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对于小额贷款公司管理办法 银监会如何规定的?
银监会对于小额贷款公司的规矩有:1、设立金融机构、从事金融活动,必须依法接受准入管理。未依法取得经营放贷业务资质,任何组织和个人不得经营放贷业务。2、统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作。3、加大力度,进一步规范银行业金融机构参与“现金贷”业务等。
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2024-06-02
小额贷款公司管理办法全文规定有哪些
第一章总则。第二章机构设置。第三章部门职责。第九条,信贷业务部门的主要职责:1、积极拓展信贷业务,搞好市场调查,优选客户,组织存款,受理借款人申请。2、对借款人申请信贷业务的合法性、安全性、盈利性进行调查。第四章贷审会与信贷稽核。第五章职责考核。
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2024-06-02
奸淫幼女判什么罪
奸淫未成年少女的罪行认定:若被奸淫者未满十四岁,构成奸淫幼女罪;若满十四岁,则构成强奸罪。奸淫幼女特指不满十四岁女孩,不论是否自愿。主观上多为故意,且行为人应知对方未成年。现奸淫幼女作为强奸罪的特殊形式,按强奸罪处罚。
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2024-06-02
强奸辩护
第一次犯罪会怎么处理
对于初犯,法院量刑常较宽容,可能给予较轻处罚。法官会考虑其认罪态度、犯罪严重程度、危害及社会影响等因素,制定量刑标准。若犯罪嫌疑人自首或提供重大立功证据,有机会获得从轻或减轻处罚。
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2024-06-02
刑事处罚辩护
共同犯罪自首的认定是怎样的
对于共同犯罪案件的自首情节认定,主要考虑:主犯应供述其在组织、策划、指挥下的全部罪行,其他主犯需供述自己独立及与他人共同实施的犯罪。从犯要坦白自己及共同犯罪者的罪行,帮助犯还需说明协助行为。胁从犯应供述受威胁实施的犯罪及胁迫者的罪行。教唆犯应供述教唆行为及对被教唆者犯罪的了解程度。
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2024-06-02
刑事犯罪辩护
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陕西帮信罪代理问答推荐
涉嫌帮信罪被网上通缉怎么判
[律师回复] 解析:依据中华人民共和国刑法,对于涉嫌帮信罪并已在互联网上发布追逃公告者,有可能会面临处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事惩罚。根据相关法规,帮信行为本身并不构成犯罪,但只有当其达到严重程度时,方能视为犯罪行为。符合下列任何一种情况的,均应被认定为刑法所定义的“情节严重”:(1)在至少三个对象之间提供了帮信服务;(2)为他人进行支付结算的金额达到了两百万元人民币以上;(3)通过帮信行为获得的非法收益达到了十万元人民币以上;(4)在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次从事了帮信活动;(5)被帮信对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。法律依据:《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪涉案卡怎么处理的
[律师回复] 解析:1.银行账户若被出售或转让,往往会导致其冻结。作为不具备频次出售与转让资质的金融机构之一,银行账户亦不容任何人肆意买卖。倘若他人滥用所持有的银行账户,从事如电信诈骗、网络赌博及洗钱等一系列非法犯罪活动,那么此类行为极有可能面临被追究涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的法律责任。2.依照我国现行法律法规,人民法院对于被执行人的银行存款冻结期不得超出一年;对于动产的查封、扣押期限,则不能超过两年;至于不动产以及其他财产权的查封、冻结期限,更是严格限制在三年内。值得注意的是,若因帮信罪给受害者带来经济损失,相关责任人需承担相应的赔偿义务。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼。若受害者不幸离世或失去行为能力,其法定代理人、近亲属亦可依法提起附带民事诉讼。若涉及到国家财产、集体财产受损情况,人民检察院在提起公诉时,同样有权提出附带民事诉讼。在必要时刻,人民法院有权采取保全措施,包括但不限于查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或人民检察院均可向人民法院申请采取保全措施。人民法院在实施保全措施时,应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。若犯罪行为给受害者造成人身或财产损失,在被告人被追究刑事责任的同时,并不影响受害者对被告人的民事赔偿责任的追偿。若符合刑事附带民事诉讼条件,可通过该途径解决争议;反之,若不满足刑事附带民事诉讼条件或不愿采用此种方式,也可单独向法院提起民事诉讼。若选择单独提起民事诉讼,若民事案件审理需以刑事案件审理结果为依据,民事案件将由法院中止审理,直至刑事案件审结后方恢复审理。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪要多少流水立案金额
[律师回复] 解析:关于帮信罪的立案标准,主要依照是否涉及支付结算金额超过二十万元人民币,或者违法所得高达一万元人民币,亦或是以投放广告等方式提供资金超过五万元人民币这几个方面来进行判断。根据我国相关法律法规的明确规定,如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节较为严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。在具体的司法实践中,被认定为“情节严重”的情况包括但不限于以下几种:(一)为三个及以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额超过二十万元人民币的;(三)以投放广告等方式提供资金超过五万元人民币的;(四)违法所得超过一万元人民币的;(五)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;(六)被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重后果的;(七)其他情节严重的情形。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信洗钱100万罪判多少年
[律师回复] 解析:若因协助他人洗钱达人民币100万元而被判罚五年以上至十年以下有期徒刑。在此间,若个人明知一切涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等非法所得之行为,却仍然通过各种具有金融性质的手段,如转账结算、金融票据等方式来掩盖或隐瞒其真实来源,则将被视为触犯了洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪涉案流水达9万怎么判
[律师回复] 解析:倘若存在协助洗钱的行为,然而其中九万元的流水并未达到我国关于"帮助信息网络犯罪活动罪"(简称帮信罪)的立案标准,即支付结算金额达二十万元及违法所得超过一万元以上。由于上述条件未能达成,故此并不构成帮信罪。至于是否会面临刑事责任的追究,还需根据实际情形或者获利数额来进行评估。在通常情况下,此类案件的量刑范围为三年以下有期徒刑、拘役或罚金。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,只有当帮信行为达到情节严重的程度时,方能构成犯罪。然而,对于初次触犯该罪行且主动投案自首或者积极退还赃款的被告人,可以在上述基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪,全称为"帮助信息网络犯罪活动罪",是指自然人或法人组织在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务,且情节严重者将承担相应法律责任的行为。法律依据:《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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