会东县金融诈骗罪办案律师
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退休金和养老金的区别有哪些
1、出资主体的不同,退休金是由个体或者单位体支付给你的,而养老保险金则是国家支付给你的。2、两者是不同时代的产物,退休金是一个很有历史的名词,现在已经没有退休金这种说法了。
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2024-06-30
丢失身份证补办需要什么材料?
丢失身份证补办需要准备本人户口本、《身份证申请登记表》,如果是异地办理则需要《异地受理登记表》,以及公安部门出具的身份证丢失证明。在身份证丢失后,首先到公安部门进行挂失,以免不法分子用来做违规的事情。
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2024-06-30
养老保险滞纳金怎么免除,相关政策有哪些
《中华人民共和国社会保险法》规定:用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。即单位养老保险滞纳金缴纳金额=每月应缴养老保险费×欠缴天数×万分之五。
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2024-06-30
安置房房产证办理需要多久?
随着城市的发展,人口的增多,土地资源不断减少,高楼的建立有效减少了土地压力。动迁户也随之增多,安置房的房产证问题是动迁户们比较关注的,那么安置房房产证办理,一般来说,交房后,三个月内房产证会办妥。
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2024-06-30
子女买房父母的公积金可以提取吗?
子女买房父母的公积金是可以提取的。子女与父母共同选择贷款买房的,父母可以提取公积金余额,既可以提取首付又可以提取利息作为房贷的偿还费用。申请公积金贷款买房要符合规定的条件,也要走签订合同和审批等一系列规定的手续和流程。
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2024-06-30
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会东县金融诈骗罪办案问答推荐
被骗了只有银行卡记录 能立案吗
[律师回复] 你好,事发时刻是否有报警
王奎等
3
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遇到感情欺骗起诉需要准备什么
[律师回复] 您好,这边需要详细了解
陈平凡等
3
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我在我朋友那陆续借了8万块钱,现在到日子没给上,他们想以诈骗罪起诉我成立吗
[律师回复] 民事案件,很难被刑事立案
北京天驰...等
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电信诈骗属于洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 解析:在洗钱罪的法律体系中,所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域,如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。根据现行法律规定,任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯,无论他们是否直接参与了上游犯罪。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图东丽...
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信用卡诈骗罪广东标准是多少
[律师回复] 解析:在广东省内,关于诈骗罪行的立案准绳具体如下:首先,若犯罪分子在一类地区进行诈骗活动且涉案金额达到六千元以上者,即构成犯罪;其次,对于犯罪分子在二类地区实施诈骗行为并使得其涉案金额超过四千元的情况,同样构成犯罪。根据法律规定,此类诈骗行为将通常面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严肃惩罚,同时还需支付罚金。法律依据:《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市,诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上;数额巨大的起点掌握在六万元以上;数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第一条一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市,诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上;数额巨大的起点掌握在十万元以上;数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。
律图株洲
1
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