琼海市洗钱罪辩护律师
朱晨阳律师
执业认证
平台保障
擅长: 刑事辩护、合同事务、房产纠纷
5.0分
服务:
444人
主办律师
电话咨询
在线咨询
律师档案
查看详情
抱歉,没有找到相关律师
琼海市洗钱罪辩护推荐文章
签证和护照有什么区别?
签证和护照的区别有:护照和签证定义不同、护照和签证作用不同、护照和签证签发机关不同、护照和签证有效期不同、护照和签证使用不同等。护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国发给的一种证明该公民国籍和身份的合法证件签证是一个国家的主权机关在本国或外国公民所持的护照或其他旅行证件上的签注、盖印。
10w+
浏览
2024-06-21
无犯罪记录证明可以委托吗?
无犯罪记录证明可以委托办理。无犯罪记录要求到户籍所在地派出所进行办理。需要身份证原件,如果是委托他人办理,则要出具一份授权委托书。一个人一旦有犯罪记录,其入学、就业、出国、信用等都会受到限制。所以在很多方面都需要无犯罪记录证明。
10w+
浏览
2024-06-21
交强险误工费和护理费在赔偿范围吗?
在的,保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。责任限额分为死亡伤残赔偿限额、医疗费用赔偿限额、财产损失赔偿限额以及被保险人在道路交通事故中无责任的赔偿限额。
10w+
浏览
2024-06-21
大学生当兵退伍后给多少钱?
因地、因人而异,具体要根据当地政策以及自身实际情况而定。以下标准仅做参考:服役津贴:大学生参军服役期间是可以享受服役津贴的,一般第一年每个月1000元左右,根据地区的不同,兵种的不同,这个补助可能会存在差异。
10w+
浏览
2024-06-21
加拿大投资移民需要多少钱?
加拿大投资移民一般需要几十万即可,分为全额投资和贷款投资两种,如果是全额投资需要80万加币,而贷款投资则需要22万加币,在办理加拿大移民的相关事项时,还交纳一定的手段费和公证费用等,一般由办理的中介公司收取。
10w+
浏览
2024-06-21
查看全部知识
琼海市洗钱罪辩护问答推荐
劳动仲裁后单位不服起诉了,我需要写答辩书吗?谢谢!
[律师回复] 你好,具体的电话沟通
陶子润
1
名律师已解答
获取解答>
银行具体哪些为洗钱罪
[律师回复] 解析:(一)协助提供或维护银行账户供他人使用;(二)协助将财物转化为现金、金融凭证、有价证券等形式进行流动;(三)采用转账或是其它结算方式,协助他人实现资金转移;(四)协助将资金转移至境外地区;以及(五)利用其他手段来掩盖、隐藏所涉及的犯罪所得及其收益的来源及性质。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图云南
1
名律师已解答
获取解答>
帮信罪支付结算是否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:帮信罪与洗钱罪在法律范畴内有着显著的差异和区分,具体如下所示:首先,两者所针对的上游犯罪存在明显区别。洗钱罪的上游犯罪具有特定性,主要限于包括但不仅限于以下七种类型的犯罪活动:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。然而,帮信罪则并未对上游犯罪作出明确规定,仅需行为人知晓他人正在利用信息网络进行违法犯罪活动便可。其次,在主观认知方面,洗钱罪要求行为人必须明确知道其上游犯罪属于上述特定的七类犯罪之一,而帮信罪则无需行为人了解上游犯罪的具体类别,只需明知他人正在利用信息网络进行犯罪即可。再者,从实施的行为来看,帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,其主要行为表现为直接收取诈骗所得的赃款,并不涉及到资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人通过诸如窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人因实施特定上游犯罪而获得的财产及其收益,通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古董、书画等方式来掩饰或洗清,从而使犯罪所得得以披上合法的外衣,这其中涉及到了资金形式的转换或转移。最后,在提供支付结算服务的时间节点上,帮信罪通常发生在被帮助对象准备实施犯罪或者犯罪行为正在进行的过程中,而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成后才开始提供相关协助。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图连云...
1
名律师已解答
获取解答>
洗钱罪包括哪些情形怎么判
[律师回复] 解析:洗钱罪的基本要素包括:(1)本罪所侵害的客体涉及到的是多元复杂的客体,具体来说,就是金融管理秩序以及司法机关的正常运转。(2)本罪的客观方面展现出来的是对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其所产生的收益来源和本质进行掩盖、隐匿的行为。(3)本罪在主观方面的表现形式为故意,也就是说,行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时还期望这样的结果能够实现。(4)本罪的犯罪主体是一般的主体,既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括可以成为本罪主体的单位。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图鹤壁
1
名律师已解答
获取解答>
帮忙洗钱罪量刑标准最新
[律师回复] 解析:为了掩盖以及隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的非法所得及其所衍生的收益的原始来源及实际性质,将依法对其进行扣押与没收。对于此类行为,将依据相关法律法规,判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应数额的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图呼和...
1
名律师已解答
获取解答>
查看全部咨询
周边律师服务
热门律师服务
海口洗钱罪辩护律师
三亚洗钱罪辩护律师
琼海洗钱罪辩护律师
三沙市洗钱罪辩护律师
西沙群岛洗钱罪辩护律师
南沙群岛洗钱罪辩护律师
省直辖洗钱罪辩护律师
白沙黎族自治县洗钱罪辩护律师
昌江黎族自治县洗钱罪辩护律师
定安县洗钱罪辩护律师
临高县洗钱罪辩护律师
屯昌县洗钱罪辩护律师
澄迈县洗钱罪辩护律师
儋州市洗钱罪辩护律师
文昌市洗钱罪辩护律师
东方市洗钱罪辩护律师
保亭黎族苗族自治县洗钱罪辩护律师
乐东黎族自治县洗钱罪辩护律师
陵水黎族自治县洗钱罪辩护律师
琼中黎族苗族自治县洗钱罪辩护律师
万宁市洗钱罪辩护律师
五指山市洗钱罪辩护律师
找琼海市专业洗钱罪辩护律师就上律图,我们为您提供2024年琼海市擅长洗钱罪辩护律师电话以及律师执业信息,做您身边的法律顾问。
首页
>
找律师
>
琼海市律师
>
琼海市洗钱罪辩护律师
首页
找律师
立即咨询
(99%用户选择)
请确认咨询信息
温馨提示:若脱离平台进行转账或付费将不受平台保障
电话咨询
律师
深度沟通20分钟,问题解决率99%
解答不限次数,服务时间内无限次追问
律师一对一电话服务,提供专业指导建议
服务类型:
联系电话:
手机号已加密,律师将无法获取您的真实手机号
若律师未及时响应,平台将推荐优选律师为您服务
推荐勾选