历下区金融诈骗立案律师
孙小祯律师
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擅长: 刑事辩护、婚姻家庭、交通事故
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11年
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私募基金税收政策都有哪些?
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遇到网贷诈骗,应迅速拨打110报警,或到就近公安机关报案,并提供相关证据。在我国,诈骗公私财物数额较大者,将受三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金;数额巨大或情节严重者,将受三年以上十年以下有期徒刑及罚金。
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2024-06-06
网络诈骗纠纷
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历下区金融诈骗立案问答推荐
非法侵占罪立案标准金额如何计算
[律师回复] 解析:非法侵占罪的法定立案标准为非法占有他人财产价值需在人民币伍仟元至贰万元之间。换言之,即使存在非法占有他人物品、代人照管物品或他人体内埋藏物品的情况,且拒绝归还,但若其所涉金额未达到上述标准,则无法被认定为非法侵占罪。根据中国相关法律法规,以非法占有为目的,通过不正当手段将他人遗忘的财物、代为保管的财物或他人体内埋藏的物品据为己有的行为,只要涉及的金额达到一定程度,且拒不归还,即可视为非法侵占罪。法律依据:《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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多少金额涉嫌盗窃罪立案
[律师回复] 解析:依照现行的司法实践法规,当盗窃金额累计达到1000元至3000元人民币以上时,便满足了盗窃罪的刑事立案门槛,此时,公安部门应当依法启动立案调查程序。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何犯罪分子只要实施了盗窃公私财产数额较大的行为,或者存在诸如多次盗窃、入室盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃公私财物等恶劣行径,都将被判定为构成盗窃罪。法律依据:《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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职务侵占罪需要什么证据立案
[律师回复] 解析:1.从被害人单位的企业注册登记资料及劳动合同中调取有关内容,以此作为证明犯罪嫌疑人职务、身份的关键性证据,进而确立其犯罪主体地位。2.搜集犯罪嫌疑人占用的财产是否与其在执行职务时所得便利有直接关联的证据材料。3.调取犯罪行为涉及的各种财物帐目以及其他相关证据材料,同时委托司法会计审计部门进行全面的审计鉴定,出具相应的审计鉴定报告。4.针对犯罪嫌疑人的具体作案手法,收集各类相关物证,例如用于平帐的虚假发票,以及伪造、变造的相关帐目凭证等。5.收集犯罪嫌疑人所侵占财物的流向证据材料,包括但不限于消费、偿还债务等方面的情况。6.对于追回的赃款、赃物,根据实际需求进行拍照固定,并委托估价部门对其价值进行评估鉴定。7.若有必要,应对提取到的文字材料进行文字鉴定,以确保其真实性和可靠性。8.对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行深入询问,以获取案件相关事实和证据信息。法律依据:《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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侵占罪起诉多久立案
[律师回复] 解析:1、在接到对涉嫌职务侵占罪的举报后,若经审查认为案件具有明确的犯罪事实且满足刑事立案标准,应立即启动立案程序。若犯罪情节轻微,不足以追究其刑事责任,则不予立案侦查。对于侵占数额达到法定量级的职务侵占罪犯,根据法律法规严肃追究其刑事责任。从逮捕至提起公诉,通常需要经历约三个月的司法程序。2、凡是在公司、企业或者其他组织中的工作人员,利用自身职务之便,擅自将所在单位财物据为己有的,只要涉案金额达到一定程度,即会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应罚金。若涉案金额巨大,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。而对于涉案金额特别巨大者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样也需承担罚金。值得注意的是,国有公司、企业或者其他国有单位中的从事公务的人员以及由这些单位委派到非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员,如有上述违法行为,亦将按照相关法律法规进行惩处。法律依据:《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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敲诈勒索罪的行为主体是谁
[律师回复] 解析:敲诈勒索犯罪的施行者必须是具备刑事责任能力的自然人,无论是成年人还是未成年人都有可能涉及此种犯罪行为。若行为人通过恐吓或强迫等方式,获取他人财产,即构成敲诈勒索罪的既遂状态。而敲诈勒索公共或私人财产的数额较大或者存在多次敲诈勒索的行为,将会面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚。至于案件的处理期限,依据相关法律法规,通常在五至五个半月左右能够完成。法律依据:《刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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