龙华区洗钱罪官司代理律师
张卫平律师
执业认证
平台保障
擅长: 合同事务、知识产权、刑事辩护
5.0分
服务:
999+人
执业:
6年
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公司不缴纳社保的法律责任有哪些
公司不按规定给员工缴纳社保为违法行为,需要承担相应的法律责任,符合《劳动合同法》第四十六条规定的,公司还应向员工支付经济补偿,《社会保险法》对此也有相关规定,可能会对公司进行相关的行政处罚。
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2024-06-16
身份证到期后异地办理可以吗?
身份证到期后异地办理是可以的,只要带上即将过期的身份证到居住地的派出所办理即可,但一般还需要提供当地的居住证明,以及相关的个人证明文件,在派出所审查通过后即可以办理身份证的换证工作。
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2024-06-16
2024士官转业安置新政策是什么?
退出现役的士官符合下列条件之一的,转业安置:1、服现役满10年的。2、服现役期间荣获二等功以上奖励的。3、服现役期间因战、因公致残被评为二等、三等伤残等级的。4、服现役未满10年,国家建设需要调出军队的。5、符合退休条件,地方需要和本人自愿转业的。
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2024-06-16
物业管理费收取标准是什么?
一级收费标准:1、00元/月.平方米(已包含税、费。二级收费标准:0.75元/月.平方米(已包含税、费。三级收费标准:0.50元/月.平方米(已包含税、费。四级收费标准:0.35元/月.平方米(已包含税、费。
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2024-06-16
破产银行倒闭后理财怎办?
一旦有银行破产,储户的理财产品将由存款保险机构赔偿。银行作为我们国家中绝大多数人的存款场所,基本上信任度是非常高的,但是很多人却不知道银行其实也是会破产的。银行破产其实在国外并不少见,所以国外已经有了一套的详细的规章制度。
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2024-06-16
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龙华区洗钱罪官司代理问答推荐
职务侵占罪属洗钱吗
[律师回复] 解析:职务侵占并非洗钱犯罪之行为。根据相关法律法规规定,公司、企业或其他组织的在职员工,凭借其所拥有的职务职权优势,未经合法程序擅自将所在单位的财务据为己有,且涉案金额达到了法定程度的,应依法判处三年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时还需处以相应罚金;若职务侵占的金额极大,则依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金;而对于那些涉案金额极其庞大的情况,则应依法判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同样需要处以相应罚金。法律依据:《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
律图东莞
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洗钱罪可以撤案吗判几年
[律师回复] 解析:在法律条款中,洗钱行为被视为犯罪,触犯者将面临严厉的刑事处罚。具体而言,根据相关法条,犯有洗钱罪行的个人将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需上缴罚金;若情节严重,他们可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。对于涉及到单位的洗钱案件,法律也做出了明确规定,即对单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照相同的标准进行处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图和平...
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有个洗钱罪叫内什么
[律师回复] 解析:洗钱罪,是指对于明知属于涉及到毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、严重扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其中所产生的收益,为了掩盖或隐匿这些财富的原始来源与真实性质,通过向金融机构存储、投资或将其在证券市场进行公开交易等途径,试图使这些不法收入得以合法化的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
律图怒江
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洗钱罪从重情节金额怎么判
[律师回复] 解析:关于洗钱罪行归属的问题,学术界普遍认为其应归类于行为犯范畴,而非结果犯。因此,在法律层面上,一旦行为人实施了洗钱的行动,便需要对其负有刑事责任。对于情节较重者而言,洗钱金额达到或超过50万元人民币便构成犯罪行为,在此情况下,被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳与洗钱金额相当的百分之五至百分之二十的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图延安
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诈骗罪和洗钱罪哪个更大
[律师回复] 解析:相较之下,诈骗罪行更为严重。具体而言,若涉案金额达到了较大的标准,罪犯应被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还要面临罚金的罚款处理;倘若诈骗数额很大甚至存在其他严重情节,那么,罪犯就将面临3至10年的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。此外,协助犯罪分子进行洗钱活动,通常会被视为该罪行的共同犯罪者。至于罪行的严重性,则需根据其参与程度以及诈骗数额来确定相应的定罪和量刑。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图东莞
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