门头沟区走私类洗钱罪代理律师
鲍永刚律师
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擅长: 债权债务、刑事辩护、婚姻家庭
5.0分
执业:
5年
北京市承...事务所
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汽车保险多少钱一年,车险价格确定方法是怎样的?
4000元左右。1、交强险950元(必须购买)。2、车损险差不多1000元。3、第三者责任险可以保5万、10万、20万,按10万算是600元。4、盗抢险300多。5、车上人员按5座算每座1万元就是100元左右。6、以上项目的不计免赔加起来要400元。
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2024-05-30
二年义务兵退伍费多少钱2024?
根据《退役士兵安置条例》的规定,退役金标准由国家根据国民经济发展水平、全国职工年平均工资收入和军人职业特殊性等因素确定,并适时调整。国务院退役士兵安置工作主管部门、军队有关部门会同国务院财政部门负责确定和调整退役金标准的具体工作。
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2024-05-30
网络犯罪的种类包括哪些
非法侵入计算机信息系统罪;破坏计算机信息系统罪。利用计算机实施金融诈骗罪;利用计算机实施盗窃罪;利用计算机实施贪污、挪用公款罪;利用计算机窃取国家秘密罪;利用计算机实施其他犯罪:电子讹诈;网上走私;网上非法交易;电子色情服务、虚假广告;网上洗钱;网上诈骗。
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2024-05-30
鼻骨骨折私了赔偿10万 相关赔偿依据是什么
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定赔偿。依据:1、医疗费(根据医疗机构出具医药费、住院费等收款凭证)。2、误工费(根据受害人接受治疗的医疗机构出具证明确定)。3、护理费(根据护理人员收入状况和护理人数护理期限确定)。4、交通费、5、住院伙食补助费、6、营养费。
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2024-05-30
中途退学私立幼儿园学费如何退?
中途退学私利幼儿园学费按月计退。由于幼儿请假、转学、退学、插班等原因,幼儿当月在园天数不足4天(含4天)的,按保教费交费额的80%退还;超过4天但不足当月法定工作日数一半(含一半,向下取整天数,下同)的,按保教费交费额的50%退还;超过当月法定工作日数一半的,不退还所交保教费。
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2024-05-28
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门头沟区走私类洗钱罪代理问答推荐
开设赌馆是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:恶意开设赌场的违法行为,通常情况下会被判定为五年以下徒刑的刑事责任。以下是详细的判刑标准:1.开设赌场罪主要涵盖了三种不同形式的犯罪行为,即客观存在的群体性赌博活动、开设正式的赌场以及将赌博视为职业进行运营。在此基础之上,若被告人恶意开设赌场,面临的刑罚可能包括五年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还必须支付罚金作为惩罚;2.然而,若行为恶劣且情节严重,诸如涉及的财物数额庞大等因素,被告人将会被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。法律依据:《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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敲诈勒索罪是哪一类罪
[律师回复] 解析:1、本罪属于刑法中所规定的侵犯财产罪之一。根据相关法律规定,犯此罪者,若其敲诈勒索公私财物的数额较大,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚;若数额巨大且具有其他严重情节,则应接受三年以上十年以下有期徒刑的处罚。在此类犯罪的客观方面,行为人通常采取诸如威胁、要挟、恐吓等手段,逼迫受害人交付财物。所谓威胁,即是以恶害相通告,迫使受害人处分财产,也就是说,如果受害人未能按照行为人的要求处分财产,那么他将会在未来的某一时刻遭受恶果。至于威胁内容的种类,并无任何限制,既可以是对受害人及其亲属的生命、身体自由、名誉等进行威胁,也可以是对受害人的财产权进行威胁。只要威胁行为足以使受害人产生恐惧心理,便可构成威胁,而无需考虑该种恐惧是否实际发生。此外,威胁内容的实现方式以及实施者是否合法,均不在考虑范围之内。2、本罪所侵害的客体是一个复杂的客体,它不仅涉及到公私财物的所有权,同时也危害到了他人的人身权利或者其他权益。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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开设赌场罪被警察带走了怎么办
[律师回复] 解析:在遭遇赌博行为被警方传唤时,如果证实其构成赌博罪行,则需接受法律制裁,处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时必须缴纳罚金。然而若最终依据相关法规判定其行为未达到犯罪标准,那么,应依法予以治安行政处罚,处以五日以下拘留或五百元以下罚款;倘若情节较为恶劣,则可以处以十日以上十五日以下拘留,并处以五百元以上三千元以下罚款。法律依据:《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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公转私是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:1、在断定是否构成洗钱罪时,重点在于评估是否存在洗钱行为。进一步细分,主要包括但不限于以下几种情况:(1)为他人提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式的资产;(3)通过银行转账或其他结算方式帮助交易资金进行转移;(4)协助将资金汇往境外;以及(5)采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质。2、在判定洗钱罪时,主观方面必须明确知晓相关事实。根据相关法律法规,对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的收益及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为,应当予以没收。同时,还应处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。此外,如果单位触犯上述条款,应对该单位判处相应罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪一般判多长时间
[律师回复] 解析:实施洗钱犯罪者,根据其情节轻重,可被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处相应罚金;若情节特别严重者,则应被处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担对应罚金。对于单位犯下此类罪行的,应对单位施加罚款,并且对于其主要负责任人和其他直接责任人,也应当按照前述规定进行惩罚。洗钱罪,是指明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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