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广州户口进度查询方法是什么?
广州户口进度查询方法是向户口登记机关提出查询请求,具体来说,户口迁移个人在网上不可以查看进度,必须经过公安系统才可以。公民提出查询请求的时候,需要提交相关证明自己身份的材料。
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2024-06-06
施工单位提供虚假竣工材料罪怎么处罚
施工单位若提供虚假竣工材料,竣工验收将无效,备案机构将责令停止使用虚假凭证并重新验收。对于此行为,国家将罚款二十至五十万元人民币,并可能追究刑事责任。情节严重或性质恶劣者,将依法受到更严厉的处罚。
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2024-06-06
刑事处罚辩护
公司需要无犯罪记录证明合理吗?
公司要求员工开具无犯罪记录证明没有法律依据,并且公安部门已经明确表示不会再给个人出具无犯罪记录证明,如果公司认为这个证明是有必要的,可以以公司名义开具介绍信去公司办理。
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2024-06-06
帮别人进货不给钱被告需要注意什么
因未履行代购还款义务被起诉,需注意:尽快与债权人沟通,明确欠款情况,争取达成还款协议;遵循协议,按时履行还款义务,避免进一步法律纠纷;如有困难,及时寻求法律援助,维护自身权益。
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2024-06-06
欠款追讨
退伍军人补贴多少钱 补贴政策是怎样的
标准按服役年限每服一年义务兵役每月10元,不满一年的按一年计算。1、第二条、规定对从事个体经营的军队转业干部、城镇退役士兵和随军家属,自领取税务登记证之日起,3年内免征营业税。2、国务院颁布的《退伍义务兵安置条例》第12条规定:未毕业的学生,符合学习条件的,原学校应在他们退伍后的下一学期准予复学。
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2024-06-06
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松原洗钱罪咨询问答推荐
洗钱罪判缓刑还罚款吗多少钱
[律师回复] 解析:针对洗钱活动涉及金额达到100万元这一情况,法院判决适用缓刑的概率相对较低。因为根据法律规定,判处缓刑必须满足犯罪分子所犯之罪为拘役或三年以下有期徒刑的前提条件。对于洗钱100万元的行为,相关刑法规定了两种不同程度的处罚方式:第一种是处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需处以或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;而如果情节较为严重,则将面临更为严厉的惩罚——处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。法律依据:《刑法》第七十二条【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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洗钱罪怎样判定
[律师回复] 解析:对于洗钱犯罪的界定,主要包括以下几个要点:首先,犯罪分子需为一般的自然人或单位;其次,其行为目的必须是以明知故犯为主观心态;再次,这种违法活动会直接侵害或威胁到金融市场的稳定以及社会经济的有效管理;最后,从客观角度来看,犯罪者需要实施为他人开设银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给他人使用等相关行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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800万洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:依据我国相关法律法规,洗钱行为被视为违法犯罪活动,其刑期将根据涉案金额及情节轻重进行判处。通常情况下,若涉案金额在五年以上、十年以下,则可能面临着五年至十年不等的有期徒刑或拘役惩罚,同时还需按照涉案金额的5%到20%缴纳相应的罚款,或者选择仅缴纳涉案金额的5%到20%作为罚款。某些特别恶劣的情况下,涉案者可能还会受到更为严厉的刑法打击——判处五年以上的有期徒刑,并且需要缴纳罚款数额的5%到20%。对于涉及单位犯罪的案件,相关单位将会被判处罚款,而对于直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临五年以上的有期徒刑或拘役惩罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律咨询...
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网络洗钱罪怎么判定的
[律师回复] 解析:在互联网领域实施洗钱行为的,将被依法判定构成洗钱罪,依据法律规定应被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;若情节较为恶劣者,刑期可能加重至五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金责任。具体而言,罚金金额将根据所涉及的洗钱数额来确定,通常为洗钱数额的百分之五到百分之二十之间。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪的四个要件是指哪些
[律师回复] 解析:关于洗钱罪的犯罪构成四大要素,具体阐述如下:首先,该罪的犯罪主体须是具有法定刑事责任能力以及达到十六周岁,且年满十八周岁者亦可成为本罪的主体;其次,犯罪客体方面,本罪侵犯的是多元化的法律保护客体,它不仅涉及到了金融秩序的稳定,同时也对社会经济管理秩序造成了侵害,更进一步地,它还触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法规;再次,从客观方面来看,本罪的行为表现主要有以下五个方面:第一,为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用;第二,协助将财产转化为现金或金融票据,这其中既包括将实物转换为现金或金融票据,也涵盖了将现金转换为金融票据或者将金融票据转换为现金等多种形式,此外,还包括将不同种类的现金(例如人民币)转换为另一种货币(例如美元),或者将某一种金融票据(例如由外国金融机构开具的票据)转换为另一种金融票据(例如由中国金融机构开具的票据);第三,通过转账或者其他结算方式协助资金转移;第四,协助将资金汇往境外;最后,以其他方式掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质,这里所说的“其他方式”,是指所有能够掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的手段,比如将犯罪所得投入到某个特定行业中,或者利用犯罪所得购买房地产等。最后,在主观方面,本罪的行为人必须是出于故意,也就是说,他们明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取非法利益而故意实施这些行为,同时还期望这些行为能够实现预期的效果。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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