浏阳市打洗钱罪诉讼官司律师
黄征律师
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擅长: 债权债务、刑事辩护、婚姻家庭
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宜昌社保最低缴费基数是多少钱?
宜昌社保最低缴费基数最低不能低于上年度全市职工平均工资的百分之六十,若是私营企业雇佣员工、个体经营者员工缴纳金额最低应为平均工资的百分之五十。且个人依法享受社会保障地位。
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2024-05-30
平安意外险多少钱?
目前在团体意外伤害保险中,保险金额最低为1000元,最高为500000元;在个人意外伤害保险中,保险金额最低为1000元,最高为100万元。保险金额一经确定,中途不得变更。在特种人身意外伤害保险中,保险金额一般由保险条款或者法院规定。
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2024-05-30
公司需要无犯罪记录证明合理吗?
公司要求员工开具无犯罪记录证明没有法律依据,并且公安部门已经明确表示不会再给个人出具无犯罪记录证明,如果公司认为这个证明是有必要的,可以以公司名义开具介绍信去公司办理。
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2024-05-30
2024士官转业安置新政策是什么?
退出现役的士官符合下列条件之一的,转业安置:1、服现役满10年的。2、服现役期间荣获二等功以上奖励的。3、服现役期间因战、因公致残被评为二等、三等伤残等级的。4、服现役未满10年,国家建设需要调出军队的。5、符合退休条件,地方需要和本人自愿转业的。
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2024-05-30
公司法中关于注销登记分公司登记的相关规定
有下列情形之一的,公司清算组织应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记:1、公司被依法宣告破产。2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现。3、股东会决议解散。4、公司因合并、分立解散。5、公司被依法责令关闭。
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2024-05-30
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浏阳市打洗钱罪诉讼官司问答推荐
洗钱罪会判缓刑吗
[律师回复] 解析:根据现行法律规定,若洗钱罪名成立,则必须具备相关条件方能申请缓刑。被告人如被判处拘役或三年以下有期徒刑,且同时符合以下四项条件者,可被宣告缓刑:(1)犯罪情节相对轻微;(2)具有明显的悔过自新之意;(3)无再次犯罪之虞;以及(4)宣告缓刑不会对其所居住社区产生严重负面影响。法律依据:《刑法》第七十二条【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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洗钱罪取保候审会怎么判
[律师回复] 解析:保释候审仅为一项强制性的司法程序,并不意味着承担刑事责任或受到法律制裁。关键在于,待保释期结束之后,由法庭做出有罪或者无罪、罪行轻重以及是否追究刑事责任等方面的判决。因此,判刑的结果取决于您具体案件的情况。若经深入调查确证存在犯罪事实,则必定会被判处刑罚;而具体量刑标准则需依照案情来定,不过通常来说,能够获得保释批准即代表案件情节尚不严重,其刑期将在三年以下,甚至有机会被判缓刑。法律依据:《刑事诉讼法》第七十一条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的;没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。?对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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洗钱罪13万会被判多久
[律师回复] 解析:若行为涉及洗钱活动,则应依法追缴犯罪所获取的全部赃款及衍生收入,同时对当事人判处五年以下有期徒刑或拘役,并按照洗钱总额的百分之五至百分之二十的比例处以罚款;若情节较为严重,则应对其施加更为严厉的惩罚,包括五年以上十年以下的有期徒刑以及按洗钱金额百分之五至百分之二十的比例追加罚款。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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带人取钱算洗钱罪吗怎么判
[律师回复] 解析:根据中国有关法律法规的明确规定,协助他人从事洗钱活动即构成刑事犯罪——“洗钱罪”。至于具体判处何种程度的刑罚以及年限,需视犯罪行为的严重性和影响程度而定。通常情况下,将被处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;然而,若涉及金额超过人民币3000万元,那么这一违法行为所可能面临的刑期则将升至五年以上、直至十年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪27万判多少年刑期
[律师回复] 解析:洗钱案件中涉及到的资金规模达到270,000元人民币,已经超过了我国现行刑法所确立的洗钱罪定罪量刑的标准,因而被判定构成洗钱罪。根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,应依法予以没收其违法所得及由此产生的收益,同时对犯罪分子处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金的具体金额为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间。若情节特别严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并处以洗钱总额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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