:对于电信网络诈骗案件的侦查流程,首先由公安部门展开立案工作,紧接着便进入到侦查环节。侦查过程中,需要运用各种专业的方法与手段,以获取有关犯罪嫌疑人的确切线索。当获得足够证据证明有必要时,公安机关有权先行实施刑事拘留,然后再向人民检察院提出申请,请求批准逮捕。最终,在侦查工作圆满完成并移送审查起诉之前,刑事拘留将被解除。侦查过程中所采用的方法和手段主要包括以下几个方面:(1)调查措施,例如现场勘查、检验、侦查实验、调查访问、辨认、讯问、询问以及通报等;(2)追缉措施,如追踪、堵截、搜索、守候以及通缉等;(3)强制措施,如拘传、拘留、逮捕、搜查、取保候审以及监视居住等。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十八条讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候,侦查人员不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行。第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。第一百二十条侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利,如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。
律图盐城
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集资诈骗罪要求犯罪主体是什么人
[律师回复] 解析:集资诈骗罪的主体为一般主体,只要是符合刑法规定的年龄标准并且具有刑事责任能力的自然人都有可能成为本罪的实施者。此外,具备法人资格的机构同样也能够成为集资诈骗罪的犯罪主体。而从主观方面来看,集资诈骗罪必须是基于故意心理所诱发的,同时还需要怀有非法占有所募集到的资金的意图。这表示,犯罪行为人在主观层面上存在着将不法获取并积累起来的资金据为己有的强烈欲望。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图茂名
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回收信用卡诈骗罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:关于信用卡诈骗罪的相关立案规定如下:第一,犯罪嫌疑人施行了使用伪造、骗取、遗失或假借他人信用卡之手段,以进行欺诈财物为目的的行为,且涉案金额已超过人民币五千元者;第二,犯罪嫌疑人恶意透支信用卡,且涉案金额已超过人民币五万元者。然而,若犯罪嫌疑人恶意透支的金额介于人民币五万元至五十万元之间,且在公诉之前能够全额偿还或存在其他情节较轻的情况下,则可考虑不予起诉。但需注意的是,对于因信用卡诈骗而受到过两次以上惩罚的犯罪嫌疑人,则不适用上述规定。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在五万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉。但是,因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。
律图闵行...
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合同诈骗罪一般有多少种
[律师回复] 解析:犯罪分子实施的合同诈骗手法多种多样,具体归纳如下五种常见的形式:首先是虚构主体身份,擅自冒用他人名义签订合同,以此骗取他人财物;其次是通过伪造、篡改、废弃的票据或其他虚假产权凭证作为担保,引诱交易对方与之签订合同,进而实现诈骗目的;第三种情形则是在无实际履行能力且无意履行合同义务的情况下,通过率先履行小金额合同或局部履行合同义务的方式,诱使对方持续签合同并履行;第四种手段涉及收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后潜逃藏匿;最后一种方式则是采用其他各种手段来骗取对方当事人的财物。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图普洱
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