邛崃市洗钱罪案件咨询律师
侯东林律师
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
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对于身份证号码可以查询姓名吗
身份证号码可以查询姓名。只要身份证号输入正确,通过公安网的内部系统完全可以查到个人身份证上的真实姓名。公民身份信息认证服务应用于政府部门、社会各行业,有效减少了利用虚假身份证进行的欺诈行为,提高了各项交易的安全性,为规范行业秩序、建设诚信环境提供了重要支持。
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刑事案件起诉意见书怎么写?
1、写明犯罪嫌疑人与违法犯罪经历。2、说明犯罪内容,案件详细经过。3、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,特将本案移送审查,依法起诉。4、结尾:此致×市人民检察院。
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醉驾证据不足多久撤案?
机动车驾驶人员存在醉驾的认定条件是血液中酒精检测含量达到80mg/100ml,如果测量结果显示根本不构成酒驾,公安部门根本就不会选择立案调查,如果是未掌握实质性证据,侦查阶段确认不应当追究当事人刑事责任的,检察院作出撤回起诉的决定三十日内撤案。
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公安局刑事案件移送的法律依据是什么
公司注册流程如下:首先,需进行公司名称的核准,包括性质、命名方式、注册资金和股东信息。然后,向工商行政管理部门提交核名申请。核名成功后,明确公司地址、高管信息和经营范围,并提交预审核资料。预审通过后,按预约时间递交申请材料。最后,领取营业执照。之后,需到公安局指定地点刻制公司公章、财务章、合同章、法人章和发票章等。
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刑事诉讼
职务侵占的钱,自杀了,家里人有责任还吗
若猫咪健康无疾病,仅因买家饲养问题要求退货,可拒绝。若猫咪存在品质问题,买家可向淘宝宝贝所在地投诉并申请退款;如无法解决,可选择法律途径维权。根据国际及法规,买家自收到商品之日起七天内,如有合理理由,享有无条件退货权。
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2024-06-01
职务侵占辩护
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邛崃市洗钱罪案件咨询问答推荐
河北省敲诈勒索罪认定的三个条件包含哪些
[律师回复] 解析:敲诈勒索需具备以下三项必要条件:1.行为人须为普通犯罪主体,即年满法定刑事责任年龄并具有刑事法律上的责任能力的自然人;2.客观方面,该类行为构成要求行为主体需满足特定的行为模式:对他方实行恐吓手段,令其感受到恐惧,进而在恐惧状态下处分自己或第三人的财产;行为人或其他第三人获取到所得财产,而受害者则遭受了财产损失。实现此种目的的手段形形色色,包括但不限于施以暴力;公开披露他人隐私或进行违法犯罪活动;通过诋毁名誉等方式进行威胁等等。威胁行为既可采用书面形式,亦可借助口头表达甚至经由第三人代转;其表现形式既可以是明确表示,也可以是隐含暗示。在获取他人财产的时间节点上,既可以通过威胁迫使对方立即交付,也可以设定期限让对方交出。总而言之,敲诈勒索的本质在于通过对公私财物所有人、保管人施加精神压力,使其产生恐惧、畏难情绪,从而不得不交出财物;3.行为人必须怀有非法占有他人财物的意图。若行为人的目的并非如此,例如债权人为了追讨债务而向债务人施压,那么便不能认定为本罪。只要上述三个条件均得到满足,无论敲诈勒索行为是否已经完成,都符合立案标准,公安机关应当予以立案处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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盗窃罪强制执行的条件
[律师回复] 解析:关于盗窃犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,盗窃公私财物数额较大者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚,并且还需承担相应罚金。若盗窃金额高达三万元至十万元,则将被处以三年以上十年以下有期徒刑,同时也需要缴纳罚金。而对于盗窃金额特别巨大的情况,即达到三十万元至五十万元,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严重惩罚,同时还可能被判处罚金或者没收财产。值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据当地经济发展水平和社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。此外,对于盗窃金额较小但仍构成犯罪的情况,也有明确的量刑标准。例如,盗窃金额在1000元以上不满2500元的,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;盗窃金额在2500元以上不满4000元的,将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;盗窃金额在4000元以上不满7000元的,将面临有期徒刑一年至二年的处罚;盗窃金额在7000元以上不满10000元的,将面临有期徒刑二年至三年的处罚。法律依据:《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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洗钱罪会判几年徒刑
[律师回复] 解析:关于洗钱罪的量刑标准如下:首先,若行为人触犯了该罪名,通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能被要求支付罚金;其次,倘若犯罪情节较为严重,则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑,并且需要缴纳罚金;最后,如果是单位实施了洗钱行为,那么将对单位进行罚款,同时也会对其直接责任人按照个人犯罪的相关规定进行处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法拘禁罪属于什么案件
[律师回复] 解析:非法拘禁犯罪显然属于刑事范畴之内。首先,任何从事非法拘禁他人或以其他非法手段剥夺他人人身自由的行为人将会被判处三年以下之有期徒刑、拘役、管制,甚至有可能丧失政治权利。其次,若这些行为人同时涉及到对受害者进行殴打、侮辱等恶劣情节的,那么其处罚将相应加重。再次,如若这些行为人构成了严重侵犯人身自由的非法拘禁罪,且在过程中导致受害者重伤的,他们将面临三年以上至十年以下的有期徒刑。最后,如果这些行为人在非法拘禁过程中造成受害者死亡的,他们将被判处至少十年以上的有期徒刑。法律依据:《刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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职务侵占罪属于刑事案件吗判几年
[律师回复] 解析:该事件被划定为刑事案件。依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何公司、企业或者其他单位的雇员,如果利用自身职位所赋予的权利和便利条件非法占有所在单位的财物,并且金额达到法定标准时,就可能会面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还须承担相应罚金的法律制裁;若其侵占行为的涉案金额属于巨大范畴,将有可能被判定处以三年以上但不超过十年的有期徒刑,附带要求缴纳罚金;然而,倘若其贪污数额是极为巨大的级别,此类罪犯就可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样需要承担罚金的责任。法律依据:《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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