衢江区洗钱罪案件申诉代理律师
陈岳荣律师
执业认证
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擅长: 债权债务、公司经营、交通事故
5.0分
服务:
155人
执业:
13年
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衢江区洗钱罪案件申诉代理推荐文章
离婚案法官偏袒去哪处理
如果离婚诉讼中当事人认为法官存在公正性缺失的问题,可以通过以下途径进行投诉:一是向人民检察院或纪律检查委员会举报;二是向上级人民法院提出上诉,要求再审。法院在接到投诉后,会依法审查并作出处理。
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2024-06-30
离婚
2024成都经济适用房要满足的条件
我市中心城区内同时符合下列三项条件的家庭可申购经济适用住房:1、家庭年收入和家庭财产在规定的标准以内;2、申请家庭成员两人(含两人)以上,主申请人必须具有中心城区城镇户口;3、自有住房(含租住公房)人均建筑面积在规定的标准以内且无其他用途房屋。
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2024-06-30
交通行政案件办案期限有规定吗
交通行政案件的办案期限有明确规定。我国法律规定,公安机关办理治安案件,自受理之日起不得超过三十日;案情重大、复杂的,经上一级公安机关批准,可以延长三十日。为了查明案情进行鉴定的期间,不计入办案期限。具体规定建议查询相关交通行政法律法规。
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2024-06-30
交通违章
河南寻衅滋事罪的数额立案标准如何判定
根据我国法律,寻衅滋事罪立案标准为涉及金额超1000元。行为人若以暴力、威胁手段强取、毁损财物,或多次恶意破坏、侵占公私财产,造成恶劣影响,将依法追究其刑事责任。
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2024-06-30
刑事立案
我国公民办理越南签证多少钱?
我国公民办理越南签证大约170元左右,由于我国实行的政策是不予任何的国家联盟,故此我国的公民不管是想到其他的国家旅游还是定居,都是需要办理签证的。只要其在提出请求时,并不属于在被侦查或者是服役期间,缴纳手续费就可以办理该签证。
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2024-06-30
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衢江区洗钱罪案件申诉代理问答推荐
论合同诈骗罪的司法认定条件是什么
[律师回复] 解析:若要判定某行为人犯有合同诈骗罪,需同时满足以下四个条件:首先,行为人为自然人或法人团体;其次,其主观心态应为故意为之;再者,该犯罪侵害的客体十分复杂,既包括国家权威的经济合同管理秩序也包含了私人及公共财产所有权;最后但并非最次的,其实际行为表现为在签署以及履行合同的全过程中,通过虚构事实或者掩盖真相等手段,非法获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图河东...
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刑法对洗钱罪的罪名规定是什么
[律师回复] 解析:我国《中华人民共和国刑法》将洗钱罪更加准确地定名为“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪”。这一法定名称主要针对于那些明明知道是通过非法途径所获取或者产生的财产收益,却仍然通过各种掩饰或逃避手段来隐藏其真实来源及性质特征的行为。这一法律条文的设立,其核心目的在于严厉打击各类犯罪收益的清洗活动,从而有效地斩断犯罪资金的流通渠道。法律依据:《中华人民共和国刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图银川
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法院阶段取保候审条件有哪些
[律师回复] 解析:对取保候审条件的规定主要包括以下几点:1.对于可能被判处管制、拘役或依附于刑罚独立执行的案件,可考虑批准取保候审;2.对于可能被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,如果采取取保候审不会导致社会危害性增加,也可考虑批准取保候审;3.对于患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,若采取取保候审不会导致社会危害性增加,同样可考虑批准取保候审;4.当羁押期限届满,而案件仍未审结时,为了保证诉讼程序的顺利进行,也可考虑批准取保候审。关于申请取保候审的时间,通常情况下,在犯罪嫌疑人被拘留后即可提出申请,并且在侦查、起诉和审判等各个阶段都可以提出申请。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图日喀...
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取保候审的内容有哪些条件
[律师回复] 解析:在刑事诉讼程序中,取保候审是一项至关重要的强制措施,主要针对那些可能被判处罚金或主刑与罚金并用、单独执行附加刑、拘留或监禁等刑法的嫌疑人和被告。同时,这也适用于那些虽然可能被判处有期徒刑以上的重刑,但若采取取保候审能有效避免对社会产生危害的情况。取保候审的实施需满足以下几个条件:首先,可能被判处管制、拘役或单独适用附加刑的嫌疑人和被告可以申请取保候审;其次,如果可能被判处有期徒刑以上的重刑,但采取取保候审能够有效避免对社会产生危害,那么也可以申请取保候审;再次,如果嫌疑人和被告患有严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正在哺乳期的母亲,采取取保候审能够有效避免对社会产生危害,那么同样可以申请取保候审;最后,如果案件已经进入审判阶段,但由于羁押期限已到,案件仍未审理完毕,需要采取取保候审来保证诉讼程序的顺利进行。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图呼和...
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律师是否能代理刑事控告
[律师回复] 解析:在实施刑事控告时,当事人(即机构、社团、企业或公民)可寻求律师的代理协助。而刑事控告这一行为,则是指向司法部门提供违法犯罪行为或是犯罪嫌疑人的信息,以请求对其进行法律制裁。关于刑事控告书应递交至公检法三大机关中的哪个部门,通常会根据案件的具体性质,并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的管辖权来做出相应的决策。法律依据:《律师法》第二十八条 律师可以从事下列业务:(一)接受自然人、法人或者其他组织的委托,担任法律顾问;(二)接受民事案件、行政案件当事人的委托,担任代理人,参加诉讼;(三)接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托,担任代理人,参加诉讼;(四)接受委托,代理各类诉讼案件的申诉;(五)接受委托,参加调解、仲裁活动;(六)接受委托,提供非诉讼法律服务;(七)解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。
律图铜川
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