温州走账合同诈骗诉讼律师
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温州走账合同诈骗诉讼推荐文章
被骗洗钱银行卡被冻结了怎么解冻
1.搜集全面证据: 包括银行交易记录、对话纪录、邮件等,以证明受骗和涉嫌洗钱的情况。这些证据对后续与银行或执法机构交涉至关重要。 2.配合官方调查: 如被执法部门询问,应积极响应,提供相关信息,协助定位真相,揪出犯罪分子。 3.耐心等待处理: 提供所有证据和信息后,需等待银行或执法机构处理。时间可能因实际情况和法律法规而异。
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2024-05-31
判决执行
刑诉法期限计算是怎么规定的?
以日为计算单位的期间,从期间开始的次日起算,期间开始的日不计算在期间以内。它的届满以法定期间日数的最后一日完了为止。以月为计算单位的期间,最高人民法院《刑事诉讼司法解释》第165条对此作出了明确规定:以月计算的期限,自本月某日至下月同日为一个月。
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2024-05-31
法院对于欠钱多少是怎么规定诉讼费
若遇他人拖欠款项,作为受害者可向法院提起诉讼维权,但需支付诉讼费。具体标准如下: 1万元以上每件50元;1万至10万元按2.5%比例系数收取;10万至20万元按2%比例系数收取;20万至50万元按1.5%比例系数收取;50万至100万元按1%比例系数收取。
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2024-05-31
欠款追讨
参与网赌50万追诉期
涉案人员因赌博被判赌博罪,追诉期依据最重判刑确定。赌博罪最高量刑为三年以下有期徒刑,因此追诉期为五年。对于以营利为目的组织大规模赌博或长期从事赌博交易的行为,责任人可被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。
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2024-05-31
刑事立案
虚构保险事故骗取保险金构成犯罪吗?
有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。
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2024-05-31
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温州走账合同诈骗诉讼问答推荐
敲诈勒索罪退款后能缓刑吗
[律师回复] 解析:1.根据我国法律规定,敲诈勒索行为若要构成犯罪,须满足下列条件方可考虑适用缓刑:罪犯需被判处拘役或三年以下有期徒刑,且其犯罪情节较为轻微;在案件审理过程中,被告人需展现出真诚的悔过态度;其次,公安机关或检察院认为被告人在改造后不会再次从事任何危害社会治安的活动;最后,公安机关或检察院需证明,即使对被告实行缓刑也不会给其所在社区带来任何重大负面影响。对于涉案中的未成年人、孕妇以及75岁以上的老人,我们会更优先考虑给予缓刑的处理方式。2.缓刑,是指对已被判处刑罚的罪犯,在一定期间内附带特定限制地不执行原判决刑罚的刑法制度。它是一种对刑罚进行暂时性的暂停执行,以保障公民自由权利和维护司法公正为前提的制度。缓刑的执行方式主要是针对那些已经触犯了刑法,经过法定程序确认已经构成犯罪并应受到刑罚处罚的行为人,先对他们进行定罪宣判,但暂不对其所判处的刑罚进行实际执行。在主观方面,本罪表现为直接故意,即行为人必须具有非法强行索取他人财物的明确目的。如果行为人不具备这样的目的,或者其索取财物的目的并不违法,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务而使用带有一定威胁性质的言辞,催促债务人尽快还款等情况,那么就不能认定为敲诈勒索罪。法律依据:《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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洗钱罪提供账户的量刑是多少年
[律师回复] 解析:依据相关法律条款,洗钱犯罪行为被具体定义为:首先,向他人提供资金账户的行为;其次,帮助他人将不明确来源的财产转变为法币或其他形式的货币的行为;再次,以合法方式协助对不明确来源的财产进行未知的转让和转移等情况均属涉嫌洗钱罪行之列。针对提供黑暗帐户以便涉及非法活动洗钱的行为,通常会被判处五年有期徒刑,而如果情节较为严重,则可能面临从五年有期徒刑至十年有期徒刑不等的重罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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合同诈骗罪广东量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:根据我国相关法律法规,如果行为人出于非法占有的目的,在签署或履行合同的过程中,通过欺骗手段从另一方当事人手中获取了大量的财物,那么他将面临严厉的刑事处罚。具体而言,如果骗取金额较大,则会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被处以罚金。当骗取金额达到巨大程度时,或者涉及到其他严重情节,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。而如果骗取金额极其巨大,或者涉及到了更为严重的情节,例如造成重大损失等,那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还将被处以罚金或没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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敲诈勒索罪中金额的认定有几种
[律师回复] 解析:根据相关法律法规,对于涉及敲诈勒索公私财产价值在两千元至五千元之间,三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的案件,应依次确认为“数额较大学”、“数额极为庞大”和“数额极其特殊庞大”。敲诈勒索罪,是指犯罪分子以非法占有他人财产为目的,通过恐吓、威胁或者要挟等手段,非法侵占他人公私财产的违法犯罪行为。法律依据:《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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什么才属于集资诈骗罪
[律师回复] 解析:在刑事法领域中,集资诈骗罪是指以非法占有所为目的,采取诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度者的犯罪行径。根据我国现行有效的法律法规,对于涉嫌此类不当犯罪行为的人,将面临自三年以上七年以下有期徒刑的刑罚,同时还需承担相应的罚金。然而,若被告人倚赖巨额或存在其他严重情节,其所面临的刑罚则可能升级至七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并且同样需要缴纳罚金或被没收个人财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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