虎门镇洗钱罪官司代理律师
唐玉娟律师
执业认证
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
5.0分
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999+人
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公司病假需要什么手续?
公司病假需要的手续有需要提供医疗开具的病假证明;同时还要写一份病假条给有人单位;这样劳动者在休养的期间才会得到相应的工资,而对于用人单位也会按劳动者工作的年限来进行发放。
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2024-06-17
有工伤的人离职要如何处理?
有工伤的人离职那么就需要提前的通知用人单位,同时在进行协商工伤之后所需要承担的费用,用人单位是可以一次性的进行支付,并且双方签订好协议,这样就可以办理离职手续,从而解除双方的劳动关系。
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2024-06-17
公司买房土地使用税什么时候缴纳,如何计算?
城镇土地使用税根据实际使用土地的面积,按税法规定的单位税额交纳。其计算公式如下:应纳城镇土地使用税额=应税土地的实际占用面积×适用单位税额一般规定每平方米的年税额,大城市1、5元至30元。中等城市1、2元至24元。小城市0.9元至18元。县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。
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2024-06-17
失业金一个月能领多少钱?
失业金一般是842元至951元之间。失业金的领取期限:缴费时间满一年不满五年的,领取失业保险金最长为12个月;累计缴费时间满五年不满十年的,最长领取时间为18个月;缴费十年以上的,领取失业金最长为24个月;上班族可考虑工作五年领一次失业金。
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2024-06-17
房产过户多少钱?办理房产过户需要什么材料?
1、过户登记费:普通二手房住宅类为80元/套,交易手续服务费3元/平方米,房过户土地收益金成交价的2%计征,房过户核档费:50元/宗,房过户契税:税率为3%。过户资料主要有:房屋所有权证、买卖双方身份证明、房屋出售方婚姻状况证明、房屋核档证明、买卖契约以及其他房屋登记机构认为有必要提供的资料。
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2024-06-17
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虎门镇洗钱罪官司代理问答推荐
洗钱罪取保候审可能吗判多久
[律师回复] 解析:涉及洗钱犯罪行为的被告人,申请并获得保证人同意的待候审判知情权,需满足以下这些特定的法定条件:1、可能面临管制、禁锢或可单独执行之附加刑处罚的罪犯;2、可能被判定犯有有期徒刑以上刑罚,但通过取保候审方式不会形成社会安全威胁的被告人;3、身患严重疾病、生活无法自主、或正值孕期及哺乳期的女性被告人,通过取保候审方式也不会对社会构成危险;以及4、在拘留期限届满之时,案件尚未审理完毕且仍需采取取保候审措施的被告人。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图大连
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怎么算是银行卡洗钱罪
[律师回复] 解析:若当事人对自身银行账户涉及的案件有所洞察并构成刑事犯罪,那么便需承担法律责任,即服刑。在实践中,运用银行卡进行犯罪活动的情况常常被视为洗钱罪。具体来讲,洗钱罪是指对于明知是来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等非法收入及其收益,却通过提供资金账户等手段来掩盖或模糊其真实来源与实质属性,或者协助将此类资产转化为现金、金融票证、有价证券,甚至采取其他方式掩盖或混淆犯罪所得及其收益的真实来源与实质属性的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
律图鄂州
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借银行卡给别人洗钱罪的量刑标准是什么
[律师回复] 解析:向他人提供银行账户用于洗钱活动是需要承担刑事责任的行为。首先,为了掩盖或隐瞒包括但不仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等七类重大罪行所产生的资金以及从这些活动中获得的经济利益的真实来源以及资金性质。其次,执法机构有权根据相关法律法规,对实施此类犯罪行为的人员进行没收其通过犯罪手段获取的所有财产及由此产生的收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金。最后,若行为人的犯罪情节特别严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图来宾
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洗钱罪能被保释吗判几年
[律师回复] 解析:在符合以下各项条件时,对于洗钱犯罪行为,可以考虑进行取保候审:首先,根据实际情况可能会被判处在管制、拘役或独立适用附加刑的洗钱罪犯;其次,具有可能被判处有期徒刑以上的洗钱罪名,但通过取保候审方式可以确保其不会对社会产生任何潜在危害;再者,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病而无法行动自如、正处于孕期且需要哺乳孩子等特殊状况时,取保候审也能够保障他们不至于产生社会安全隐患;最后,因拘留期限已满,案件审理尚未结束,若需取保候审则需满足相关法律规定。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图固原
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代持房产算是侵占罪吗
[律师回复] 解析:“用他人名义持有房产而进行贷款,便是侵犯了他人的财产权益。未经授权擅自以被代理者的房产作为抵押物,并且拒绝归还所贷得款项的行为,无疑构成了对受托财产的非法侵占罪行。侵占罪的构成要素包括:1.犯罪客体是他人合法拥有的财产所有权;2.犯罪主体为一般的自然人或法人;3.在犯罪行为上,表现为将他人委托自己保管的财物、遗失物或者埋藏物非法据为己有,且数额较大,同时拒不归还;4.在犯罪心理上,必须是故意为之。关于侵占罪的立案标准,具体如下:1.行为人将受托保管的他人财物非法占为己有,且数额较大且拒不退还的,应当依法予以立案;2.行为人将他人的遗失物或者埋藏物非法占为己有,且数额较大且拒不交出的,也应依法予以立案。”法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
律图塔城
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